Ухвала суду № 49655946, 04.09.2015, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/6786/15-к

Провадження № 1-кс/0182/1153/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.09.2015 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1,

при секретарі Степановій О.Ю.

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2015 року за №12015040340002048 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в приміщенні Нікопольської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Нікополь, Дніпропетровської обл., вул. Трубників, 27,

за участю сторін кримінального провадження

прокурора Ревти Д.Л,

слідчого Карнауха О.М., -

в с т а н о в и в :

03 вересня 2015 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2015 року за №12015040340002048 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в приміщенні Нікопольської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2015 року за №12015040340002048 про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2014 р. ОСОБА_4, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом розвитку підприємства умисно з корисливих мотивів заволодів грошовими коштами, які належать громадянину ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 Сума збитку становить 43000 доларів США.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 в якості застави на підставі договору купівлі-продажу передав ОСОБА_6 своє підприємство ТОВ «ПП «Кодекс безпеки-Н», яке займалось наданням послуг з охорони обєктів нерухомості. В подальшому, ОСОБА_4 разом зі своєю дружиною ОСОБА_7 створив нове підприємство ТОВ «ПП «Максимус», директором якого стала ОСОБА_7 Договори охорони, які були укладені ТОВ «ПП «Кодекс безпеки-Н», були перезаключені з ТОВ «ПП «Максимус», так як ОСОБА_4 залишався директором ТОВ «ПП «Кодекс безпеки-Н». Тобто, є підстави вважати, що ОСОБА_4 навмисно вчинив вказані дії, з метою обману ОСОБА_5 та неповернення йому грошових коштів в сумі 43 000 доларів США.

На сьогоднішній день ОСОБА_4 борг ОСОБА_5 не повернув і місце знаходження ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не встановлено.

Під час досудового розслідування з метою підтвердження діяльності ТОВ «ПП «Максимус», ТОВ «ПП «Кодекс безпеки-Н» та встановлення місця знаходження керівництва підприємств виникла необхідність у вилученні в Нікопольській обєднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області наступної інформації:

-чи перебуває TOB «ПП «Максимус» (код ЭДРПОУ № 38578994) та TOB «ПП «Кодекс

Безпеки-Н» (код ЭДРПОУ 39403053) на податковому обліку і на якій системі оподаткування здійснюють діяльність підприємства;

- чи є ТОВ «ПП «Максимус» та ТОВ «ПП «Кодекс Безпеки-Н» платником податку на додану вартість;

-суми задекларованих валових доходів та валових витрат ТОВ «ПП «Максимус» та ТОВ «ПП «Кодекс Безпеки-Н» за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

- суми задекларованих податкових зобовязань та податкового кредиту по ТОВ «ПП «Максимус» та ТОВ «ПП «Кодекс Безпеки-Н» за період з 01.01.2013 року по теперішній час з розбивкою помісячно;

- перелік контрагентів ТОВ «ПП «Максимус» та ТОВ «ПП «Кодекс Безпеки-Н» за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

- чи існує у ТОВ «ПП «Максимус» та ТОВ «ПП «Кодекс Безпеки-Н» кредиторська та дебіторська заборгованість за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

- наявність відрахувань за найманих працівників ТОВ «ПП «Максимус» та ТОВ «ПП «Кодекс Безпеки-Н», суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.01.2013 р. по теперішній час з розбивкою поквартально;

- інформацію щодо проведених перевірок Нікопольською ОДПІ в Дніпропетровській області перевірок (планових, позапланових, камеральних, в тому числі перевірок, проведених у звязку з ліквідацією підприємства) ТОВ «ПП «Максимус» та ТОВ «ПП «Кодекс Безпеки-Н» за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

- інформацію щодо зареєстрованих ТОВ «ПП «Максимус» та ТОВ «ПП «Кодекс Безпеки-Н» розрахункових рахунків з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок за період з 01.01.2013 р. по теперішній час.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу (можливість ознайомитися та зробити копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до вказаної інформації.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого і просить його задовольнити.

Вислухавши сторін, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим в клопотанні і в наданих матеріалах не зазначено достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться в Нікопольській ОДПІ і право надання доступу до яких просить слідчий, мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2015 року за №12015040340002048 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в приміщенні Нікопольської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко