Ухвала суду № 49643000, 27.11.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/24934/14-к

1-кс/760/6772/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції Деймут Ю.В., погоджене з старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м.Києва Грунським О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32012110030000035 від 20.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №32012110030000035 від 20.12.2012 року внесеного до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством в кримінальному провадженні встановлено, що підприємства ТОВ «Рекламна Агенція «Прінцепс» (код ЄДРПОУ: 36827126), ТОВ «Агенція Реклами «Лоцман» (код ЄДРПОУ 37696574), ТОВ «Консалтингова Компанія «Компроміс» (код ЄДРПОУ 32770202), ТОВ «ВКФ «Мілана» (код ЄДРПОУ 30523272), ТОВ «Юридична Фірма «Діалог-Лекс» (код ЄДРПОУ 34864559), МПП «Фірма Андромеда» (код ЄДРПОУ 14020271), ТОВ «Градь» (код ЄДРПОУ 35422554), ТОВ «Парус-2014» (код ЄДРПОУ 38926681) фактично господарської діяльності не здійснюють та виробничих потужностей не мають.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що засновником, директором та бухгалтером ТОВ «Парус-2014» (код ЄДРПОУ 38926681) являється ОСОБА_3. Під час допиту ОСОБА_3 встановлено, що останній до ТОВ «Парус-2014» (код ЄДРПОУ 38926681) ніякого відношення не має, фінансово-господарську діяльність на підприємстві не здійснював, податкову та фінансову звітність не складав.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ПК Регіональна будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 38576316) мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Парус-2014» (код ЄДРПОУ 38926681).

З метою отримання доказів у зазначеному вище кримінальному провадженні, в адресу підприємства ТОВ «ПК Регіональна будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 38576316) направлено запит щодо надання документів які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ПК Регіональна будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 38576316) з ТОВ «Парус-2014» (код ЄДРПОУ 38926681). На даний час службові особи ТОВ «ПК Регіональна будівельна компанія» не надали відповіді на вказаний запит.

Для встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності ТОВ «Парус-2014» (код ЄДРПОУ 38926681) необхідно дослідити первинні документи, які складались за наслідком фінансово-господарських операцій ТОВ «ПК Регіональна будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 38576316) з ТОВ «Парус-2014» (код ЄДРПОУ 38926681).

Отримати інформацію в інший спосіб ніж вилучити оригінали документів в ТОВ «ПК Регіональна будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 38576316) про факти укладання договорів по взаємовідносинам з ТОВ «Парус-2014» (код ЄДРПОУ 38926681) неможливо.

Згідно із положеннями ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов'язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 166, 309, КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітану податкової міліції Деймут Ю.В. тимчасовий доступ до документів у ТОВ «ПК Регіональна будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 38576316) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Парус-2014» (код ЄДРПОУ 38926681), зокрема: договорів, додатків до договорів, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, актів приймання-передачі, платіжних доручень, банківських виписок, актів взаємозвірок за період з 01.01.2014 по 31.10.2014.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демидовська А.І.