Ухвала суду № 49642979, 25.11.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/25258/14-к

1-кс/760/6883/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2014 р. Солом'янський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - Демидовськолї А.І.,

при секретарі - Баллі Л.М.,

за участю

слідчого - Верхоляк І.І.,

прокурора - Коновод В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції Верхоляк І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014110000000034 від 21.08.2014 року

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014110000000034 від 21.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих спонукань, шляхом зловживання службовим становищем вчинила умисний особливо тяжкий злочин, направлений на розтрату майна, яке було їй передано для відповідального зберігання.

Так, ОСОБА_2 згідно з наказом № 1 від 24.03.2011 і по теперішній час є директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Панда Спецсервіс», код ЄДРПОУ 36958528 (далі ТОВ «Панда Спецсервіс»).

Відповідно до посадової інструкції директора підприємства ТОВ «Панда Спецсервіс», ОСОБА_2 організовує і контролює діяльність підприємства, несе відповідальність за наслідки прийнятих нею рішень, що виходять за межі її повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативно-правовими актами.

ОСОБА_2 перебуває на посаді пов'язаній з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою ТОВ «Панда Спецсервіс».

Відповідно до рішення конкурсної комісії від 19.12.2012 Державної податкової служби у Київській області по включенню суб'єктів господарювання до Єдиного реєстру суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2013 рік (далі - Єдиний реєстр) ТОВ «Панда Спецсервіс» включено до Єдиного реєстру в 2013 році.

23.10.2013 та 24.10.2013 співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області в ході розслідування кримінального провадження №32013100000000041 вилучено майно: сигарети марки «Минск» в кількості 946 000 пачок, сигарети марки «Brendal» в кількості 137 000 пачок, сигарети марки « 7 Фест» в кількості 140 460 пачок, сигарети марки «Portal» в кількості 60 000 пачок, сигарети марки «NZ блек» в кількості 474 000 пачок, сигарети марки «NZ голд» в кількості 307 500 пачок, сигарети марки «Фест» (червона) у кількості 23 000 пачок, тобто вилучено тютюнові вироби в загальній кількості - 2 087 960 пачок. Також вилучено 81 бочку ємністю 235 літрів з рідиною із запахом спирту. Загальна вартість вилученого майна складає 14 914 780 грн.

З метою належного зберігання вилученого майна 24.10.2013 укладено два договори зберігання з директором ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_2 відповідно до умов яких ОСОБА_2 приймає матеріальні цінності з метою здійснення послуг пов'язаних із забезпеченням відповідального зберігання матеріальних цінностей без права використання у господарському обороті з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей. Фактичне місце відповідального зберігання є складське приміщення за адресою: Київська область, Броварський район, село Красилівка, вулиця Басова, 28.

Також, відповідно до п. 2.1.2 вказаних договорів ТОВ «Панда Спецсервіс» у особі директора ОСОБА_2 зобов'язане забезпечувати повне збереження майна, а після закінчення зберігання повертає те саме майно.

23.10.2013, 24.10.2013 та 09.12.2013 вилучені тютюнові вироби та рідину із запахом спирту співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області відповідно до договорів зберігання від 24.10.2013 та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013, 24.10.2013 та від 09.12.2013, підписаних директором ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_2 та звірених печаткою вказаного підприємства, передано для зберігання на ТОВ «Панда Спецсервіс».

Отримані на відповідальне зберігання тютюнові вироби та рідину із запахом спирту, вилучені в ході розслідування кримінального провадження № 32013100000000041, розміщено в складському приміщенні за адресою: Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28, яке ТОВ «Панда Спецсервіс» використовувало на підставі договору оренди.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_2, будучи відповідальною особою за зберігання товарно-матеріальних цінностей, вчинила розтрату в особливо великих розмірах переданого їй для зберігання майна, яке знаходилось за адресою: Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28, чим завдала державі збитків на суму 14 914 780 грн.

Відсутність товарно-матеріальних цінностей переданих, згідно договорів зберігання від 24.10.2013 та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013, 24.10.2013 та від 09.12.2013 на ТОВ «Панда Спецсервіс» підтверджується протоколом огляду складського приміщення за адресою Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28 від 21.08.2014.

21.08.2014 директору ТОВ «Панда Спецсервіс» вручено лист СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області щодо повернення до 26.08.2014 отриманих від СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей. Станом на 26.08.2014 вищезазначені товарно-матеріальні цінності підприємством ТОВ «Панда Спецсервіс» до СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області не повернуто.

Враховуючи вищевикладене, директор ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_2 використовуючи свої службові повноваження незаконно розпоряджались вилученим майном на власний розсуд, реалізувавши свій злочинний умисел направлений на розтрату вказаних товарно-матеріальних цінностей, які перебували на відповідальному зберіганні у ТОВ «Панда Спецсервіс».

Слідчий Верхоляк І.І. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор Коновод В.В. клопотання слідчого Верхоляк І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із положеннями ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов'язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Верхоляк І.І. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАT "Банк Ринкові технології" (МФО 380786) за місцем їх фактичного знаходження: 04107, м. Київ, вул. Лукьянівська 1а та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення:

- виписки про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді по рахунках №№ 26002120801875 та 26006030801875 (українська гривня), відкритих у ПАT "Банк Ринкові технології" (МФО 380786) за період з 13.11.2013 по 10.09.2014 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855), їх коди ЄДРПОУ;

- документів (у разі відсутності завірені належним чином копії) щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855), а саме: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855) до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів (у разі відсутності завірені належним чином копії) на отримання готівкових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 13.11.2013 по 10.09.2014;

- надати інформацію щодо мобільних (інших) телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес з яких відбувалась подача команд по банківським рахункам.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демидовська А.І.