Ухвала суду № 49642923, 10.11.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/6338/14

760/22925/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І., при секретарі Баллі Л.М., за участю слідчого Проданика І.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП Проданика І.В., за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про арешт тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000216 від 11.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 ст. 227 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП Проданик І.В., звернувся з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000216 від 11.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ст.. 227 КК України, щодо вчинення за попередньою змовою службовими особами ТОВ «Віва ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37282150), ТОВ «Торговий Дім Імперіал ВН» (код за ЄДРПОУ 38319804), ТОВ «Фруктовий Дім Імперіал ВН» (код за ЄДРПОУ 35067205), ТОВ «Консалтінг-південь» (код за ЄДРПОУ 37799238), ТОВ «Аленгрос» (код за ЄДРПОУ 38930834) кримінальних правопорушень пов'язаних з ухиленням від сплати податків та введенням на ринок України небезпечної продукції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_3,

ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, фактично керуючи господарською діяльністю підприємств, що входять до групи компаній «Імперіал», починаючи з кінця 2013 року і по теперішній час, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Торговий дім Імперіал ВН» (код за ЄДРПОУ 38319804), ТОВ «Фруктовий дім Імперіал ВН» (код за ЄДРПОУ 35067205), ТОВ «Консалтинг- південь» (код за ЄДРПОУ 37799238) та ТОВ «Віва ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37282150) та переслідуючи злочинну мету, розробили схему направлену на ухилення від сплати податків підприємствами групи компаній «Імперіал», яка полягає в проведенні безтоварних операцій з підприємством ТОВ «Аленгрос» (код за ЄДРПОУ 38930834), а також введенням на ринок України недоброякісної продукції.

Як встановлено в ході слідства, товари ввезені на територію України (м'ясні та рибні продукти) надходять з порушеннями митного та податкового законодавства з використанням підробних ветеринарних сертифікатів виробників нерезидентів та експертних висновків. Відповідно до документів м'ясопродукти від виробників Бразилії (ввіз яких на територію України заборонений) слідують транзитом до Молдови, в адресу нібито підприємства «Лигеро» («Лігеро», Ligero), у зв'язку з чим не проходять належних ветеринарних досліджень в Україні. Фактично не перетинаючи кордон з Молдовою товари тваринного походження розміщуються на складах Групи компаній Імперіал, що розташовані у м. Києві та м. Херсоні, звідки проводиться їх реалізація за готівку, тобто введення в обіг на ринок України.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 12.09.2014 року було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, бул. І. Лепсе, 24.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ній підстав.

Заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього докази, прихожу висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого. Судом встановлено, що під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, бул. І. Лепсе, 24 в морозильній камері, 14, вилучене наступне майно, а саме: лопатка свинини, виготовлена 17.09.2013 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Віва - ЛТД», у кількості 12936 ящиків по 18,5 кілограм кожен, загальною вагою 239316 кілограм; тушка хека, виготовлена у липні 2014 року, термін придатності 2 роки, країна походження - США, Імпортер - ТОВ «PK Імперіал», у кількості 1280 ящики по 15 кілограм кожен, загальною вагою 19200 кілограм; філе пангасіуса, виготовлена 27.04.2014 року, термін придатності 2 роки, країна походження - В'єтнам, Імпортер - ТОВ «PK Імперіал», у кількості 4680 ящики по 10 кілограм кожен, загальною вагою 46800 кілограм; лопатка свинини, виготовлена 26.12.2013 року, термін придатності 1,5 роки, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Консалтінг Південь» у кількості 792 ящики по 25,95 кілограм кожен, загальною вагою 20552,4 кілограм; свіжоморожений мінтай, виготовлений у березні 2014 року, термін придатності 2 роки, країна походження - США, у кількості 324 ящиків по 24,95 кілограм кожен, загальною вагою 8083,8 кілограм; корейка свинна без хребта, виготовлена 29.12.2013 року, термін придатності 1,5 роки, країна походження - Бразилія, у кількості 2400 ящики по 25,95 кілограм кожен, загальною вагою 62280 кілограм, заморожені чвертки курячі, виготовлені 06.11.2013 року, термін придатності 1 рік, країна походження - США, Імпортер - ТОВ «Рибна Компанія Імперіал», у кількості 252 ящики по 15 кілограм кожен, загальною вагою 3780 кілограм; заморожений оселедець, у кількості 25 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 500 кілограм.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально- правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту на майно, яке вилучене під час обшуку в морозильній камері №14 за адресою: м. Київ, бул. І. Лепсе, 24, оскільки м'ясні та рибні продукти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою недопущення їх втрати, знищення чи пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні, вважаю клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку в морозильній камері №14 за адресою: м. Київ, бул. І. Лепсе, 24, а саме:

1. Лопатка свинини, виготовлена 17.09.2013 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Віва - ЛТД», у кількості 12936 ящиків по 18,5 кілограм кожен, загальною вагою 239316 кілограм.

2. Тушка хека, виготовлена у липні 2014 року, термін придатності 2 роки, країна походження - США, Імпортер - ТОВ «PK Імперіал», у кількості 1280 ящики по 15 кілограм кожен, загальною вагою 19200 кілограм.

3. Філе пангасіуса, виготовлена 27.04.2014 року, термін придатності 2 роки, країна походження - В'єтнам, Імпортер - ТОВ «PK Імперіал», у кількості 4680 ящики по 10 кілограм кожен, загальною вагою 46800 кілограм.

4. Лопатка свинини, виготовлена 26.12.2013 року, термін придатності 1,5 роки, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Консалтінг Південь» у кількості 792 ящики по 25,95 кілограм кожен, загальною вагою 20552,4 кілограм.

5. Свіжоморожений мінтай, виготовлений у березні 2014 року, термін придатності 2 роки, країна походження - США, у кількості 324 ящиків по 24,95 кілограм кожен, загальною вагою 8083,8 кілограм.

6. Корейка свинна без хребта, виготовлена 29.12.2013 року, термін придатності 1,5 роки, країна походження - Бразилія, у кількості 2400 ящики по 25,95 кілограм кожен, загальною вагою 62280 кілограм.

7. Заморожені чвертки курячі, виготовлена 06.11.2013 року, термін придатності 1 рік, країна походження - США, Імпортер - ТОВ «Рибна Компанія Імперіал», у кількості 252 ящики по 15 кілограм кожен, загальною вагою 3780 кілограм.

8. Заморожений оселедець, у кількості 25 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 500 кілограм.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А.І. Демидовська