Ухвала суду № 49641874, 01.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
01.09.2015
Номер справи
757/31572/15-к
Номер документу
49641874
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31572/15-к

Примірник_

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В. при секретарі Мудренка О. О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Чернишова В.Л., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Чернишова В.Л., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Малюком Б.М., про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях об'єкту нерухомого майна, а саме - торгівельно-складський комплекс (літ. «2Г»), загальною площею 4683 кв. м, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, що належить ТОВ «АПСКЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС», (код ЄДРПОУ 39295596), згідно з свідоцтвом на право власності НОМЕР_3 від 05.08.2015, інших нежитлових приміщеннях, розташованих на земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_1, яка згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речовими права за № НОМЕР_2 від 21.05.2015 належить орендодавцю (суборендодавцю) ПАТ «Агрофірма «Теплиці України», (код ЄДРПОУ 03359730) та згідно з договором суборенди земельної ділянки від 21.05.2015, зареєстрованому в реєстрі за № 416, передано в оренду ТОВ «АПСКЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС», (код ЄДРПОУ 39295596).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000156 за фактом підроблення митних та інших документів від імені ТОВ «Багуа», ТОВ «Керлін-Інвест»,ТОВ «Інфографічний Ресурс», ТОВ «ПСАГ АГРО Україна», ТОВ «Гарантія Плюс», ТОВ «Західнежком Групп», ТОВ «Гарантія Плюс», ТОВ «Клінаптур Комплекс», ПП «СВЛ Проджект», ТОВ «Брокбізнесімперія», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювалось підроблення документів щодо митного оформлення товарів (метал, фрукти тощо), які мають явні ознаки підроблення, складені від імені ряду СПД, а саме: ТОВ «Багуа», ТОВ «Керлін-Інвест»,ТОВ «Інфографічний Ресурс», ТОВ «ПСАГ АГРО Україна», ТОВ «Гарантія Плюс», ТОВ «Західнежком Групп», ТОВ «Клінаптур Комплекс», ПП «СВЛ Проджект», ТОВ «Брокбізнесімперія».

Слідчий вказує, що вищевказані підприємства та документи використовувались для документального оформлення незаконних експортно-імпортних операцій, пов'язаних з вивезенням за межі території України кольорових та інших металів під виглядом металобрухту, а також ввезенням фруктів. Зокрема, до висновків спеціалістів вносились завідомо неправдиві відомості про вміст кольорових металів у феросплавах та брухті металів, а також підроблювались підписи від імені директорів вище вказаних підприємств. Для вказаної злочинної діяльності, пов'язаної з незаконними експортно-імпортними операціями щодо вивезення за межі території України кольорових та інших металів під виглядом металобрухту, а також ввезення фруктів невстановлені особи використовують офісні та складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речовими права за № НОМЕР_2 від 21.05.2015 земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_1, цільове призначення - для будівництва та обслуговування об'єктів громадського і комерційного використання, торгівельно-розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлового забудови, паркінгу, належить орендодавцю (суборендодавцю) ПАТ «Агрофірма «Теплиці України», (код ЄДРПОУ 03359730) та згідно з договором суборенди земельної ділянки від 21.05.2015, зареєстрованому в реєстрі за № 416, передано в оренду ТОВ «АПСКЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС», (код ЄДРПОУ 39295596).

Згідно з свідоцтвом на право власності НОМЕР_3 від 05.08.2015 об'єкт нерухомого майна - торгівельно-складський комплекс (літ. «2Г»), за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 4683 кв. м, належить ТОВ «АПСКЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС», (код ЄДРПОУ 39295596).

Відповідно до договору надання складських послуг № 2 від 12.03.2015 ТОВ «АПСКЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС» зобов'язується приймати на зберігання товар ПП «СВЛ Проджект».

Враховуючи, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи щодо підроблення документів та оформлення незаконних експортно-імпортних операцій, електронні носії інформації та комп'ютерна техніка, на якій зберігаються в електроній формі вказані документи, кошти, здобуті незаконним шляхом можуть зберігатися у нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_1, у слідства виникла необхідність у проведені обшуку вказаних приміщень.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким клопотання внесено, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, в тому числі й витяг з ЄРДР, приходить до наступного висновку.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині виявлення та вилучення документів інших суб'єктів підприємницької діяльності, інших незаконно ввезених товарів, оскільки слідчим клопотання в цій частині не конкретизовано, а відтак не доведено обставин згідно ч.5 ст. 234 КПК України.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частинінадання дозволу на обшук з метою виявлення та вилучення у вказаних приміщеннях коштів та цінностей, здобутих незаконним шляхом, оскільки виходячи з фабули кримінального правопорушення та викладеного в клопотанні,не вбачається, що відшукуванні речі можуть знаходитися у вказаному приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Чернишову В. Л. та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000156 від 21.03.2015 на проведення обшуку в приміщеннях об'єкту нерухомого майна - торгівельно-складський комплекс (літ. «2Г»), загальною площею 4683 кв. м, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, що належить ТОВ «АПСКЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС», (код ЄДРПОУ 39295596), згідно з свідоцтвом на право власності НОМЕР_3 від 05.08.2015, інших нежитлових приміщеннях, розташованих на земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_1, яка згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речовими права за № НОМЕР_2 від 21.05.2015 належить орендодавцю (суборендодавцю) ПАТ «Агрофірма «Теплиці України», (код ЄДРПОУ 03359730) та згідно з договором суборенди земельної ділянки від 21.05.2015, зареєстрованому в реєстрі за № 416, передано в оренду ТОВ «АПСКЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС», (код ЄДРПОУ 39295596), з метою виявлення та вилучення документів, які можуть свідчити про незаконні експортно-імпортні операції від імені ПП «СВЛ Проджект», ТОВ «Багуа», ТОВ «Керлін-Інвест», ТОВ «Інфографічний Ресурс», ТОВ «ПСАГ АГРО Україна», ТОВ «Гарантія Плюс», ТОВ «Західнежком Групп», ТОВ «Клінаптур Комплекс», ТОВ «Брокбізнесімперія», а саме: митних декларацій з додатками, рахунків, договорів (контрактів), додаткових угод, актів прийому-передачі, товарно - транспортних накладних (автомобільних, залізничних), довіреностей, висновків досліджень, специфікацій, платіжних документів, сертифікатів (паспортів) якості на продукцію, листування, печаток та штампів юридичних осіб ПП «СВЛ Проджект», ТОВ «Багуа», ТОВ «Керлін-Інвест», ТОВ «Інфографічний Ресурс», ТОВ «ПСАГ АГРО Україна», ТОВ «Гарантія Плюс», ТОВ «Західнежком Групп», ТОВ «Клінаптур Комплекс», ТОВ «Брокбізнесімперія», фруктів та інших продуктів харчування, які зберігаються в складських приміщеннях без відповідних документів, підтверджуючих право власності, чорнових записів та робочих блокнотів, засобів зв'язку, електронних носіїв інформації та комп'ютерної техніки, на якій зберігаються в електроній формі документи, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/31572/15-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Чернишову В. Л.

Виконавець: Шапутько С. В.

01.09.2015

Попередній документ : 49641872
Наступний документ : 49641875