Ухвала суду № 49641816, 03.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31560/15-к

Примірник__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Мудренка О. О., сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Чернишова В. Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Чернишова В. Л., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Малюком Б.М., про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

01.09.2015 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Чернишов В. Л., за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Малюком Б.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № 26003962491629 ТОВ Гарантія Плюс» (ЄДРПОУ 37359563), з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО.334851), за адресою: м..Київ, вул. Андріївська, 4.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000156 за фактом підроблення митних та інших документів від імені ТОВ «Багуа», ТОВ «Керлін-Інвест», ТОВ «Інфографічний Ресурс», ТОВ «ПСАГ АГРО Україна», ТОВ «Західнежком Групп», ТОВ «Гарантія Плюс», ТОВ «Клінаптур Комплекс», ТОВ «СВЛ Проджект», ТОВ «Брокбізнесімперія», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Як зазначено у витягу з ЄРДР кримінального провадження № 12015000000000156, під час проведення обшуку в квартирі №203 за адресою м. Київ, вул. Драгоманова, 25 вилучено документи щодо митного оформлення товарів (метал, фрукти тощо), які мають явні ознаки підроблення, складені від імені ряду СПД, а саме ТОВ «Багуа», ТОВ «Керлін - Інвест», ТОВ «Інфографічний Ресурс», ТОВ «ПСАГ АГРО Україна», ТОВ «Західнежком Групп», ТОВ «Гарантія Плюс», ТОВ «Клінаптур Комплекс», ТОВ «СВЛ Проджект», ТОВ «Брокбізнесімперія». Також вилучено електронні носії інформації зі зразками підписів директорів та відтисків печаток вищевказаних підприємств. Встановлено, що вищевказані підприємства використовувались для документального оформлення незаконних експортно - імпортних операцій, пов'язаних з вивезенням за межі території України кольорових металів під виглядом металобрухту, а також ввезенням фруктів та інших товарів. Також невстановлені особи використовували у своїй протиправній діяльності ТОВ «ТД «Трейдторг», від імені якого підроблялись документи щодо походження феросплавів.

Згідно видаткових накладних ТОВ «БАГУА» здійснювала придбання феросплавів у ТОВ «Гарантія Плюс» шляхом перерахування грошових коштів на р/р № 26003962491629.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26003962491629 ТОВ «Гарантія Плюс» відкритого у ПАТ «ПУМБ» (МФО.334851), за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Чернишову В.Л. та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000156, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО.334851), за адресою: м.. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме до документів ТОВ Гарантія Плюс» (ЄДРПОУ 37359563) по розрахунковому рахунку № 26003962491629:

-про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.01.2014 по 21.08.2015 (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки) за період з 01.01.2014 по 21.08.2015.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31560/15-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Чернишову В. Л.

Слідчий суддя С. В. Шапутько