Ухвала суду № 49641807, 03.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28992/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчука В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

13.08.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчука В.О., погодженого прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д.В., про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Дор-Трест», які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 321024), згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене від 20 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100060000175 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Дор-Трест» (код ЭДРПОУ 37881734)за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт про результати документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «Дор-Трест» (код ЄДРПОУ 37881734) №231/26-55-22-08/37881734 від 30.03.2015р., згідно висновків якого встановлено, що службові особи ТОВ «Дор-Трест», в результаті здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ТК «Реал-Трейдинг» (код 39169847), ТОВ «Грандбуд Технологія» (код ЄДРПОУ 37500953), ТОВ «Глобус» (код ЄДРПОУ 31420951), ТОВ «Дота» (код ЄДРПОУ 39063100) ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 2 626 785 грн.

Відповідно витягу з бази даних ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ «Дор-Трест» (код ЄДРПОУ 37881734), має поточний рахунок № 26005017737801 українська гривня, відкритий в АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 321024).

Речі та документи які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 321024) мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчука В.О. - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчуку Володимиру Олеговичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Дор-Трест» (код ЄДРПОУ 37881734), що знаходяться у володінні у АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 321024), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 26005017737801 українська гривня, ТОВ «Дор-Трест» (код ЄДРПОУ 37881734) відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для справи.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчуку Володимиру Олеговичу тимчасовий доступ до документів у АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 321024), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Дор-Трест» (код ЄДРПОУ 37881734) за період з 2014 року по даний час, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Дор-Трест» (код ЄДРПОУ 37881734), (копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26005017737801 українська гривня;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26005017737801 українська гривня, які належать АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 321024) за період з 2014 року по даний час;

- документи, на підставі яких ТОВ «Дор-Трест» (код ЄДРПОУ 37881734) відкрито рахунок № 26005017737801 українська гривня;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Дор-Трест» (код ЄДРПОУ 37881734) працівниками АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 321024);

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 321024) та ТОВ «Дор-Трест» (код ЄДРПОУ 37881734), в тому числі:

- кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

- заявок ТОВ «Дор-Трест» (код ЄДРПОУ 37881734) на видачу кредитів;

- документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Дор-Трест» (код ЄДРПОУ 37881734);

- рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

- експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Дор-Трест» (код ЄДРПОУ 37881734);

- роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 321024) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Дор-Трест» (код ЄДРПОУ 37881734);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26005017737801 українська гривня, за період з 2014 року по даний час;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № 26005017737801 українська гривня;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26005017737801 українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 2014 року по час винесення ухвали слідчим суддею.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Банк «Фінанси та Кредит» надати (забезпечити) слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчуку Володимиру Олеговичудоступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28992/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя К.О.Середа