Ухвала суду № 49638805, 27.02.2013, Придніпровський районний суд м. Черкас

Справа №711/1162/13

Провадження №1-кс/711/288/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси Бассак Т.Є. за участю:

секретаря судового засідання Папст М.А.

з участю прокурора - Жихарєва В.А.

слідчого Хлобистіна М.Л.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013250020000020 клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Жихарєвим В.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

06 лютого 2013 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів реєстраційних справ наступних підприємств (товариств) : ПП Діловий партнер плюс (м. Черкаси, вул.. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 33536090), ТОВ Компанія Юнібіт (м. Черкаси, вул.. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 34503380), ТОВ Ателан (м. Черкаси, вул.. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 34608595), ТОВ АТЗ-Сервіс (м. Черкаси, бул.. Шевченка 266, код ЄДРПОУ 24358769), ТОВ СтройБетонУкраїна (м. Черкаси, бул.. Шевченка,266, код ЄДРПОУ 34725900), ПП Ізол (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 31701138), ПП Артбуд Вектор (АДРЕСА_2), ТОВ Роял-Консалтинг (АДРЕСА_3, код ЄДРПОУ 37400511), ПП Нова-Центр (м. Черкаси, вул.. Горького, 27, код ЄДРПОУ 30629632), ПП Офіс-2000 (м. Черкаси, вул.. Горького, 27, код ЄДРПОУ 22810828), ПП Видавництво ПРЕССБОЛ-2008 (м. Черкаси, вул.. Горького, 27, код ЄДРПОУ 36090881), ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл (м. Черкаси, вул.. Горького, 27, код ЄДРПОУ 37651842) та ПП Єврофасад-Черкаси (м. Черкаси, бул.. Шевченка, 266/1, код ЄДРПОУ 32881834), а саме: статутів, рішень учасників товариства, реєстраційних карток, витягів та інших документів по державній реєстрації вказаних підприємств (товариств), державній реєстрації внесення змін до відомостей про вказаних юридичних осіб, з можливістю їх вилучення, які перебувають в Черкаському міському виконавчому комітеті Черкаської міської ради, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул.. Б.Вишневецького, 36.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 та інших невстановлених на даний час особами, протягом 2011-2012 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ПП Діловий партнер плюс (м. Черкаси, вул.. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 33536090), ТОВ Компанія Юнібіт (м. Черкаси, вул.. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 34503380), ТОВ Ателан (м. Черкаси, вул.. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 34608595), ТОВ АТЗ-Сервіс (м. Черкаси, бул.. Шевченка 266, код ЄДРПОУ 24358769), ТОВ СтройБетонУкраїна (м. Черкаси, бул.. Шевченка,266, код ЄДРПОУ 34725900), ПП Ізол (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 31701138), ПП Артбуд Вектор (АДРЕСА_2), зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств, після чого, за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, використовували реквізити, печатки і документації вищевказаних підприємств з метою транзиту та конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкового навантаження для ряду субєктів підприємницької діяльності, в тому числі державних підприємств. Вищевказані фіктивні підприємства функціонували в середньому близько 10-12 місяців, після чого з метою приховування незаконної діяльності і уникнення кримінальної відповідальності , перереєструвалися ними на інших осіб і згодом припиняли діяльність, а натомість реєструвалися нові підприємства і фактично використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності. Розслідуванням було встановлено, що останніми діючими й на теперішній час фіктивними субєктами господарювання являються: ТОВ Роял-Консалтинг (АДРЕСА_3, код ЄДРПОУ 37400511), ПП Нова-Центр (м. Черкаси, вул.. Горького, 27, код ЄДРПОУ 30629632), ПП Офіс-2000 (м. Черкаси, вул.. Горького, 27, код ЄДРПОУ 22810828), ПП Видавництво ПРЕССБОЛ-2008 (м. Черкаси, вул.. Горького, 27, код ЄДРПОУ 36090881), ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл (м. Черкаси, вул.. Горького, 27, код ЄДРПОУ 37651842) та ПП Єврофасад-Черкаси (м. Черкаси, бул.. Шевченка, 266/1, код ЄДРПОУ 32881834). Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам реальним субєктам економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано податку на додану вартість, загальна сума якого встановлюється.

Під час провадження досудового розслідування було встановлено, що вищевказані фіктивні підприємства (товариства) були зареєстровані в Черкаському міському виконавчому комітеті Черкаської міської ради, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул.. Б.Вишневецького, 36, і саме там зберігаються реєстраційні справи даних підприємств (товариств).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ПП Діловий партнер плюс, ТОВ Компанія Юнібіт, ТОВ Ателан, ТОВ АТЗ-Сервіс, ТОВ СтройБетонУкраїна, ПП Ізол, ПП Артбуд Вектор, ТОВ Роял-Консалтинг, ПП Нова-Центр, ПП Офіс-2000, ПП Видавництво ПРЕССБОЛ-2008, ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл і ПП Єврофасад-Черкаси та можливість їх вилучити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення, а тому керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ наступних підприємств (товариств): ПП Діловий партнер плюс (м. Черкаси, вул.. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 33536090), ТОВ Компанія Юнібіт (м. Черкаси, вул.. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 34503380), ТОВ Ателан (м. Черкаси, вул.. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 34608595), ТОВ АТЗ-Сервіс (м. Черкаси, бул.. Шевченка 266, код ЄДРПОУ 24358769), ТОВ СтройБетонУкраїна (м. Черкаси, бул.. Шевченка,266, код ЄДРПОУ 34725900), ПП Ізол (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 31701138), ПП Артбуд Вектор (АДРЕСА_2), ТОВ Роял-Консалтинг (АДРЕСА_3, код ЄДРПОУ 37400511), ПП Нова-Центр (м. Черкаси, вул.. Горького, 27, код ЄДРПОУ 30629632), ПП Офіс-2000 (м. Черкаси, вул.. Горького, 27, код ЄДРПОУ 22810828), ПП Видавництво ПРЕССБОЛ-2008 (м. Черкаси, вул.. Горького, 27, код ЄДРПОУ 36090881), ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл (м. Черкаси, вул.. Горького, 27, код ЄДРПОУ 37651842) та ПП Єврофасад-Черкаси (м. Черкаси, бул.. Шевченка, 266/1, код ЄДРПОУ 32881834), а саме: статутів, рішень учасників товариства, реєстраційних карток, витягів та інших документів по державній реєстрації вказаних підприємств (товариств), державній реєстрації внесення змін до відомостей про вказаних юридичних осіб, з можливістю їх вилучення, які перебувають в Черкаському міському виконавчому комітеті Черкаської міської ради, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул.. Б.Вишневецького, 36 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ наступних підприємств (товариств): ПП Діловий партнер плюс (м. Черкаси, вул.. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 33536090), ТОВ Компанія Юнібіт (м. Черкаси, вул.. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 34503380), ТОВ Ателан (м. Черкаси, вул.. Добровольського, 3, код ЄДРПОУ 34608595), ТОВ АТЗ-Сервіс (м. Черкаси, бул.. Шевченка 266, код ЄДРПОУ 24358769), ТОВ СтройБетонУкраїна (м. Черкаси, бул.. Шевченка,266, код ЄДРПОУ 34725900), ПП Ізол (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 31701138), ПП Артбуд Вектор (АДРЕСА_2), ТОВ Роял-Консалтинг (АДРЕСА_3, код ЄДРПОУ 37400511), ПП Нова-Центр (м. Черкаси, вул.. Горького, 27, код ЄДРПОУ 30629632), ПП Офіс-2000 (м. Черкаси, вул.. Горького, 27, код ЄДРПОУ 22810828), ПП Видавництво ПРЕССБОЛ-2008 (м. Черкаси, вул.. Горького, 27, код ЄДРПОУ 36090881), ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл (м. Черкаси, вул.. Горького, 27, код ЄДРПОУ 37651842) та ПП Єврофасад-Черкаси (м. Черкаси, бул.. Шевченка, 266/1, код ЄДРПОУ 32881834), а саме: статутів, рішень учасників товариства, реєстраційних карток, витягів та інших документів по державній реєстрації вказаних підприємств (товариств), державній реєстрації внесення змін до відомостей про вказаних юридичних осіб, з можливістю їх вилучення, які перебувають в Черкаському міському виконавчому комітеті Черкаської міської ради, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул.. Б.Вишневецького, 36.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Т.Є.Бассак