Вирок № 49634897, 04.09.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа№ 640/9004/15-к

н/п 1-кп/640/382/15

ВИРОК

Іменем України

4 вересня 2015 року. м.Харків

Київський районний суд міста Харкова у складі судді Дмитрієва О.Ф., при секретарі Латко В.В., за участю прокурора Бондаренко А.О. , захисника ОСОБА_1 обвинуваченого ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження зареєстроване у ЄРДР за № 42014220000000265 за обвинуваченням

за ч. 2 ст. 15 , ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, не одруженого, не працюючого, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_4, судимого 23 січня 2014 року Червонозаводським районним судом м. Харкова за ст.. 185 ч. 3 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі з випробуванням на строк 2 роки,

ВСТАНОВИВ:

Особа, щодо якої справа виділена в окреме провадження, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ніка Трейдінг» (далі директор ТОВ «Ніка» Трейдінг») код ЄДРПОУ 38495117 та ТОВ «Українська компанія Модус» (код ЄДРПОУ 38161150), в квітні 2014 року (більш точна дата не встановлена), вступив у злочинну змову з особою, щодо якої справа виділена в окреме провадження й оголошено її розшук з метою фінансування терористичних організацій так званих «ЛНР» та «ДНР» шляхом здійснення перерахунків грошових коштів на адресу юридичних і фізичних осіб, розташованих на території Російської Федерації (далі - РФ).

В січні 2015 року (більш точна дата не встановлена) до директора ТОВ «Ніка Трейдінг» звернувся його знайомий мешканець м. Харкова громадянин України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 з бажанням здійснити перерахунок грошових коштів на користь терористичних організацій так званих «ЛНР» та «ДНР».

Директор ТОВ «Ніка-Трейдінг», усвідомлюючи та розуміючи злочинні наміри ОСОБА_2, діючи на виконання раніше досягнутої злочинної домовленості з особою щодо якої справа виділена в окреме провадження надав можливість перерахувати ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 20000 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ «Ніка-Трейдінг» № 26007010014188, відкритий в ПАТ «Авант-Банк».

В подальшому директор ТОВ «Ніка Трейдінг», діючи на виконання спільного злочинного умислу, направленого на фінансування терористичних організацій так званих «ЛНР» та «ДНР», які діють на території Східної України, в січні 2015 року за допомогою телефонного звязку «Viber» звернувся до особи щодо якої справа виділена в окреме провадження та повідомив йому, що на розрахунковий рахунок ТОВ «Ніка-Трейдінг» № 26007010014188 будуть надіслані грошові кошти, які можна обернути на користь представників терористичних організацій так званої «ЛНР» та «ДНР».

28.01.2015Директор ТОВ «Ніка Трейдінг» на виконання домовленості з ОСОБА_2 та особою щодо якої справа виділена в окреме провадження , особисто зняв грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «Ніка-Трейдінг» Хв 26007010014188 та передав їх ОСОБА_2

ОСОБА_2, реалізуючи спільний злочинний намір направлений на фінансування терористичних організацій так званих «ЛНР» та «ДНР» з метою переміщення вказаних грошових коштів на територію РФ та поміщення їх згідно попередньої домовленості з представником так званих «ЛНР» та ДНР» до камери схову, розташованої на автомобільному вокзалі у м. Бєлгороді, РФ, знаходячись у м. Харкові, по вул. Артема 1, здійснив посадку в автомобіль таксі, модель «Seat Toledo», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, на якому прослідував до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка» (далі - МАПП «Готівка»).

В той же день, знаходячись на МАПП «Гоптівка», ОСОБА_2 з метою подальшого слідування на територію РФ, а саме до м. Бєлгорода, мав намір здійснити посадку до рейсового автобусу сполученням «Харків-Белгород» та прослідувати на територію РФ.

Однак, злочинні дії ОСОБА_2 не були доведені ним до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки 28.01.2015 приблизно о 12 годині 15 хвилин на ділянці автомобільної дороги Харків - Бєлгород на відстані приблизно 200 метрів від лінії проходження державного кордону України та РФ в зоні діяльності МАПП «Гоптівка», під час руху у напрямку Російської Федерації співробітниками ГВ БКОЗ Управління СБ України в Харківській області було зупинено автомобіль моделі «Seat Toledo» сірого кольору, державний реєстраційний номер «АХ 0397 ВМ», під керуванням громадянина України ОСОБА_3 разом з яким в якості пасажира слідував ОСОБА_2

При проведенні огляду вказаного автомобіля на задньому сидінні було виявлено поліетиленовий пакет білого кольору, в середині якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 20000 гривень

У судовому засіданні ОСОБА_4 свою вину в інкримінованому злочині визнав повністю й суду пояснив, що у 2014 році взяв у раніше знайомого ОСОБА_5, який займав посаду директора ТОВ «Ніка Трейдінг» грошові кошти в сумі 20000 гривень для передачі на території Російської Федерації чоловікові, якого знав як «сепаратиста» й який може належати до «ДНР» або «ЛНР». Він був обізнаний, що гроші ОСОБА_5 заздалегідь зняв з рахунку підприємства. Діючи згідно домовленості, він найняв таксі й поїхав до міжнародного пункту пропуску «Гоптівка» з метою подальшого слідування через кордон до міста Бєлгорода й передачі грошей. Неподалік від пункту пропуску був затриманий працівниками Служби безпеки України. У вчиненому розкаюється, сприяв слідству у розслідуванні злочину.

Згідно ч. 3 ст. 349 КПК України суд за згодою учасників судового провадження, визнав недоцільним дослідження доказів щодо фактичних обставин часу, місця, способу, форми вини, наслідків дій та розміру збитків, які заподіянні внаслідок злочину, оскільки сторонами такі обставини визнані й не оспорюються. При цьому суд зясував, що учасники провадження правильно розуміють зміст цих обставин, у суду немає сумнівів у добровільності їх позиції. Судом учасникам провадження розяснено, що вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Суд відповідно до положень ст. 337 КПК України, розглянув справу виключно лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_5 ухвалою суду від 4 вересня 2015 року виділено в окреме провадження й Богдана оголошено у розшук.

Суд дає юридичну оцінку умисним діям обвинуваченого ОСОБА_2 й вважає, що вони правильно кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, 258-5 ч. 2 КК України як закінчений замах на фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового забезпечення терористичної групи (організації), вчиненні за попередньою змовою групою осіб. Суд встановив, що ОСОБА_2 не вчинив всіх дій спрямованих на доведення злочину до кінця з причин, що не залежали від його волі, зокрема він був затриманий працівниками СБУ України.

Дійшовши висновку про винуватість ОСОБА_2 у вчиненні злочину суд призначає йому покарання у виді позбавлення волі, яке є необхідним й достатнім для виправлення та попередження вчинення нових злочинів. Суд враховує, що інкримінований ОСОБА_2 злочин відноситься до категорії тяжких. В стадії досудового слідства обвинувачений ОСОБА_2 активно сприяв розкриттю злочину у судовому засіданні вину визнав повню й щиро розкаявся. Ці дві обставини у відповідності до п. 1ч. 1 ст. 66 КК України є такими, що помякшують покарання, істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину й відповідно до ч. 1 ст. 69 КК України дають суду право для призначення основного покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті 258-5 ч. 2 КК України. Між тим, суд призначає винному додаткові покарання у виді позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю й конфіскацію майна.

Підстави для звільнення ОСОБА_2 від відбування основного чи додаткових покарань, передбачені ст.75 КК України відсутні.

Крім того, як встановлено під час судового розгляду ОСОБА_2 судимий 23 січня 2014 року Червонозводським районним судом м. Харкова за ст. 185 ч. 3 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі з випробуванням на строк 2 роки. Злочин, за який засуджується цим вироком вчинив у період іспитового строку, тому суд за правилами ст. 71 КК України остаточно призначає йому покарання за сукупністю вироків й до призначеного основного покарання у виді позбавлення волі частково приєднує не відбуту частину покарання за попереднім вироком.

Відомостей про судові витрати суду не надано. Долю речових доказів суд вирішує на підставі ч. 9 ст. 100 КПК України.

В стадії досудового слідства та судового розгляду справи обвинуваченому ОСОБА_2 у цьому кримінальному провадженні запобіжний захід не обирався. Оскільки суд призначає йому покарання у виді позбавлення волі яке слід відбувати реально, з урахуванням наявності ризиків, визначених ст.183 КПК суд обирає ОСОБА_2 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Початок строку відбуття засудженим покарання за цим вироком слід рахувати з дати взяття під варту.

Керуючись статтями 373-374 Кримінального процесуального кодексу України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину перебач енного ч. 2 ст.15, ст. 258-5 ч.2 Кримінального кодексу України.

Призначити ОСОБА_2 покарання за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст.15, ст. 258-5 ч.2 Кримінального кодексу України із застосуванням положень ч. 1 ст. 69 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк 5 (пять) років з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на строк 2 (два) роки з конфіскацією майна.

На підставі ст. 71 Кримінального кодексу України за сукупністю вироків до основного покарання у вид позбавлення волі, що призначене цим вироком частково приєднати не відбуту частину основного покарання у виді позбавлення волі, за вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова від 23 січня 2014 року й остаточно ОСОБА_2 призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (пять) років 1 (один) місяць з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на строк 2 (два) роки з конфіскацією майна.

Обрати засудженому ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили запобіжний захід у виді тримання під вартою Харківському у слідчому ізоляторі.

Початок строку відбуття покарання за цим вироком ОСОБА_2 рахувати з 4 вересня 2015 року.

Речові докази: грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень, які передані на зберігання до фінансового відділу УСБУ в Харківській області відповідно до квитанції №26061 від 11.03.15, ноутбук «Samsung» model NP-N143, S/N ZTYJ93LZA00277V, мобільний телефон «Samsung», GT-E200I imei 353736/06/923137/3 та сім-картку «Life» 2300253634926, що зберігаються в камері схову речових доказів слідчого відділу УСБУ в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька 2) конфіскувати в дохід держави на підставі ч. 9 ст. 100 КПК України.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Харківської області через Київський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з дня проголошення. Розяснити обвинуваченому право подати клопотання про помилування, право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.

Копію вироку негайно вручити обвинуваченому та прокурору. У разі відсутності учасника судового провадження під час проголошення вироку його копію не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати цій особі.

Суддя О.Ф.Дмитрієв 04.09.2015