Ухвала суду № 49634839, 19.08.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11777/15-к

н/п 1-кс/640/5956/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" серпня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Зайця К.Д.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Зайця Костянтина Дмитровича у кримінальному провадженні №42015220000000357 від 18.05.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

19 серпня 2015р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Заяць К.Д. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Боровським А.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість їх вилучити, що містять банківську таємницю і зберігаються у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 3057849), адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Пісаржевського, 1-А, у справах юридичного оформлення рахунків підприємства ТОВ «ТД «ЦЕНТР ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код ЄДРПОУ 36988243) та ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 25189042), а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003р. № 492, серед яких, заяви на відкриття поточного рахунку, надані до них оригінали та нотаріально завірені копії документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договори на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреності на користування банківським рахунком, документи, що свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26002200000564, який відкрито підприємством ТОВ «ТД «ЦЕНТР ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код ЄДРПОУ 36988243) та по поточному рахунку № 26007200900034, відкритого підприємством ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 25189042) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2012р. по 30.06.2015р. на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № 26002200000564 та №26007200900034, а також зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 01.06.2012р. по 30.06.2015р.; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, отриманих від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000357 від 18.05.2015р., зареєстровані на підставі матеріалів перевірки, зібраних УСБУ в Харківській області. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «ТД «ЦЕНТР ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», зловживаючи своїми повноваженнями, шляхом оформлення неіснуючих господарських операцій, в тому числі в рамках взаємовідносин із ПП «Торктранспроект» та ТОВ «Науково-технічний центр «Фрактал», спричинили значну матеріальну шкоду у вигляді несплат до бюджету. Згідно висновку спеціаліста від 14.05.2015р., у 2012р. мала місце несплата з боку ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» в рамках взаємовідносин із зазначеними СПД податку на додану вартість та податку на прибуток у сумі 180 127 грн. Розслідуванням встановлено, що ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «ТД «ЦЕНТР ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» є суб'єктами господарювання, афільованими до одних і тих же осіб, та, можливо, використовувались в схемі привласнення бюджетних коштів Державних підприємств. В ході досудового слідства в ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова витребувано інформацію, щодо банківських рахунків ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «ТД «ЦЕНТР ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», згідно якої у зазначених підприємств відкрито ряд рахунків в банківських установах.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст. 172 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

Так, з доданого до клопотання, в порядку ч.6 ст. 132 КПК України, витягу з ЄРДР, вбачається, що кримінальне провадження №42015220000000357 розпочате 18.05.2014р. за ч. 2 ст.364-1 КК України - за фактом того, що посадові особи ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» та ТОВ «ТД «ЦЕНТР ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» в період з 2012р. по теперішній час, зловживаючи своїми повноваженнями, шляхом оформлення неіснуючих господарських операцій в рамках взаємовідносин із ПП «Торктранспроект» та ТОВ «Науково-технічний центр «Фрактал», та рядом інших суб'єктів господарювання, спричинили значну матеріальну шкоду у вигляді несплат до бюджету, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум громадян.

Згідно ч.3 ст. 216 КПК України слідчі органи, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених ст. ст. 204, 209, 212, 2121. 216, 219 КК України. Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені ст. ст. 192, 200, 205, 222, 2221, 358 КК України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідується слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

Однак, за посилання у фабулі зареєстровано кримінального провадження на спричинення значної матеріальної шкоди у вигляді несплат до бюджету, відомості за правовою кваліфікацією за ст. 205, ст.212 КК України до ЄРДР не вносились, а розслідування проводиться СУ ГУМВСУ в Харківській області, тобто органом, який не відноситься до органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

Реєстрація кримінального провадження №42015220000000357 за ч.2 ст. 364-1 КК України, всупереч вимог п.2, п.3 ч.3 ст.132, ч.5 ст.132 КПК України, не доводить, що потреби слідства у вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, і що може бути виконане завдання для виконання якого, слідчий звертається з клопотанням.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

В задоволенні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Зайця Костянтина Дмитровича у кримінальному провадженні №42015220000000357 від 18.05.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: