Ухвала суду № 49632382, 09.01.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/23437/13-к

09 січня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Доля В.А., розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, до Рівненського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ «Єврогазбанк» в місті Києві та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, маючи умисел на вчинення незаконної діяльності, повязаної із наданням неправомірної податкової вигоди третім особам, конвертації та реконвертації грошових коштів, за попередньою змовою із невстановленими особами, зареєстрував ряд юридичних осіб, а саме: ТОВ «Перун» код ЄДРПОУ 21090355, ПП «Профіт» код ЄДРПОУ 32863804, ПП «Вінтекс» код ЄДРПОУ 33982537, ТОВ «Алькона плюс» код ЄДРПОУ 38149463, ТОВ «Укрпросторг» код ЄДРПОУ 38347590, ТОВ «Будсахторг» код ЄДРПОУ 38566560.

При цьому, з метою подальшого фіктивного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, маскування реального руху коштів підконтрольних підприємств, ОСОБА_3 використовує послуги конвертаційного центру м. Києва, до якого входять юридичні особи з ознаками фіктивності, які зареєстровані на громадян ОСОБА_4 федерації та ОСОБА_5, в тому числі ТОВ «Будівельна компанія «Профбудінвест» (код ЄДРПОУ 37956359), юридична адреса: м. Київ, Печерський район, ОСОБА_2 узвіз, буд. 6/2А. Вказана юридична особа створена невстановленими особами з метою прикриття злочинної діяльності, в тому числі використана ОСОБА_3 для формування фіктивного ланцюга постачання товарів та послуг ТОВ «Укрпросторг» та ТОВ «Алькона плюс» на суму, що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

За фактом вчинення фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, 26.11.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013190020000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, матеріали якого обєднано з матеріалами кримінального провадження № 12013190020000126.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців станом на 26.11.2013 засновником та керівником ТОВ «БК Профбудінвест» являється громадянин ОСОБА_5 ОСОБА_6 Джеймс, обовязки директора виконує ОСОБА_7. Вказане товариство зареєстровано 14.11.2011 за адресою: м. Київ, Печерський район, Крутий узвіз,6/2-а

Згідно рапорту оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_8 від 26.11.2013, ТОВ «БК «Профбудінвест» код ЄДРПОУ 37956359, у свої діяльності використовує відкритий у АТ «Єврогазбанк» МФО 380430, розрахунковий рахунок № 2600030115883. Документи про відкриття та обслуговування вказаного рахунку знаходяться у володінні АТ «Єврогазбанк» МФО 380430, за адресою: м. Київ, проспект Московський,16.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в АТ «ЄВРОГАЗБАНК» стосовно ТОВ «БК «Профбудінвест».

Слідчий пояснив суду, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають значення для розслідування кримінального провадження, містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали заяви для відкриття банківського рахунку, підписували відповідні договори з банківською установою, мають доступ до системи «Клієнт-Банк» та повноваження підписувати фінансові документи від імені ТОВ «БК «Профбудінвест». Крім того, документи про надходження та використання коштів по вказаному рахунку містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.

Представник АТ «Єврогазбанк» в місті Києві про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яких подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування її клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані для встановлення важливих у провадженні обставин, а також як докази, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12013190020000126 тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю і стосуються ТОВ «Будівельна компанія «Профбудінвест» код ЄДРПОУ 37956359, та вилучити (здійснити їх виїмку) у приміщенні ПАТ «Європейський газовий банк» ( АТ «ЄВРОГАЗБАНК») МФО 380430, що за адресою: м. Київ, проспект Московський,16, а саме: документів банківської (юридичної) справи ТОВ «БК «Профбудінвест» код ЄДРПОУ 37956359, карток із зразками підпису, документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 2600030115883 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів або переведення на корпоративний рахунок), документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу; документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку, за період з 01.01.2011 по час винесення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяДоля В.А.