Ухвала суду № 49625920, 06.07.2015, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/29/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2015 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області - Рибалка Ю.В., при секретарі - Стрижак С.В., за участю слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Одуд Р.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Одуд Р.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню за 12013180090001382 від 15.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 2 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Одуд Р.В. звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню за № 12013180090001382 від 15.11.2013за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кременчука Лукаш М.М.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 14.11.2013 до чергової частини Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява голови правління ОСББ «Бутиріна» та ОСББ «БУК-1» ОСОБА_4 про те, що 14.10.2013 ОСОБА_4 виявила відсутність грошових коштів на розрахункових рахунках ОСББ «Бутиріна» та ОСББ «БУК-1» в розмірі приблизно 32000 гривень по ОСББ «Бук-1» та 13000 гривень по ОСББ «Бутиріна».

15.11.2013 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № №12013180090001382 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період з кінця 2012 року по кінець 2013 року, виконувала обов'язки бухгалтера ОСББ «Бук-1» (будинок № 27 по вул. Пролетарській в м. Кременчук) та ОСББ «Бутиріна» (будинок № 65 по вул. Бутиріна в м. Кременчук). Головою зазначених ОСББ була ОСОБА_4.

В посадові обов'язки ОСОБА_5 входило ведення бухгалтерської та податкової звітності, здійснення розрахунків, які пов'язані з витратами ОСББ згідно укладених договорів з підприємствами.

З метою здійснення розрахунків в банківських установі Полтавській філії ОУ АТ «Ощадбанк» та ПАТ «УкрСибБанк» голова ОСББ «Бук-1», ОСББ «Бутиріна» відкрила розрахункові рахунки, уклала договір на обслуговування системи «Клієнт-банк» та отримала відповідні електронні ключі доступу до відкритих розрахункових рахунків, а саме: ОСББ «БУК-1» ключ ЕЦП №1350475036865232020 від 17.10.2012, ключ ЕЦП № 1382616400337403096 від 24.10.2013, ОСББ «Бутиріна» ключ ЕЦП №1353411350071266204 від 20.11.2012, ключ ЕЦП №13826165854497403101 від 24.10.2013.

В зв'язку з виконанням обов'язків та необхідністю здійснення розрахунків голова ОСББ «Бук-1», ОСББ «Бутиріна» ОСОБА_4 передала ключі від клієнт-банку ОСОБА_5, за допомогою яких остання робила розрахунки.

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб - підприємців ОСОБА_5 є засновником, директором та підписантом ТОВ «Будфінтраст група Україна». Згідно інформації Кременчуцької ОДПІ на ТОВ «ЦЕНТР-ОІЛ-СЕРВІС» ОСОБА_5 отримувала доходи у вигляді заробітної плати на підприємстві ТОВ «ЦЕНТР-ОІЛ-СЕРВІС», та згідно наказу №3-к від 27.01.2012 ТОВ «ЦЕНТР-ОІЛ-СЕРВІС» ОСОБА_5 призначено на посаду фінансового директора з виконанням обов'язків головного бухгалтера з 30.01.2012.

Відповідно договору №3751944 від 22.02.2012 року про обслуговування банківського рахунку № 26002375194400 UAH системою «StarsAccess», укладеного між ПАТ «УкрСиббанк» в особі начальника відділення №39 ОСОБА_8 та ТОВ «ЦЕНТР-ОІЛ-СЕРВІС» в особі фінансового директора ОСОБА_5, остання отримала відкритий ключ електронного цифрового підпису клієнта - електронний ключ доступу до рахунку в системі «StarsAccess» , про що поставила свій особистий підпис в сертифікаті ключа ЕЦП клієнта у системі «Ibank 2 UA» від 22.02.2012 ключ ЕЦП №1329915096380986650.

Відповідно договору № 2714041 від 02.02.2011 року про обслуговування банківського рахунку № 26000271404100 UAH системою «StarsAccess», укладеного між ПАТ «УкрСиббанк» в особі начальника відділення №39 ОСОБА_8 та ТОВ «Будфінтраст Група Україна» в особі директора ОСОБА_5, остання отримала відкритий ключ електронного цифрового підпису клієнта - електронний ключ доступу до рахунку в системі «StarsAccess», про що поставила свій особистий підпис в сертифікатах ключа ЕЦП клієнта у системі «StarsAccess» від 02.02.2011 ключ ЕЦП № 1296636421836570825, 30.05.2011 ключ ЕЦП № 1306742372022813176, 27.09.2011 ключ ЕЦП №1317116007117879577, 23.01.2012 ключ ЕЦП № 1327317367327949559.

ОСОБА_5 виконуючи обов'язки бухгалтера ОСББ «БУК-1», маючи у користуванні відкритий ключ електронного цифрового підпису від системи клієнт банк ОСББ «БУК-1», маючи прямий умисел та з корисливого мотиву на заволодіння грошовими коштами ОСББ «БУК-1», зловживаючи довірою голови ОСББ «БУК-1» ОСОБА_4, без відома останньої, за допомогою використання відкритого ключа електронного цифрового підпису від системи клієнт банк ОСББ «БУК-1», та комп'ютера (електронно-обчислювальної машини), здійснила переказ коштів з розрахункового рахунку, шляхом використання відкритого ключа електронного цифрового підпису від системи клієнт банк ОСББ «БУК-1», на розрахункові рахунки ТОВ «Центр-Оіл Сервіс», на суму 58800,00 гривень.

Відповідно виписок з розрахункових рахунків, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «Центр-Оіл Сервіс», на розрахунковий рахунок ОСББ «БУК-1» грошові кошти на суму 40302,53 гривень.

Підсумовуючи викладене, різниця на розрахункових рахунках ТОВ «Центр-Оіл Сервіс» між коштами, які отримані від ОСББ «БУК-1» та які не повернуті назад, становить 18497,47 грн. (58800,00-40302,53).

ОСОБА_5 виконуючи обов'язки бухгалтера ОСББ «Бутиріна», маючи у користуванні відкритий ключ електронного цифрового підпису від системи клієнт банк ОСББ «Бутиріна», маючи прямий умисел та з корисливого мотиву на заволодіння грошовими коштами ОСББ «Бутиріна», зловживаючи довірою голови ОСББ «Бутиріна» ОСОБА_4, без відома останньої, за допомогою використання відкритого ключа електронного цифрового підпису від системи клієнт банк ОСББ «Бутиріна», та комп'ютера (електронно-обчислювальної машини), здійснила переказ коштів з розрахункового рахунку, шляхом використання відкритого ключа електронного цифрового підпису від системи клієнт банк ОСББ «Бутиріна», на розрахункові рахунки ТОВ «Центр-Оіл Сервіс» на загальну суму 20100,00 грн.

Відповідно виписок з розрахункових рахунків, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «Центр-Оіл Сервіс», на розрахунковий рахунок ОСББ «Бутиріна» грошові кошти на суму 14900,00 гривень.

Підсумовуючи викладене, різниця на розрахункових рахунках ТОВ «Центр-Оіл Сервіс» між коштами, які отримані від ОСББ «Бутиріна» та які не повернуті назад, становить 5200,00 грн. (20100,00-14900,00).

ОСОБА_5 виконуючи обов'язки бухгалтера ОСББ «БУК-1», маючи у користуванні відкритий ключ електронного цифрового підпису від системи клієнт банк ОСББ «БУК-1», маючи прямий умисел та з корисливого мотиву на заволодіння грошовими коштами ОСББ «БУК-1», зловживаючи довірою голови ОСББ «БУК-1» ОСОБА_4, без відома останньої, за допомогою використання відкритого ключа електронного цифрового підпису від системи клієнт банк ОСББ «БУК-1», та комп'ютера (електронно-обчислювальної машини), здійснила переказ коштів з розрахункового рахунку, шляхом використання відкритого ключа електронного цифрового підпису від системи клієнт банк ОСББ «БУК-1», на розрахункові рахунки ТОВ «Будфінтрас група Україна» на суму 21577,54 гривень.

Відповідно виписок з розрахункових рахунків, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «Будфінтрас група Україна», на розрахунковий рахунок ОСББ «БУК-1» грошові кошти на суму 10000,00 гривень.

Підсумовуючи викладене, різниця на розрахункових рахунках ТОВ «Будфінтрас група Україна» між коштами, які отримані від ОСББ «БУК-1» та які не повернуті назад, становить 11577,54 грн. (21577,54-10000,00).

ОСОБА_5 виконуючи обов'язки бухгалтера ОСББ «Бутиріна», маючи у користуванні відкритий ключ електронного цифрового підпису від системи клієнт банк ОСББ «Бутиріна», маючи прямий умисел та з корисливого мотиву на заволодіння грошовими коштами ОСББ «Бутиріна», зловживаючи довірою голови ОСББ «Бутиріна» ОСОБА_4, без відома останньої, за допомогою використання відкритого ключа електронного цифрового підпису від системи клієнт банк ОСББ «Бутиріна», та комп'ютера (електронно-обчислювальної машини), здійснила переказ коштів з розрахункового рахунку, шляхом використання відкритого ключа електронного цифрового підпису від системи клієнт банк ОСББ «Бутиріна» на розрахункові рахунки ТОВ «Будфінтрас група Україна» на суму 2058,02 гривень.

Даними банківської виписки з розрахункового рахунку ТОВ «Будфінтрас група Україна» на розрахунковий рахунок ОСББ «Бутиріна» перерахування грошових коштів документально не підтверджується.

Підсумовуючи викладене, різниця на розрахункових рахунках ТОВ «Будфінтрас група Україна» між коштами, які отримані від ОСББ «Бутиріна» та які не повернуті назад, становить 2058,02 грн. (21577,54-0,00).

Внаслідок перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ОСББ «БУК-1» на розрахункові рахунки ТОВ «Центр-Оіл Сервіс» та ТОВ «Будфінтрас група Україна», які зазначеними підприємствами повернуті не були в повному обсязі, документально підтверджується завдання ОСББ «БУК-1» збитків на загальну суму 30075,01 грн.

Внаслідок перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ОСББ «Бутиріна» на розрахункові рахунки ТОВ «Центр-Оіл Сервіс» та ТОВ «Будфінтрас група Україна», які зазначеними підприємствами повернуті не були в повному обсязі, документально підтверджується завдання ОСББ «Бутиріна» збитків на загальну суму 7258,02 грн.

Вхід до системи клієнт банк з підприємств ТОВ «Центр-Оіл Сервіс» та ТОВ «Будфінтрас група Україна» здійснювався шляхом використання ключів ЕПЦ, які ОСОБА_5 отримувала в банківській установі особисто та знаходився тільки у її володінні. Вхід до системи клієнт банк ОСББ «БУК-1» та ОСББ «Бутиріна» здійснювався шляхом використання ключів ЕПЦ, які отримувала в банківській установі ОСОБА_4, та яка передала їх в подальшому ОСОБА_5 для того, щоб остання використовувала їх в роботі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, в період з 01.01.2012 по 17.12.2013, вхід до системи клієнт банк ТОВ «Центр-Оіл Сервіс», ТОВ «Будфінтрас група Україна», ОСББ «БУК-1», ОСББ «Бутиріна» здійснювався з одних і тих же IP адрес.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5, було встановлено, що роботу по веденню бухгалтерського обліку та проведення розрахунків ОСОБА_5 робила за адресою мешкання: АДРЕСА_1 Бухгалтерський облік по даним ОСББ, ОСОБА_5 виконувала на комп'ютерах: 1 який знаходився на балансі підприємства ТОВ «БФГУ»- комп'ютер MSI-моноблок, та 2-й її власний ноутбук DELL. На даних комп'ютерах була встановлена програма для ведення бухгалтерського обліку «1С-підприємство»- локальна версія, тобто вхід можливий був з двох комп'ютерів. В даний час комп'ютер MSI-моноблок проданий на ТОВ «Центр-Ойл Сервіс», та знаходиться на балансі останнього. Ноутбуком DELL ОСОБА_5 користується постійно.

Беручи до уваги, що неможливо встановити іншим шляхом ніж проведення обушку житла, місцезнаходження комп'ютера MSI - моноблок, ноутбука DELL, ключів ЕЦП від розрахункових рахунків ОСББ «Бутиріна» та ОСББ «БУК-1», а також бухгалтерських та податкових документів ОСББ «Бутиріна» та ОСББ «БУК-1», розташованих за адресою: АДРЕСА_1, яка згідно інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно належать громадянці ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, додані до клопотання матеріали (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, висновок економічної експертизи, довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, протоколи допиту свідків), доводять наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки були знаряддям кримінального правопорушення, а також те, що вказані речі знаходяться за місцем мешкання ОСОБА_5, та належить на праві власності ОСОБА_5.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 234 КПК України , підстави до задоволення внесеного слідчим подання.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Одуд Р.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12013180090001382 від 15.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Одуд Р.В. на проведення обшуку в приміщенні житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності громадянці ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення комп'ютера MSI-моноблок, ноутбука DELL, ключів ЕЦП від розрахункових рахунків ОСББ «Бутиріна» та ОСББ «БУК-1», а також бухгалтерських та податкових документів ОСББ «Бутиріна» та ОСББ «БУК-1».

Строк дії ухвали визначити до 06.08.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рибалка