Постанова № 49623172, 06.06.2012, Іванківський районний суд Київської області

Справа № 4-20/2012 р.

П О С Т А Н О В А:

06 червня 2012 року суддя Іванківського районного суду Київської області Гончарук О.П., розглянувши подання Управління СБ України в Київській області, про розкриття ПАТ "Мегабанк", м. Харків (МФО: 351629) банківської таємниці відносно клієнта банку ПП "Ландшафт-21" (код СДРПОУ 34005640) -

Начальник відділу по ЧАЕС Управління СБ України в Київській області звернувся до суду з поданням щодо розкриття банківської таємниці, оскільки порушено кримінальну справу за класифікацією "легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом" (ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України), яку заведено на підставі отриманих законним шляхом матеріалів про можливе використання керівництвом окремих підприємств м.Славутич протиправної схеми для проведення незаконних операцій з переведення безготівкових коштів у готівку з подальшою легалізацією отриманих коштів.

В ході здійснення судового розгляду по справі встановлено, що керівництвом ПП "Ландшафт-21" (код СДРПОУ 34005640) для здійснення можливої протиправної діяльності, пов'язаної з легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом використовують рахунки, які відкрито в ПАТ "Мегабанк", м. Харків (МФО: 351629).

Зазначені розрахункові рахунки використовуються для перерахувань коштів на банківські рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності для їх незаконного переведення у готівку.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, для повної, всебічної та об'єктивної перевірки матеріалів справи, встановлення обставин та підстав перерахувань коштів на рахунки фіктивних структур, які використовуються учасниками протиправних дій, та їх документування, необхідно отримати документи, які містять банківську таємницю. Зокрема:

-банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки ПП "Ландшафт-21" (код СДРПОУ: 34005640), які надавалися при відкритті (подальшій зміні) рахунку №26008240035 ПП "Ландшафт-21" (код СДРПОУ: 34005640) відкритого зазначеним підприємством в ПАТ "Мегабанк", м. Харків (МФО: 351629);

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України в ПАТ "Мегабанк", м. Харків (МФО: 351629) відкрито рахунок №26008240035, яким користується ПП "Ландшафт-21" (код СДРПОУ: 34005640);

-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками ПАТ "Мегабанк", м. Харків (МФО: 351629) в ПП "Ландшафт-21" (код СДРПОУ: 34005640);

-заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунку №26008240035 ПП "Ландшафт-21" (код СДРПОУ: 34005640) відкритого зазначеним підприємством в ПАТ "Мегабанк", м. Харків (МФО: 351629), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 p.;

- банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді) по рахунку №26008240035 ПП "Ландшафт-21" (код СДРПОУ: 34005640) відкритого зазначеним підприємством в ПАТ "Мегабанк", м. Харків (МФО: 351629), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 p., із призначенням платежів, зазначенням повних даних платників та отримувачів (код СДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також зазначенням залишків на початок та кінець доби.

Вказані документи є доказами протиправної діяльності осіб причетних до незаконного використання суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, оскільки в них у повному обсязі, об'єктивно відображений рух грошових коштів суб'єктів підприємницької діяльності, яким надаються послуги по незаконній мінімізації податкових платежів та протиправному оберненню безготівкових коштів у готівку та її легалізації.

На підставі викладеного, керуючись п.4 ст.8 Закону України "Про оперативно- розшукову діяльність", п.2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та ст.ст. 14і, 66 КПК України -

Подання задовольнити.

Надати дозвіл відділу по ЧАЕС Управління СБ України в Київській області про розкриття ПАТ "Мегабанк", м. Харків (МФО: 351629) банківської таємниці щодо стану рахунків клієнтів; щодо операцій, які були проведені банком на користь клієнтів; щодо фінансово-економічного стану клієнтів та надання копій документів, в яких вона міститься, а саме на:

-банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки ПП "Ландшафт-21" (код СДРПОУ: 34005640), які надавалися при відкритті (подальшій зміні, рахунку №26008240035 ПП "Ландшафт-21" (код СДРПОУ: 34005640) відкритого зазначеним підприємством в ПАТ "Мегабанк", м. Харків (МФО: 351629);

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України в ПАТ "Мегабанк", м. Харків (МФО: 351629) відкрито рахунок №26008240035, яким користується ПП "Ландшафт-21" (код СДРПОУ: 34005640);

-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками ПАТ "Мегабанк", м. Харків (МФО: 351629) в ПП "Ландшафт-21" (код СДРПОУ: 34005640);

-заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунку №26008240035 ПП "Ландшафт-21" (код СДРПОУ: 34005640) відкритого зазначеним підприємством в ПАТ "Мегабанк", м. Харків (МФО: 351629), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 p.;

-банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді) по рахунку №26008240035 ПП "Ландшафт-21" (код СДРПОУ: 34005640) відкритого зазначеним підприємством в ПАТ "Мегабанк", м. Харків (МФО: 351629), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 р., гз призначенням платежів, зазначенням повних даних платників та отримувачів (код СДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також зазначенням залишків на початок та кінець доби.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ПАТ "Мегабанк", м. Харків (МФО: 351629).

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.