Постанова № 49623142, 06.06.2012, Іванківський районний суд Київської області

Справа № 4-20/2012 р.

ПОСТАНОВА

06 червня 2012 року суддя Іванківського районного суду Київської області Гончарук О.П., розглянувши подання Управління СБ України в Київській області, про розкриття ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854) банківської таємниці відносно клієнтів банку ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092) та ТОВ "Комета-14" (код ЄДРПОУ 36264958)-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу по ЧАЕС Управління СБ України в Київській області звернувся до суду з поданням щодо розкриття банківської таємниці, оскільки порушено кримінальну справу за класифікацією "легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом" (ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України), яку заведено на підставі отриманих законним шляхом матеріалів про можливе використання керівництвом окремих підприємств м.Славутич протиправної схеми для проведення незаконних операцій з переведення безготівкових коштів у готівку з подальшою легалізацією отриманих коштів.

В ході здійснення судового розгляду по справі встановлено, що підприємства ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092) та ТОВ "Комета-14" (код ЄДРПОУ 36264958), рахунки яких відкрито в ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854) мають ознаки фіктивності та використовуються іншими суб'єктами господарювання для здійснення можливої протиправної діяльності, пов'язаної з легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, для повної, всебічної та об'єктивної перевірки матеріалів справи, встановлення обставин та підстав перерахувань коштів на рахунки фіктивних структур, які використовуються учасниками протиправних дій, та їх документування, необхідно отримати документи, які містять банківську таємницю. Зокрема:

-банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092) та ТОВ "Комета- 14" (код ЄДРПОУ 36264958), які надавалися при відкритті (подальшій зміні) рахунку № 2600239508574 ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), рахунку №2600639509434 ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092), рахунку №2600439508332 ТОВ "Комета-14" (код ЄДРПОУ 36264958) відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854);

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України в ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854) відкрито рахунок №2600239508574, яким користується ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), рахунок №2600639509434, яким користується ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092), рахунок №2600439508332, яким користується ТОВ "Комета-14" (код ЄДРПОУ 36264958);

-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854) в ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092) та ТОВ "Комета-14" (код ЄДРПОУ 36264958);

-заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунку № 2600239508574 ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), рахунку №2600639509434 ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092), рахунку №2600439508332 ТОВ "Комета-14" (код ЄДРПОУ 36264958) відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 p.;

-банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді) по рахунку №2600239508574 ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), рахунку №2600639509434 ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092), рахунку №2600439508332 ТОВ "Комета-14" (код ЄДРПОУ 36264958) відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 p., із призначенням платежів, зазначенням повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також зазначенням залишків на початок та кінець доби.

Вказані документи є доказами протиправної діяльності осіб причетних до незаконного використання суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, оскільки в них у повному обсязі, об'єктивно відображений рух грошових коштів суб'єктів підприємницької діяльності, яким надаються послуги по незаконній мінімізації податкових платежів та протиправному оберненню безготівкових коштів у готівку та її легалізації.

На підставі викладеного, керуючись п.4 ст.8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", п.2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та ст.ст. 14і, 66 КПК України -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл відділу по ЧАЕС Управління СБ України в Київській області про розкриття ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854) банківської таємниці щодо стану рахунків клієнтів; щодо операцій, які були проведені банком на користь клієнтів; щодо фінансово-економічного стану клієнтів та надання копій документів, в яких вона міститься, а саме на:

-банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092) та ТОВ "Комета- 14" (код ЄДРПОУ 36264958), які надавалися при відкритті (подальшій зміні) рахунку № 2600239508574 ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), рахунку №2600639509434 ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092), рахунку №2600439508332 ТОВ "Комета-14" (код ЄДРПОУ 36264958) відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854);

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України в ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854) відкрито рахунок №2600239508574, яким користується ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), рахунок №2600639509434, яким користується ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092), рахунок №2600439508332, яким користується ТОВ "Комета-14" (код ЄДРПОУ 36264958);

-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854) в ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092) та ТОВ "Комета-14" (код ЄДРПОУ 36264958);

-заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунку № 2600239508574 ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), рахунку №2600639509434 ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092), рахунку №2600439508332 ТОВ "Комета-14" (код ЄДРПОУ 36264958) відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 p.;

-банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді) по рахунку №2600239508574 ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), рахунку №2600639509434 ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092), рахунку №2600439508332 ТОВ "Комета-14" (код ЄДРПОУ 36264958) відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 p., із призначенням платежів, зазначенням повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також зазначенням залишків на початок та кінець доби.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854).

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

Суддя :