Постанова № 49623134, 06.06.2012, Іванківський районний суд Київської області

Справа № 4-20/2012 р.

П О С Т А Н О В А:

06 червня 2012 року суддя Іванківського районного суду Київської області Гончарук О.П., розглянувши подання Управління СБ України в Київській області, про розкриття Філією ПАТ "Київська Русь", м.Славутич (МФО: 319070) банківської таємниці відносно клієнтів банку ТОВ "Сервіс-Центр" (код СДРПОУ: 20621365), ПП "Будівельна компанія Славутич" (код СДРПОУ 30334584) та ВПКП "Гранд-сервіс" (код СДРПОУ 31222227) -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу по ЧАЕС Управління СБ України в Київській області звернувся до суду з поданням щодо розкриття банківської таємниці, оскільки порушено кримінальну справу за класифікацією "легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом" (ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України), яку заведено на підставі отриманих законним шляхом матеріалів про можливе використання керівництвом окремих підприємств м.Славутич протиправної схеми для проведення незаконних операцій з переведення безготівкових коштів у готівку з подальшою легалізацією отриманих коштів.

В ході здійснення судового розгляду по справі встановлено, що керівництвом ТОВ "Сервіс- Центр" (код СДРПОУ: 20621365), ПП "Будівельна компанія Славутич" (код СДРПОУ 30334584) та ВПКП "Гранд-сервіс" (код СДРПОУ 31222227) для здійснення можливої протиправної діяльності, пов'язаної з легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом використовують рахунки, які відкрито в Філії ПАТ "Київська Русь", м.Славутич (МФО: 319070).

Зазначені розрахункові рахунки використовуються для перерахувань коштів на банківські рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності для їх незаконного переведення у готівку.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, для повної, всебічної та об'єктивної перевірки матеріалів справи, встановлення обставин та підстав перерахувань коштів на рахунки фіктивних структур, які використовуються учасниками протиправних дій, та їх документування, необхідно отримати документи, які містять банківську таємницю. Зокрема:

-банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки ТОВ "Сервіс- Центр" (код СДРПОУ: 20621365), ПП "Будівельна компанія Славутич" (код СДРПОУ 30334584) та ВПКП "Гранд-сервіс" (код СДРПОУ 31222227), які надавалися при відкритті (подальшій зміні) рахунків №№2600410360001 та 2604810360001 ТОВ "Сервіс-Центр" (код СДРПОУ: 20621365), рахунків №№2600610548001, 2604300548001 ПП "Будівельна компанія Славутич" (код СДРПОУ 30334584) та рахунків №№2600326045001, 2600710712001, 2604110712001, 2604726045001 ВПКП "Гранд-сервіс" (код СДРПОУ 31222227) відкритих зазначеними підприємствами в Філії ПАТ "Київська Русь", м.Славутич (МФО: 319070);

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України в Філії ПАТ "Київська Русь", м.Славутич (МФО: 319070) відкрито рахунки №№2600410360001 та 2604810360001, якими користується ТОВ "Сервіс-Центр" (код СДРПОУ: 20621365), рахунки №№2600610548001, 2604300548001, якими користується ПП "Будівельна компанія Славутич" (код СДРПОУ 30334584) та рахунки №№2600326045001, 2600710712001, 2604110712001, 2604726045001, якими користується ВПКП "Гранд-сервіс" (код СДРПОУ 31222227);

-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками Філії ПАТ "Київська Русь", м.Славутич (МФО: 319070) в ТОВ "Сервіс-Центр" (код СДРПОУ: 20621365), ПП "Будівельна компанія Славутич" (код СДРПОУ 30334584) та ВПКП "Гранд-сервіс" (код СДРПОУ 31222227);

-заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунків №№2600410360001 та 2604810360001 ТОВ "Сервіс-Центр" (код СДРПОУ: 20621365), рахунків №№2600610548001, 2604300548001 ПП "Будівельна компанія Славутич" (код СДРПОУ 30334584) та рахунків №№2600326045001, 2600710712001, 2604110712001, 2604726045001 ВПКП "Гранд-сервіс" (код СДРПОУ 31222227) відкритих зазначеними підприємствами в Філії ПАТ "Київська Русь", м.Славутич (МФО: 319070), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 p.;

-банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді) по рахунках №№2600410360001 та 2604810360001 ТОВ "Сервіс-Центр" (код СДРПОУ: 20621365), рахунках №№2600610548001, 2604300548001 ПП "Будівельна компанія Славутич" (код СДРПОУ 30334584) та рахунках №№2600326045001, 2600710712001, 2604110712001, 2604726045001 ВПКП "Гранд-сервіс" (код СДРПОУ 31222227) відкритих зазначеними підприємствами в Філії ПАТ "Київська Русь", м.Славутич (МФО: 319070), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 p., із призначенням платежів,

зазначенням повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також зазначенням залишків на початок та кінець доби.

Вказані документи є доказами протиправної діяльності осіб причетних до незаконного використання суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, оскільки в них у повному обсязі, об'єктивно відображений рух грошових коштів суб'єктів підприємницької діяльності, яким надаються послуги по незаконній мінімізації податкових платежів та протиправному оберненню безготівкових коштів у готівку та її легалізації.

На підставі викладеного, керуючись п.4 ст.8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", п.2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та ст.ст. 14і, 66 КПК України -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл відділу по ЧАЕС Управління СБ України в Київській області про розкриття Філією ПАТ "Київська Русь", м.Славутич (МФО: 319070) банківської таємниці щодо стану рахунків клієнтів; щодо операцій, які були проведені банком на користь клієнтів; щодо фінансово-економічного стану клієнтів та надання копій документів, в яких вона міститься, а саме на:

-банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки ТОВ "Сервіс-Центр" (код ЄДРПОУ: 20621365), ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584) та ВПКЧ "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ 31222227), які надавалися при відкритті (подальшій зміні) рахунків №№2600410360001 та 2604810360001 ТОВ "Сервіс-Центр" (код ЄДРПОУ: 20621365), рахунків №№2600610548001, 2604300548001 ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584) та рахунків №№2600326045001, 2600710712001, 2604110712001, 2604726045001 ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ 31222227) відкритих зазначеними підприємствами в Філії ПАТ "Київська Русь", м.Славутич (МФО: 319070);

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України в Філії ПАТ "Київська Русь", м.Славутич (МФО: 319070) відкрито рахунки №№2600410360001 та 2604810360001, якими користується ТОВ "Сервіс-Центр" (код ЄДРПОУ: 20621365), рахунки №№2600610548001, 2604300548001, якими користується ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584) та рахунки №№2600326045001, 2600710712001, 2604110712001, 2604726045001, якими користується ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ 31222227);

-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками Філії ПАТ "Київська Русь", м.Славутич (МФО: 319070) в ТОВ "Сервіс-Центр" (код ЄДРПОУ: 20621365), ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584) та ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ 31222227);

-заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунків №№2600410360001 та 2604810360001 ТОВ "Сервіс-Центр" (код ЄДРПОУ: 20621365), рахунків №№2600610548001, 2604300548001 ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584) та рахунків №№2600326045001, 2600710712001, 2604110712001, 2604726045001 ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ 31222227) відкритих зазначеними підприємствами в Філії ПАТ "Київська Русь", м.Славутич (МФО: 319070), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 p.;

-банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді) по рахунках №№2600410360001 та 2604810360001 ТОВ "Сервіс-Центр" (код ЄДРПОУ: 20621365), рахунках №№2600610548001, 2604300548001 ПП "Будівельна компанія Славутич" (код ЄДРПОУ 30334584) та рахунках №№2600326045001, 2600710712001, 2604110712001, 2604726045001 ВПКП "Гранд-сервіс" (код ЄДРПОУ 31222227) відкритих зазначеними підприємствами в Філії ПАТ "Київська Русь", м.Славутич (МФО: 319070), в період з 01.01.2010 року по 01.05.2012 p., із призначенням платежів, зазначенням повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також зазначенням залишків на початок та кінець доби.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Філії ПАТ "Київська Русь", м.Славутич (МФО: 319070).

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.