Ухвала суду № 49617910, 15.07.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11551/15-к

провадження № 1кс/201/7271/2015

УХВАЛА

«15» липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Помазан М.С., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Михайльова І.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ДПІ у Красногвардійському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб - ТОВ «Карсаа» (ЄДРПОУ 32430316), в порушення вимог п. 30.8 Податкового кодексу України щодо обов'язку контролюючих органів здійснювати контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, умисно не здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг підприємству ТОВ «Карсаа» (ЄДРПОУ 32430316), що призвело до значних збитків у вигляді ненадходжень до бюджету коштів у розмірі 692114,6 грн.

Директором ТОВ «Карсаа» (ЄДРПОУ 32430316) є ОСОБА_3, фактичним власником ТОВ «Карсаа» (ЄДРПОУ 32430316) - ОСОБА_4, який разом з ОСОБА_3, ОСОБА_5, тіньовим бухгалтером підприємств ТОВ «Карсаа» (ЄДРПОУ 32430316), ТОВ «Тай-Пан» (ЄДРПОУ 35395573), ТОВ «ММІ» (ЄДРПОУ 39184378), ОСОБА_6 та ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які мають відношення до діяльності ТОВ «Експерт-Днепр» (ЄДРПОУ 38837471), здійснюють операції з оптової торгівлі металобрухтом, у тому числі експортні операції з брухтом та відходами чорних та кольорових металів.

Для ухилення від проведення контрольно-перевірочних заходів залучені службові особи ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а саме начальник ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_13 та перший заступник начальника ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_14

Експортування металобрухту передбачає наявність великої кількості дозвільних документів та процедур, дотримання яких передбачає складності з митним оформленням та ймовірність затримок при навантаженні вантажу на судно та його оформленні на експорт.

З метою уникнення складностей при митному оформленні, до діяльності підприємств-експортерів залучені службові особи Дніпропетровської митниці ДФС, у тому числі начальник Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_15, перший заступник начальника Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_16, заступник начальника Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_17 та начальник митного поста «Дніпропетровськ-Річпорт» ОСОБА_18, які дають вказівки своїм підлеглим працівникам здійснювати митне оформлення металобрухту з порушенням діючого митного законодавства.

Відповідно до картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами, оформленої Дніпропетровською митницею ДФС суб'єкту ЗЕД ТОВ «Експерт-Днепр», уповноваженими особами на роботу з митницею якого є ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12

Крім цього встановлено, що за аналогічною схемою діяльності та з аналогічними порушеннями чинного законодавства здійснюють фінансово-господарську діяльність ряд підприємств, фактичні власники яких на теперішній час не встановлені, у тому числі ТОВ «Юста-Трейд» (ЄДРПОУ 37732203), ТОВ «Фін-Маркет» (ЄДРПОУ 38753381), ТОВ «Квазард Корпорейшн» (ЄДРПОУ 37212261), ТОВ «Втормет-Дніпропетровськ» (ЄДРПОУ 35607147), ТОВ «Промресурс Сталь» (ЄДРПОУ 37276791), ТОВ «Компанія Промтрейд» (ЄДРПОУ 39249328) та ТОВ ВКФ «Мега-Мет» (ЄДРПОУ 32862111).

Таким чином, службові особи ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області та Дніпропетровської митниці ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюють прикриття діяльності ТОВ «Карсаа» (ЄДРПОУ 32430316), ТОВ «Тай-Пан» (ЄДРПОУ 35395573), ТОВ «ММІ» (ЄДРПОУ 39184378), ТОВ «Інвестметал» (ЄДРПОУ 38117300), ПП «Західпромгруп» (ЄДРПОУ 37307080), ТОВ «Асамір ЛТД» (ЄДРПОУ 20284608), ТОВ «Квазард Корпорейшн» (ЄДРПОУ 37212261), ТОВ «Укрполимет» (ЄДРПОУ 36191760), ТОВ «Ферростар» (ЄДРПОУ 37495425), ТОВ «Компанія Промтрейд» (ЄДРПОУ 39249328), ТОВ «Альт-метал» (ЄДРПОУ 33118755), ТОВ «Спец консалт сервіс» (ЄДРПОУ 39079099), ТОВ «Промресурс Сталь» (ЄДРПОУ 37276791), ТОВ «Феррогрупп» (ЄДРПОУ 33446725), ПП «Сервет» (ЄДРПОУ 33166154), ТОВ «Інт-Транс» (ЄДРПОУ 39092769), ТОВ «Солідком» (ЄДРПОУ 35901924), ТОВ «Чернигів-вторчермет» (ЄДРПОУ 30648042), ТОВ «Дніпрометалпоставка» (ЄДРПОУ 37211493), ПП КВФ «Укрмет юг» (ЄДРПОУ 39104224), ТОВ «Фін-маркет» (ЄДРПОУ 38753381), ТОВ «Юста-трейд» (ЄДРПОУ 37732203), ПП «НВК «Метінвест плюс» (ЄДРПОУ 37778049), ТОВ «Влалекта» (ЄДРПОУ 31072122) та ТОВ «Екотрейд-тм» (ЄДРПОУ 38375675) з порушенням чинного податкового та митного законодавства.

Діяльність вказаної групи призводить до відправлення на експорт групою вказаних підприємств значних обсягів стратегічно важливого для металургійної галузі України металобрухту без сплати усіх належних податків та зборів при його реалізації на митній території України.

На даний час виникла необхідність у встановленні зв'язків абонентів НОМЕР_15 та НОМЕР_13, які належить ТОВ «Карсаа» (ЄДРПОУ 32430316), НОМЕР_12, який належить ТОВ «Маестро груп» (ЄДРПОУ 39084774), НОМЕР_11, який належить ТОВ «Квазард Корпорейшен» (ЄДРПОУ 37212261), НОМЕР_9, який належить ТОВ «Тай-пан» (ЄДРПОУ 3539573), НОМЕР_8, НОМЕР_7, який належить ТОВ «Експерт-Днепр» (ЄДРПОУ 38837471), НОМЕР_7, який належить ОСОБА_9, НОМЕР_1, який належить ОСОБА_13, НОМЕР_2, який належить ОСОБА_14, НОМЕР_3, який належить ОСОБА_20, НОМЕР_4, який належить ОСОБА_16, НОМЕР_5, який належить ОСОБА_17, НОМЕР_6, який належить ОСОБА_18 з метою встановлення телефонних з'єднань з особами, які причетними до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ «Оптима телеком» для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, встановлення розміру перерахованих коштів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42015040000000416, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Помазан М.С., тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації оператора - ТОВ «Оптима телеком», розташованого на вул. Ширшова, 4 у м. Дніпропетровську, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет - з'єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси), абонентських номерів телефонів оператору ТОВ «Оптима телеком» НОМЕР_14, НОМЕР_13, НОМЕР_12, НОМЕР_11, НОМЕР_10, НОМЕР_9, НОМЕР_8, НОМЕР_7, НОМЕР_7, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 01 січня до дня оголошення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю включно, з прив'язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк