Ухвала суду № 49617721, 22.07.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11976/15-к

провадження № 1кс/201/7425/2015

УХВАЛА

22 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040000000254 від 26.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2012 року службовими особами управління охорони навколишнього природнього середовища Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області було проведено тендер на відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по вул. Набережна у м. Дніпродзержинську.

Результатом проведення процедури закупівлі стало укладення договору про закупівлю від 31.08.2012 року з ПП «Спецбудтрест» на загальну суму 9 196 644, 71 грн.

В ході перевірки встановлено, що службові особи Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області діючи спільно зі службовими особами ПП «Спецбудтрест» з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, внесли в офіційні документи акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 завідомо неправдиві відомості, щодо всього обсягу виконаних робіт, хоча фактично зазначені роботи взагалі не виконувались.

В звязку з вищевикладеним в діях службових осіб Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області діючи спільно зі службовими особами ПП «Спецбудтрест» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.08.2012 Управлінням промисловості та екології Дніпродзержинської міськради Дніпропетровської області, ЄДРПОУ 33247458, м. Дніпродзержинськ, вул. Москворецька, 19 укладено договір № 6-601 на виконання будівельно-монтажних робіт по обєкту «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по вул. Набережна м. Дніпродзержинськ». Сума за договором - 9 млн. 196 тис. 644,71 грн. (з ПДВ).

В 2013 році за вказаним обєктом було профінансовано 1 млн. 810 тис. 576, 36 гривень. Кошти перераховано з р/р № 35429003010676 Управління промисловості та екології, відкритому в УДКСУ у м. Дніпродзержинська на розрахунковий рахунок ПП «Спецбудтрест» № 26007000008508, відкритий в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300614 за роботи, виконані у 2012 році.

Також, 30.12.2014 року Управлінням промисловості та екології з р/р № 35423102035406, відкритому в УДКСУ у м. Дніпродзержинська на розрахунковий рахунок ПП «Спецбудтрест» № 26007000008508, відкритий в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300614, перераховано 1 млн. 541 тис. 385 грн. за роботи, виконані у 2013 році.

Встановлено, що ПП «Спецбудтрест» отримані бюджетні кошти перераховувало на розрахункові рахунки ТОВ «Союз Ренессанс ЛТД», ЄДРПОУ 39401962, директор ОСОБА_3, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоногвардійська, буд. 10/5, відкриті в АКБ «Новий», АТ «Сбербанк Росії», ПАТ КБ «Надра», АТ "УКРСИББАНК". АТ "ОТП Банк", ПУАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АБ "РАДАБАНК".

На підставі ухвал Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26.05.2015 здійснено виїмки по розрахунковим рахункам ТОВ «Союз Ренессанс ЛТД», відкритими в АКБ «Новий», АТ «Сбербанк Росії», ПАТ КБ «Надра», АТ "УКРСИББАНК". АТ "ОТП Банк", ПУАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АБ "РАДАБАНК", проаналізовано подальший рух коштів з вказаних рахунків, проведено інші необхідні слідчі дії.

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, представниками та посадовими особами реально діючих субєктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Дніпропетровської, Херсонської та Київської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами було в 2013-2015 р.р. створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «СОЮЗ РЕНЕССАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39401962), ТОВ «ПРОМ-АГРО-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39716445), ТОВ «АКСОР ГРУП» (ЄДРПОУ 38968386), ПП «ФАВОРИТ-ОПТ» (ЄДРПОУ 39614776), ТОВ «ТРЕСС» (ЄДРПОУ 39081024), ТОВ «СТРІМВЕСТ» (ЄДРПОУ 39401915), ТОВ «ПЛАТОНІК» (ЄДРПОУ 38139413), ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (ЄДРПОУ 39467824), ТОВ «ОНІТЕКС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39078781), ПП «ДІКОЛЬ» (ЄДРПОУ 36940162), ТОВ «СІТІ-УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 39716639), ПП «ВЕЛЕС ПРОФІ» (ЄДРПОУ 39826387), ТОВ «ПРІМЕКС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39826445) та інші, які були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «ПРІМЕКС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39826445) здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків № 26005013039150, № 26050013039150 та № 26006001039150 відкритих в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627) м. Дніпропетровськ.

З метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковим рахункам № 26005013039150, № 26050013039150 та № 26006001039150, що належать ТОВ «ПРІМЕКС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39826445), відкритих в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627) м. Дніпропетровськ.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627) м. Дніпропетровськ та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ «ПРІМЕКС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39826445), а саме: роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з початку відкриття по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам № 26005013039150, № 26050013039150 та № 26006001039150, що належать ТОВ «ПРІМЕКС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39826445); документів, на підставі яких підприємством відкрито розрахункові рахунки № 26005013039150, № 26050013039150 та № 26006001039150; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункових рахунків № 26005013039150, № 26050013039150 та № 26006001039150; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковим рахункам № 26005013039150, № 26050013039150 та № 26006001039150, які належать товариству, за період з початку відкриття по теперішній час; договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку; заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункових рахунків № 26005013039150, № 26050013039150 та № 26006001039150, за період з початку відкриття по теперішній час.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42015040000000254, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627) м. Дніпропетровськ та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ «ПРІМЕКС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39826445), а саме:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з початку відкриття по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам № 26005013039150, № 26050013039150 та № 26006001039150, що належать ТОВ «ПРІМЕКС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39826445);

- документів, на підставі яких підприємством відкрито розрахункові рахунки № 26005013039150, № 26050013039150 та № 26006001039150;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункових рахунків № 26005013039150, № 26050013039150 та № 26006001039150;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковим рахункам № 26005013039150, № 26050013039150 та № 26006001039150, які належать товариству, за період з початку відкриття по теперішній час;

- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункових рахунків № 26005013039150, № 26050013039150 та № 26006001039150, за період з початку відкриття по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015040000000254.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк