Ухвала суду № 49617378, 02.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

02.09.2015

У Х В А Л А Справа № 200/18268/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7502/15

02 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Несеврі Р.С.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000094 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 вересня 2015 року слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000094, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 06.05.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області про те, що мешканець міста Донецька ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснює фінансування та матеріальне забезпечення терористичних груп (організацій) так званої «Донецької народної Республіки», які діють на території Донецької обл., а саме: перевозить на підконтрольну вказаним незаконним збройним формуванням територією лікарські засоби, які отримує зі складу ТОВ «БаДМ» у м. Дніпропетровську й у подальшому реалізую (або передає безоплатно) в аптеках, лікарнях та інших закладах охорони здоров'я Донецької обл., після чого кошти, отримані від продажу лікарських засобів, частково передає представникам даних терористичних груп (організацій) для підтримки їх протиправної діяльності, повязаної із вчиненням терористичних актів, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.

Також встановлено, що мешканець міста Донецька ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, використовуючи власний автотранспорт, автомобіль НОМЕР_1 здійснював завантаження лікарських засобів з спеціалізованого сертифікованого лікарського складу лікарських засобів ТОВ «БаДМ» (м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2) та перевозив останні до складського приміщення у м. Красноармійськ Донецької області.

21.07.2015 року в ході проведення обшук за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «БаДМ», за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд. 164-Б у технічному приміщенні будівлі у дорожній валізі на підлозі було виявлено та вилучено грошові кошти, загальною кількістю: 1 225 100,00 гривень, 54 649,00 Євро та 7 000,00 доларів США. При цьому, як встановлено, приміщення у якому було виявлено та здійснено вилучення коштів не являлось фінансовою установою, або іншою організацію, повязаною із проведенням операцій зі зберігання, видачі, обміну, тощо готівкових коштів. Зокрема, в ході слідчої дії не було встановлено факту обліку у прибуткових касових чи інших фінансових звітних документах зазначених готівкових коштів. Окрім цього в зазначеній валізі було виявлено та вилучено документи щодо відвантаження ТОВ «Укрветком» (код ЄДРПОУ 37005926) товару фізичній особі підприємцю ОСОБА_4, іпн. НОМЕР_2, а також звітні фінансові документи, приналежність яких до будь-якого з підприємств встановити не можливо.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000094 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав його задовольнити. Прохав розглядати справу без виклику ТОВ «Укрветком».

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ «Укрветком» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що потрібні слідству, які знаходяться у володінні ТОВ «Укрветком», з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області майор юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів та/або завірених належним чином їх копій, у ТОВ «Укрветком» (код ЄДРПОУ 37005926), а саме: копії договору поставки № 34696а від 08.10.14 р. з ОСОБА_4, видаткових накладних № Z41504751-2 від 17.07.15 р., Z41153502-2 від 11.06.15 р., Z41504751-3 від 17.07.15 р., Z41483215-1 від 20.07.15 р., Z41483215-2 від 20.07.15 р., наказу про призначення на посаду ОСОБА_5, посадової інструкції останньої та положення про відділ, в якому ОСОБА_5 займає посаду,

Строк дії ухвали - до 02 жовтня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко