Ухвала суду № 49617073, 26.08.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12696/15-к

1-кс/295/4486/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі Содель А.С., за участю прокурора прокуратури м. Житомира ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №42015060020000036 прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та додані до клопотання матеріали, -

встановив :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського МВ УМВС України у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом невиплати посадовими особами СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» заробітної плати більше, як за 1 місяць 74 працівникам вказаного підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що 18.02.2013 зареєстровано Структурний підрозділ «Молочний завод» ТОВ ««МВК ЛІДЕР» - Житомирська обєднана ДПІ ГУ Міндоходів в Житомирській області за кодом ЄДРПОУ 38548163.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що Структурним підрозділом «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» (ЄРДПОУ 38548163) в АТ «ОСОБА_2 МКБ» було відкрито розрахункові рахунки №26000001100699, №26001001100698, №26002001100697, №26003001100696, №26004001100695, №26006001100701 та №26007001100700 для проведення розрахунків підприємства та найманих працівників.

Відповідно до повідомлення, яке надійшло до прокуратури міста, АТ«ОСОБА_2 МКБ» накладено арешт на рахунки вказаного структурного підрозділу №26000001100699, №26001001100698, №26002001100697, №26003001100696, №26004001100695, №26006001100701 та №26007001100700 на виконання ухвали Богунського районного суду від 17.07.2015 року.

В подальшому, 07.08.2015 прокуратурою м. Житомира на адресу АТ«ОСОБА_2 МКБ» направлено письмовий запит в порядку ст.ст.36,93 КПК України про надання інформації щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках.

21.08.2015 на адресу прокуратури м. Житомира надійшов лист з АТ«ОСОБА_2 МКБ» з відмовою у наданні вищевказаної інформації з посиланням на те, що остання містить банківську таємницю.

В АТ «ОСОБА_2 МКБ» (МФО 300658) зберігається інформація, що містить банківську таємницю, а саме: відомості про залишок грошових коштів на вказаних рахунках станом на день надання інформації, які перебувають у володінні банку та вказана інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.

Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення або приховування документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, містять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору прокуратури м. Житомира юристу 3 класу ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або за їх письмовим дорученням оперативному підрозділу Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ «ОСОБА_2 МКБ» (МФО 300658), а саме:

- відомості про залишок грошових коштів на рахунках №26000001100699, №26001001100698, №26002001100697, №26003001100696, №26004001100695, №26006001100701 та №26007001100700 СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» станом на день надання інформації.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Зосименко