Ухвала суду № 49617033, 15.06.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/8907/15-к

1-кс/295/3211/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Єригіна І.М.,

при секретарі Содель А.С., за участю слідчого Пономарчука О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні №32014060000000077, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.2, ч.3 ст. 212 КК України, старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2, ч.З ст.212 КК України.

Слідством встановлено, що службові особи TOB «Путиловецьке» (код 03378242) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, для платників ПДВ, перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування ПДВ, не маючи залишків продукції врожаїв минулих періодів, господарської техніки, достатніх трудових ресурсів, достатніх орендованих або власних земельних ділянок, достовірно знаючи, що не можуть виростити в 2014 році врожаю кукурудзи, в червні 2014 року в бухгалтерському та податковому обліках відобразили постачання кукурудзи майбутнього врожаю в кількості 12690 тон, для ПАТ «Державна Продовольчо-Зернова Корпорація України» (код 37243279), чим сприяли в ухиленні від сплати податків на загальну суму 2040891 грн. Крім того, службові особи TOB «Путиловецьке» мали фінансово-господарські взаємовідносини з TOB «ОСОБА_3 МТС» (37972611), НВФГ «КОМПАНІЯ МАЇС» (21905337), TOB «МКК «ГЛОБАЛ КОНСАЛТ» (39147493). Під час проведення допиту ОСОБА_4 (НОМЕР_1) показав, що зареєстрував TOB «МКК «ГЛОБАЛ КОНСАЛТ» за грошову винагороду.

В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_4 являється бухгалтером, директором, засновником підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: TOB «Охоронне агентство «Сандар» (34636376), TOB «Детективно-охоронне агентство «Сандар» (33713538), TOB «Агротрансстіл» (31549752), TOB «Мульткарнавал» (36871678), TOB «Компанія «Промкабель» (38034130), TOB «Нідерман» (39454218), TOB «Ділайт-Україна» (35847906). Встановлено, що питання, пов'язані зі злочинною діяльністю вищевказаних СГД вирішуються в телефонному режимі з номерів телефону : +38096-793-30-96, +38097-908-97- 70, +38067-412-10-87, +38098-017-66-15.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщосторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, згідно ст. ст. 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати слідчому старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 та особам, що будуть діяти за її дорученням (постановою) тимчасовий доступ та ТГ можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДР 21673832), а саме:

-інформації про належність номерів мобільних телефонів +38096-793-30-96, +38097- 908-97-70, +38067-412-10-87, +38098-017-66-15 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказані номери телефонів;

інформації по мобільну терміналу +38096-793-30-96, +38097-908-97-70, +38067-412- 10-87, +38098-017-66-15 шляхом надання роздруківок з'єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 по 11.06.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 14 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Єригіна