Ухвала суду № 49614087, 25.08.2015, Апеляційний суд міста Києва

УКРАЇНА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА

У Х В А Л А

Іменем України

25 серпня 2015 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді - Дзюбіна В.В.

суддів - Масенка Д.Є., Глиняного В.П.

при секретарі судового засідання - Сологуб В.І.,

переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Пономаренка О.А. на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 червня 2015 року,

за участю представника власника майна ДП «Укрспирт» - ОСОБА_2,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23.06.2015 р. відмовлено у задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ фінансових розслідувань ДФС України Поповичука В.О., погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Пономаренком О.А., в кримінальному провадженні внесеному 19.02.2014 року у ЄРДР за № 32014110130000014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, про накладення арешту на майно, а саме документів по підприємствам: ТОВ «Євромакс Агро» (код ЄДРПОУ 39321903), ТОВ «Сен» (код ЄДРПОУ 38055394), ПП «Сик'юрити лайф» (код ЄДРПОУ 35517085), ТОВ «Союз А» (код ЄДРПОУ 37382330), ТОВ «Агрофонд» (код ЄДРПОУ 39137820), ПП «Юпіт» (код ЄДРПОУ 34508572) та по іншим підприємствам за період 2014-2015 р., які були вилучені у головному офісі ДП «Укрспирт» за адресою: м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 1, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2015 року.

В ухвалі слідчий суддя зазначив, що посадові особи підприємств, відносно яких були вилучені документи під час обшуку в ДП «Укрспирт», не є обвинуваченими чи підозрюваними в кримінальному провадженні внесеному 19.02.2014 року у ЄРДР за № 32014110130000014, крім того документи які були вилучені не можуть бути об`єктом для забезпечення в майбутньому цивільного позову чи конфіскації, а тому вони не відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України, на підставі чого відсутні законні підстави для арешту майна.

В апеляційній скарзі прокурор посилаючись на незаконність та необґрунтованість ухвали слідчого судді просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене. Прокурор мотивує свої вимоги тим, що слідчим суддею не враховано положення ст. 170 КПК України та не досліджено судом наявність підстав в накладенні арешту передбачених ст. 167 КПК України. Крім того зазначає, що в кримінальному провадженні є підозрювані, які є посадовими особами ДП «Укрспирт», а саме: генеральний директор ДП «Укрспирт» ОСОБА_4, та головний бухгалтер ОСОБА_5

Також вказує на те, що документи вилучені в ході обшуку містять інформацію про фактичний товарообіг ДП «Укрспирт» за період 2014 року та мають значення для проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги прокурора, вивчивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

В межах зазначеного кримінального провадження слідчий з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ фінансових розслідувань ДФС України ПоповичукВ.О., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Пономаренком О.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на документи, які були вилучені у головному офісі ДП «Укрспирт» за адресою: м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 1, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що фінансово-господарські документи ДП «Укрспирт» та інших підприємств по яким були вилучені документи мають ознаки фіктивності, відносно яких зареєстровані кримінальні провадження, а тому є всі правові підстави для накладення арешту.

Відмовляючи у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно вилучено під час обшуку, слідчий суддя послався на вимоги ст. ст. 167, 170 КПК України та вказав, що відсутні законні підстави для арешту вказаного у клопотання майна.

З таким висновком колегія суддів погодитись не може.

КПК України вимагає обов'язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту повинно відповідати вимогам ст. 171 КПК України, то слідчий повинен неухильного їх дотримуватися. Так, згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна. Вказана норма також узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. Колегія суддів вважає, що клопотання слідчого відповідає зазначеним вимогам.

Також колегія суддів вважає, що матеріали кримінального провадження свідчать про те, що майно, відповідає критеріям ст. 167 КПК України: має ознаки речей, які використовувалися як засоби вчинення кримінального правопорушення, та зберегли на собі сліди злочину, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, колегія суддів апеляційного суду вважає, що у відповідності до вимог статтей 132, 170-173 КПК України, потрібно накласти арешт на майно.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

Керуючись ст. ст. 167 ч. 2, 170, 171, 173, 404, 405, 407 ч. 3 п. 2, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва -

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Пономаренка О.А. - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 червня 2015 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Поповичука В.О., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Пономаренком О.А., про арешт майна, а саме документів по підприємствам: ТОВ «Евромакс Агро» (код ЄДРПОУ 39321903), ТОВ «Сен» (код ЄДРПОУ 38055394), ПП «Сик'юрити лайф» (код ЄДРПОУ 35517085), ТОВ «Союз А» (код ЄДРПОУ 37382330), ТОВ «Агрофонд» (код ЄДРПОУ 39137820), ПП «Юпіт» (код ЄДРПОУ 34508572) та по іншим підприємствам за період 2014-2015 р.р., які були вилучені у головному офісі ДП «Укрспирт» за адресою: м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 1, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2015 року - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Поповичука В.О., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Пономаренком О.А., про арешт майна у кримінальному провадженні № 32014110130000014 від 19.02.2014 р. - задовольнити.

Накласти арешт на документи по наступним підприємствам: ТОВ «Евромакс Агро» (код ЄДРПОУ 39321903); ТОВ «Сен» (код ЄДРПОУ 38055394); ПП «Сик'юрити лайф» (код ЄДРПОУ 35517085); ТОВ «Союз А» (код ЄДРПОУ 37382330); ТОВ «Агрофонд» (код ЄДРПОУ 39137820); ПП «Юпіт» (код ЄДРПОУ 34508572) та по іншим підприємствам за період 2014-2015 р.р., які були вилучені під час обшуку, проведеного 17.06.2015 р. - 18.06.2015 р., за адресою головного офісу ДП «Укрспирт»: м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 1.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали Апеляційного суду м. Києва покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Пономаренка О.А.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І:

В. Д з ю б і н В. Г л и н я н и й Д. М а с е н к о