Ухвала суду № 49609140, 19.05.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/9667/15-к

Провадження № 1-кс/760/2364/15

У Х В АЛ А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.05.2015 слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Селюков О.Г., за участю слідчого Стовбана А.А., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Стовбана А.А., погодженого з старшим прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демяненко А.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32014100110000192, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали вищезазначеного кримінального провадження щодо вчинення службовими особами ДП «Миколаївський морський торговельний порт» кримінальних правопорушення, передбачених ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України, якими в період 4 кварталу 2012 р. - 4 квартал 2013 р. була здійснена розтрата чужого майна - державних грошових коштів ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт», яка виразилася в перерахуванні безготівкових грошових коштів на банківський рахунок «підконтрольного» підприємства - ТОВ «РСУ-Водстрой Компани» за проведені днопоглиблювальні роботи, роботи по реконструкції підхідного каналу портового пункту Очаків, вартість яких була штучно завищена шляхом включення вартості дизпалива, яке фактично поставлено не було. Як зазначає слідчий, дослідженням ланцюга постачання дизпалива ТОВ «РСУ-Водстрой Компани» встановлено постачальника ТОВ «Техно - Дизель», яке закуповує дизпаливо в підприємства - імпортера ПММ ТОВ "КЕЛМЕР". Дане підприємство являлось імпортером ПММ до березня 2014 року. В період березня - грудня 2014 року постачальником виступало підприємство-імпортер ТОВ «Інвестнафтосервіс». В подальшому до лютого 2015 року нішу по постачанню паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Техно-Дизель» займало підприємство-імпортер ТОВ "МІТГАРД". В ході відпрацювання та збору інформації стосовно вищевказаних підприємств стало відомо, що на причалі ТОВ «Порт Очаків» стоїть баржа «Джеррі» в яку в теперішній час 1-2 рази на тиждень переливають дизельне пальне невідомого походження із танкера який підходить до баржі з невстановленого напрямку. В подальшому особи відвантажують з «Джеррі» дане пальне на бензовози та реалізується в подальшому через низку підприємств в тому числі ТОВ «Техно-Дизель», ТОВ "МІТГАРД", ТОВ "ОІЛ СТРІМ ТРЕЙДИНГ" та ПП «Компанія»Агро-Люкс», яке займається торгівлею дизельним паливом та бензином. Також стало відомо, що баржа «Джеррі» знаходиться у користуванні вищевказаного ТОВ "МІТГАРД" з 01.10.2014, до цього часу баржа була у користування вищевказаної компанії «Інвестнафтосервіс». Враховуючи, той факт, що у слідства є підстави незаконної торгівлі дизельним паливом та бензином, яке перебуває на баржі «Джеррі», на які знаходяться документи підтверджуючі вищевказані операції, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення просить надати дозвіл на проведення обшуку баржі «Джеррі» для відшукання вищезазначених документів та речей, які слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, в тому числі: договори, первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, оргтехніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи. Разом з цим зазначив, що оскільки він здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні лише кілька місяців, тому не може в повному обсязі обґрунтувати необхідність та підстави проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити повністю з наступних підстав.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. При цьому, відповідно до ч. 3 цієї статті здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 214 КПК України до єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, які проводяться лише з підстав наявності достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети такої слідчої (розшукові) дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;підстави для обшуку;житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як зазначено в ч 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З клопотання та доданих до нього документів, зокрема витягу з ЄРДР вбачається, що досудове розслідування здійснюється за фактом умисного ухилення службовими особами ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт» (далі - ДП «ММТП») від сплати податків у великих розмірах по фінансово-господарським операціям з ТОВ «РСУ-ВОДОСТРОЙ КОМПАНИ» за період 2012-2013 роки, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. Також, досудове розслідування здійснюється за фактом розтрати грошових коштів ДП «Миколаївський Морський торгівельний порт» в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «РСУ-Водострой Компани», ДП «ММТП», ТОВ «Техно-Дизель», ТОВ «Миколаївська служба інженерно-технічних ізисканій» за період 4 квартал 2012 - 4 квартал 2013 року, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з цим, в порушення ч. 3 ст. 214 КПК України, слідчий просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - обшуку баржі «Джеррі», відомості щодо якого взагалі не внесені до ЄРДР. При цьому, відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушеннята які зазначені у витягу з ЄРДР не відповідають тим фактичним обставинам, які викладені слідчим в клопотанні про проведення обшуку.

Також, клопотання слідчого про проведення обшуку виходить за межі періоду, в який було здійснено кримінальне правопорушення та яке зазначено в витягу з ЄРДР (1 квартал 2012 - 4 квартал 2013 року), оскільки, як вбачається з клопотання, підставою для проведення обшуку є інформація про те, що на причалі ТОВ «Порт Очаків» в теперішній час здійснюється незаконна торгівля дизельним паливом та бензином, яке перебуває на баржі «Джеррі» та реалізується через низку підприємств. При цьому, слідчим належним чином не обґрунтовано та до клопотання не додано жодного доказу, які могли свідчити, що такі дії невстановлених осіб та незаконна торгівля дизельним паливом та бензином пов'язані з кримінальним провадженням, в рамках якого і було подано клопотання про проведення обшуку.

Тобто, слідчим не було доведено, що проведення обшуку на баржі «Джеррі» буде відповідати меті його проведення, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №32014100110000192, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України.

Таки чином, в у задоволенні клопотання про обшук вбачається за необхідне відмовити, оскільки слідчим не доведено, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а також відомості, які у них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В клопотанні старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Стовбана А.А. про проведення обшуку на баржі «Джеррі» (нафтоналивне), номер РУ 2-601930, яка належить ТОВ «Тефін» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков