Ухвала суду № 49609072, 21.05.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/8880/15-к

Провадження № 1-кс/760/2460/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2015 слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Селюков О.Г., за участю слідчого Топоровського В.В., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Топоровського В.В., погодженого з прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демяненком А.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42014000000001110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання, посилається на те, що слідчим управлінням СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП здійснюється досудове розлідування у вищезазначеному кримінальному провадженні за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, Міністерства інфраструктури України (колишнього Міністерства транспорту України), Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця), якими у період з 2003 по 2013 роки приймались рішення, укладались угоди, які призвели до незаконної зміни форми власності на основні засоби державних підприємств залізничного транспорту з державної на колективну, загалом на суму 297,5 млн. грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом розтрати майна ВАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (з 2010 року - ПАТ «ЛК «Укртранслізинг») в особливо великих розмірах в сумі 297,5 млн. грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом під час здійснення фінансових операцій ВАТ «ЛК «Укртранслізинг» з ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» на суму 220 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в кабінетах, які займає Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності Департаменту міждержавних майнових відносин, інвестиційної, видавничої та адміністративно-господарської діяльності Фонду державного майна України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, можуть зберігатись докази, зокрема документи, інформація збережена на електронних носіях, що містить доказову базу, отримання якої не можливе іншим шляхом, просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалі доданих до клопотання встановлено, зокрема, інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (індексний номер № 36148432 від 09.04.2015) нежила будівля за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, будинок 18/9 на праві власності належить державі в особі Фонду Державного майна України, яке перебуває у його фактичному володінні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальні правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем, службовими особами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, Міністерства інфраструктури України, Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця), відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, в яких розташовано Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності Департаменту міждержавних майнових відносин, інвестиційної, видавничої та адміністративно-господарської діяльності Фонду державного майна України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності Департаменту міждержавних майнових відносин, інвестиційної, видавничої та адміністративно-господарської діяльності Фонду державного майна України, за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, яке належить державі в особі Фонду Державного майна України, яке перебуває у його фактичному володінні, з метою відшукання документів та речей які зберегли на собі інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме:

пропозиції Міністерства транспорту України та Міністерства промислової політики України, які стали підставою для прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 № 840 «Про утворення лізингової компанії «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235); доручення Прем'єр-міністра України від 09.12.1999 № 25316/98; наказу Фонду державного майна України від 27.12.1999 № 2428 та пакет документів, представлений Міністерством транспорту України і Державною адміністрацією залізничного транспорту, який став підставою для прийняття вказаного наказу; документів, що стали підставою для прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 № 788; документів, що стали підставою для прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2003 № 351 щодо збільшення державної частки статутного фонду ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235); установчих та реєстраційних документів ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235); договорів про взаємодію по створенню ВАТ «Укртранслізинг» від 27.12.1999 № 431, укладеного між Фондом державного майна та Укрзалізницею, з додатковими угодами та доповненнями до нього; протоколів загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235); окремих доручень та завдань, надані представникам Фонду державного майна України для засідання в діяльності товариства «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235); протоколу засідання Наглядової ради ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235); звітів про результати фінансово-господарської діяльності роботи ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235); звітів Наглядової ради ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235); протоколу засідання від 10.06.2003 № 59 Ради Укрзалізниці; наказ Укрзалізниці від 12.06.2003 № 152-Ц; лист Укрзалізниці від 11.06.2003 № ЦЗЕ-11/1886; договорів купівлі-продажу акцій ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235) укладені від імені держави та недержавних власників з початку створення та зміни та доповнення до них; актів приймання передачі, укладені на виконання договорів купівлі продажу акцій ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235); платіжних документів, що стосуються виконання договорів купівлі продажу акцій ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235) з боку держави та недержавних власників; звітів про незалежну оцінку ринкової вартості залізничного рухомого та нерухомого, переданого державою майна в оплату акцій ВАТ «Укртранслізинг» (код за ЄДРПОУ 30674235) та рецензії.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 20.06.2015 включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Демяненка А.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков