Ухвала суду № 49609011, 30.09.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/5964/14

Справа №760/21220/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Калініченко О.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області Верхоляк І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюк В.В., про проведення обшуку на підставі матеріалів кримінального провадження №32014110000000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «Панда Спецсервіс» по взаємовідносинах з ТОВ «Світком - Торг», тютюнових виробів, що були передані на відповідальне зберігання ТОВ «Панда Спецсервіс» (код ЄДРПОУ 36958528) та спирту етилового, що був переданий на відповідальне зберігання ТОВ «Панда Спецсервіс» відповідно до актів прийому товарно-матеріальних цінностей, документів, які підтверджують факти передачі вказаного майна підприємству ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855) або іншим третім особам, предметів, печаток ТОВ «Світком - Торг», штампів ТОВ «Світком - Торг», чорнових записів, комп'ютерної оргтехніки, на якій виготовлялись первинні фінансово-господарські документи: ТОВ «Панда Спецсервіс» по взаємовідносинах з ТОВ «Світком - Трог» та інші незаконно здобуті речі, предмети, що стосуються ТОВ «Світком - Торг», документи ТОВ «Світком - Торг», які використовуються в ході злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Панда Спецсервіс» та інші фінансово-господарські документи ТОВ «Панда Спецсервіс» по взаємовідносинах з ТОВ «Світком - Торг», які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Обґрунтовував своє клопотання посиланням на те, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014110000000034 від 21.08.2014 року відносно директора ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_3, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих спонукань, шляхом зловживання службовим становищем вчинила умисний особливо тяжкий злочин, направлений на розтрату майна, яке було їй передано для відповідального зберігання.

Так, ОСОБА_3 згідно з наказом № 1 від 24.03.2011 року і по теперішній час є директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Панда Спецсервіс», код ЄДРПОУ 36958528.

Відповідно до рішення конкурсної комісії від 19.12.2012 року Державної податкової служби у Київській області по включенню суб'єктів господарювання до Єдиного реєстру суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, на 2013 рік ТОВ «Панда Спецсервіс» включено до Єдиного реєстру в 2013 році.

23.10.2013 року та 24.10.2013 року співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області в ході розслідування кримінального провадження №32013100000000041 вилучено майно: сигарети марки «Минск» в кількості 946 000 пачок, сигарети марки «Brendal» в кількості 137 000 пачок, сигарети марки « 7 Фест» в кількості 140 460 пачок, сигарети марки «Portal» в кількості 60 000 пачок, сигарети марки «NZ блек» в кількості 474 000 пачок, сигарети марки «NZ голд» в кількості 307 500 пачок, сигарети марки «Фест» (червона) у кількості 23 000 пачок, тобто вилучено тютюнові вироби в загальній кількості - 2 087 960 пачок. Також вилучено 81 бочку ємністю 235 літрів з рідиною із запахом спирту. Загальна вартість вилученого майна складає 14 914 780 грн.

З метою належного зберігання вилученого майна 24.10.2013 року укладено два договори зберігання з директором ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_3, відповідно до умов яких ОСОБА_3 приймає матеріальні цінності з метою здійснення послуг, пов'язаних із забезпеченням відповідального зберігання матеріальних цінностей без права використання у господарському обороті з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей. Фактичне місце відповідального зберігання є складське приміщення за адресою: Київська область, Броварський район, село Красилівка, вулиця Басова, 28.

Також відповідно до п. 2.1.2 вказаних договорів ТОВ «Панда Спецсервіс» у особі директора ОСОБА_3 зобов'язане забезпечувати повне збереження майна, а після закінчення зберігання повернути те саме майно.

23.10.2013 року, 24.10.2013 року та 09.12.2013 року вилучені тютюнові вироби та рідину із запахом спирту співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області відповідно до договорів зберігання від 24.10.2013 року та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013 року, 24.10.2013 року та від 09.12.2013 року, підписаних директором ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_3 та звірених печаткою вказаного підприємства, передано для зберігання на ТОВ «Панда Спецсервіс».

Відсутність товарно-матеріальних цінностей, переданих згідно з договорами зберігання від 24.10.2013 та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013 року, 24.10.2013 року та від 09.12.2013 року на ТОВ «Панда Спецсервіс», підтверджується протоколом від 21.08.2014 року огляду складського приміщення за адресою Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28.

21 серпня 2014 року ОСОБА_3 затримана в порядку ст. 208 КПК України.

22 серпня 2014 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_3 показала, що вищевказані товарно-матеріальні цінності нею як директором ТОВ «Панда Спецсервіс» спільно з завідуючим складом ОСОБА_4 22.04.2014 передано для подальшого відповідального зберігання на підприємство ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2.н., місце реєстрації: АДРЕСА_1, фактично проживає: АДРЕСА_2) показав, що за вказівкою ОСОБА_5 видав вищезазначені товарно-матеріальні цінності невстановленим особам.

Відповідно до відомостей Інформаційно-ресурсного центру та ГУ Міндоходів у Київській області ТОВ «Світком-торг» (код за ЄДРПОУ 38650855) протягом 2014 року декларувало відсутність здійснення господарської діяльності та відповідно до рішення Господарського суду Одеської області № 916/2620/14 від 16.07.2014 року визнано банкротом.

За таких обставин, слідчій мотивував клопотання тим, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в приміщеннях, які проживає громадянин ОСОБА_4, в саме за адресою: АДРЕСА_2, необхідно провести обшук.

Згідно з даними інформаційної довідки з Реєстру прав нерухомого майна житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2, належать на праві власності ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1).

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити повністю з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, в поданому клопотанні зазначено, що відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав нерухомого майна, житлове приміщення за адресою право власності на житловий будинок АДРЕСА_2 м. Бровари, доступ до приміщення якого з метою обшуку просить надати слідчий, належить ОСОБА_6.

Між тим, в матеріалах клопотання відсутні будь-які відомості про те, що гр. ОСОБА_4 проживає за вказаною адресою.

Крім того, відсутня наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи перебувають у володінні останнього, а також знаходяться у зазначеному приміщенні за вказаною адресою, тобто відсутній достатній виклад обставин та потреб досудового слідства, обумовлених для проведення обшуку зазначених приміщень, тому підстав для надання слідчому дозволу на проведення обшуку не вбачається.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області Верхоляк І.І. про проведення обшуку на підставі матеріалів кримінального провадження №32014110000000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Б.Калініченко