Ухвала суду № 49608207, 23.06.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/12983/14-к

1-кс/760/3522/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2014 р. слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Жаблінського В.В., погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Шакаровим Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014100090003608 від 30.04.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Жаблінського В.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Міндходів у м. Києві- документів, які були подані до податкової інспекції від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Аероінвест» (код за ЄРДПОУ 38513811) для реєстрації як платника податку в тому числі довіреностей, листів, реєстраційних карток тощо, а також документів податкової звітності поданих в паперовому та електронному вигляді Товариством з обмеженою відповідальністю «Аероінвест» (код за ЄРДПОУ 38513811) в період часу з 13.12.2012 по 01.06.2014 року, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Міндходів у м. Києві.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою зайняття видами діяльності щодо яких є заборона та прикриття незаконної діяльності, використовуючи паспортні дані гр.-на ОСОБА_3, створили суб'єкт господарської діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аероінвест» (код за ЄРДПОУ 38513811). Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_3, який рахується засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Аероінвест» (код за ЄРДПОУ 38513811), пояснив, що влітку 2013 року він передав малознайомій особі свої паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера для заснування якогось підприємства. Більше цю особу він не бачив. ТОВ «Аероінвест» він не засновував, статутний фонд вказаного товариства він не формував, рахунки в банківських установах не відкривав, документи вказаного товариства не підписував.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення того чи є вони підроблені.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Жаблінському Віктору Вікторовичу, або за його дорученням співробітникам визначеного ним оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Міндходів у м. Києві - документів, які були подані до податкової інспекції від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Аероінвест» (код за ЄРДПОУ 38513811) для реєстрації як платника податку в тому числі довіреностей, листів, реєстраційних карток тощо, а також документів податкової звітності поданих в паперовому та електронному вигляді Товариством з обмеженою відповідальністю «Аероінвест» (код за ЄРДПОУ 38513811) в період часу з 13.12.2012 по 01.06.2014 року, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Міндходів у м. Києві.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя Демидовська А.І.