Ухвала суду № 49608029, 07.05.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/9032/15-к

Провадження № 1-кс/760/2150/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2015 слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судових засідань Річенко М.В., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Махньова В.В., погодженого з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Андрусишиним С.Я., про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32014100110000238, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2014 за ч. 2 ст. 200 КК України, 06.09.2014 за ч.3 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання, посилається на те, що ВКР СУ відділу фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП проводиться досудове розслідування за фактом незаконного зняття готівкових коштів за рахунок підроблених банківських документів від імені фізичних та юридичних осіб з рахунків відкритих ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), в результаті чого, вчинені дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками злочинів за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатися речові докази, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, що можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що офісне приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, перебуває на праві власності за ОСОБА_4, знаходиться у фактичному володінні засновника ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» ОСОБА_5.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200, ч.3 ст.209 КК України, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись в офісному приміщенні, яке перебуває у користуванні ОСОБА_5, власником якого є ОСОБА_4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234, 235, ст. 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_4, яке знаходиться у фактичному володінні засновника ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» ОСОБА_5, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, відшукання та вилучення знаряддя злочинів, саме: кредитні договори, доручення на зняття коштів з каси банку, заявки на видачу готівки, договори позики, фінансової допомоги, банківські виписки про рух коштів, чеки, що підтверджують видачу готівки, чисті бланки з відтисками печаток, вхідна та вихідна кореспонденція між банківською установою та клієнтом банку, кредитна та депозитна справи ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1) ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_8), ТОВ «Фінансова компанія «Магістр», ТОВ «Сіам-Капітал» (код за ЄДРПОУ 35723951), ТОВ «ГК «Аледор» (код за ЄДРПОУ 36862265), ТОВ «Компанія Терраюста» (код за ЄДРПОУ 34575790), ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» (код за ЄДРПОУ 31295452), ТОВ «Лого Сфера» (код за ЄДРПОУ 36538614), цифрові носії інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, оптичні диски), на яких є відомості чи документи щодо операцій вищевказаних фізичних та юридичних осіб.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 06.06.2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Андрусишина С.Я.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков