Ухвала суду № 49608003, 18.03.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.03.2015
Номер справи
760/5206/15-к
Номер документу
49608003
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 760/5206/15-к

Провадження № 1-кс/760/1258/15

У Х В АЛ А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Козленко Г.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Леженко Є.К., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Школьним І.О. на підставі матеріалів кримінального провадження №120151000900002998, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про проведення обшуку,-

встановив:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням та просив винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1, яке на підставі права власності належать ОСОБА_3 із метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням «Клієнт - Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до створення та незаконної діяльності підприємств з ознаками фіктивності та ТОВ «Фінімпекс Груп» (код ЄДРПОУ 39200181), ТОВ «Райдон» (код ЄДРПОУ 39377191), ТОВ «Фалкерк» (код ЄДРПОУ 39475086).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на «підставних» осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Будівельна компанія Галант» ( код ЄДРПОУ 39319920), ТОВ «Незалежна Консалтингова Група» (код ЄДРПОУ 38202280), ТОВ «Сешат» (код ЄДРПОУ 37063841), ТОВ «Файлтон» (код ЄДРПОУ 38919449), ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект» (код ЄДРПОУ 39313190) та ТОВ «Фінімпекс Груп» (код ЄДРПОУ 39200181), ТОВ «Райдон» (код ЄДРПОУ 39377191), ТОВ «Фалкерк» (код ЄДРПОУ 39475086).

12.02.2015 на підставі ухвали Солом'янського районного суду м. Києва було проведено обшук офісного приміщення, яке використовувалось учасниками злочинної групи для реєстрації та перереєстрації СГД, виготовлення первинних бухгалтерських документів, складання та подачі звітності, робота з підставними особами та клієнтами які були користувачами даного «конвертаційного центру».

Так, оперативним управлінням ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві спільно з слідчим відділом Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві було ліквідовано «конвертаційний центр» який займався реєстрацією та перереєстрацією фіктивних підприємств», а також надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та інших регіонів України.

В ході обшуку вилучені речі (печатки) та документи, які свідчать про незаконну діяльність, а також печатки підприємств: ТОВ «Райдон» (код ЄДРПОУ 39377191), ТОВ «Торговий дім «Техноюкрейн» (код ЄДРПОУ 39504352), ТОВ «Сілквуд» (код ЄДРПОУ 39378897),ТОВ «Асворд» (код ЄДРПОУ 39381027),ТОВ «Торговий дім «Технопром» (код ЄДРПОУ 39253912), ТОВ «Технобіз Компані» (код ЄДРПОУ 39589127), ТОВ «Голдімпекс» (код ЄДРПОУ 38483515), ТОВ «Фінімпекс груп» (код ЄДРПОУ 39200181), ТОВ «Вета трейдіні груп» (код ЄДРПОУ 37782778), ТОВ «Бізнес Агротрейд» (код ЄДРПОУ 35454392), ТОВ «Промислово-торгівельна компанія «Міленіум» (код ЄДРПОУ 39092036), ТОВ «БТК Фортуна» (код ЄДРПОУ 39555831),ТОВ «Фінімпекс груп» (код ЄДРПОУ 39200181),ПП «Сфера» (код ЄДРПОУ 38925178),ТОВ «Юридична компанія «Пріоритет» (код ЄДРПОУ 34613317),ТОВ «Ай Ті Торгімпекс» (код ЄДРПОУ 39283507), ТОВ «Консільйо» (код ЄДРПОУ 38824111), ТОВ «Фалкерк» (код ЄДРПОУ 39475086).

Під час проведення аналізу печаток вище зазначених підприємств в «єдиному реєстрі податкових накладних» електронно-аналітичної бази «Інформаційні ресурси ДПC України», що відповідає оригіналам податкової звітності, яку службовими особами підприємств надано до ДПІ за місцем реєстрації, відповідно звітів щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді встановлено, що ТОВ «Фінімпекс Груп» (код ЄДРПОУ 39200181), ТОВ «Райдон» (код ЄДРПОУ 39377191), ТОВ «Фалкерк» (код ЄДРПОУ 39475086) продовжують надавати послуги з конвертації готівки під час з'єднання користуючись ІР-адресою НОМЕР_1 послуги надаються інтернет провайдером «Триолан» за адресою: АДРЕСА_1 громадянину ОСОБА_7.

Згідно відомостей КП «Синєозеоне» власником приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 являється ОСОБА_3 дочка ОСОБА_7

Отже за адресою: АДРЕСА_1, фактично здійснюється незаконна діяльність вищевказаних підприємств, яка полягає у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; ухилення від сплати податків; конвертація безготівкових коштів у готівку. Також вказане приміщення може використовуватись невстановленими слідством особами для підшукування "підставних" осіб та залучення їх до протиправної діяльності за допомогою комп'ютерної техніки через соціальні мережі, а також ведення бухгалтерського обліку, складання реєстраційних, фінансово-господарських документів, бухгалтерської та податкової звітності підприємств з ознаками фіктивності, комунікації невстановлених осіб між собою, а також із третіми особами за допомогою телефону, комп'ютерної техніки щодо фіктивного підприємництва, зберігання печаток, готівкових коштів, чорнових записів, які можуть зберігатись на паперових, магнітних та оптичних носіях інформації щодо створення, реєстрації та діяльності підприємств з ознаками фіктивності.

Таким чином, відшукувані речі і документи можуть мати значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та підлягають подальшому експертному дослідженню.

Враховуючи вищевикладене, із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, припинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до нього просив задовольнити клопотання.

Вказані обставини підтверджуються відомостями, отриманими під час досудового розслідування.

Таким чином, слідством здобуто достатньо підстав за наявності яких можна вважати, що предмети та документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч.5 ст.234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Виходячи з обставин клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, за результатами аналізу оперативно-розшукових даних, здобутих при проведенні оперативно-розшукових заходів, є достатньою для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії.

Таким чином, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_3 на підставі договору дарування.

Виходячи з вищевикладеного та керуючись ст.ст.108, 234, 235, 309 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Леженко Є.К., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Школьним І.О. на підставі матеріалів кримінального провадження №120151000900002998, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції Леженко Є.К. на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1, яке на підставі права власності належать ОСОБА_3 із метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням «Клієнт - Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до створення та незаконної діяльності підприємств ТОВ «Фінімпекс Груп» (код ЄДРПОУ 39200181), ТОВ «Райдон» (код ЄДРПОУ 39377191), ТОВ «Фалкерк» (код ЄДРПОУ 39475086) та мають значення для досудового розслідування та для розкриття кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 18.04.2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Солом'янської районної прокуратури м. Києва Школьного І.О.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Г.О. Козленко

Попередній документ : 49608001
Наступний документ : 49608009