Ухвала суду № 49607913, 23.01.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/1274/15-к

1-кс/760/215/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Козленко Г.О., за участю секретаря Губерначук О.С., сторони кримінального провадження слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Набруском Я.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення у ПАТ "КБ «НАДРА" (МФО 380764), за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15,до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ "КАСТРУМ ГРУП" (ЄДРПОУ 38907978) №026001103829000.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12014100090009012 від 11.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КПК України.

Слідчий зазначає, що невстановлені особи зареєстрували з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ "ТРЕЙД ЕКСПРЕС 2012" (ЄДРПОУ 38483295), ТОВ "ЄВРОКОМФОРТ ЛТД" (ЄДРПОУ 38547730), ТОВ "ЕЛІТ ТРЕЙД КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 38854937), ТОВ "КК "ПРЕСТИЖ ГРУП" (ЄДРПОУ 38890472), ТОВ "ПРОДУКТОВА ГІЛЬДІЯ" (ЄДРПОУ 38905516), ТОВ "КАСТРУМ ГРУП" (ЄДРПОУ 38907978), ТОВ "БРІСТОЛЬ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38917546), ТОВ "АЙТАН-ПРОМ" (ЄДРПОУ 38954279), ТОВ "ФРІВЕЛ" (ЄДРПОУ 39016699), ТОВ "ВІП АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 39089091), ТОВ "ТЕХНОЛОГІЧНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39102316).

Під час досудового розслідування встановлено, що дані підприємства користуються розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ "КБ «НАДРА" (МФО 380764), а саме: ТОВ "КАСТРУМ ГРУП" (ЄДРПОУ 38907978) №026001103829000.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Боголюб М.В. дозвіл на тимчасовий доступ у ПАТ "КБ «НАДРА" (МФО 380764), за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15,до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ "КАСТРУМ ГРУП" (ЄДРПОУ 38907978) №026001103829000, із можливістю їх вилучення, зокрема:

картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально; документів щодо відкриття та використання рахунку; роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; копій договорів, актів прийому - передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями; документи, підтверджуючи договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями; роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Зазначені докумени надати в належно засвідчених копіях.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Козленко Г.О.