Ухвала суду № 49607874, 03.09.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/18876/14-к

1-кс/760/5250/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2014 р. слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП капітана податкової міліції Проданика І.В., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014100110000291 від 07.08.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП капітана податкової міліції Проданика І.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, ПрАТ «КЗБН «Росинка» (ЄДРПОУ 00382496), які перебувають у володінні ПАТ "Альфа-банк" (МФО300346), який знаходиться за юридичною адресою: м. Київ вул. Десятинна 4/6, та становлять банківську таємницю за період з 01.01.2014 року по 12.08.2014 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «КЗБН «Росинка» в своїй господарській діяльності, а також для перерахування грошових коштів підприємствам контрагентам здійснювало через розрахунковий рахунок №26001013018301 (код валюти 980 українська гривня), відкритий для зазначеного підприємства та перебуває у володінні ПАТ "Альфа-банк" (МФО300346), який знаходиться за юридичною адресою: м. Київ вул. Десятинна 4/6, та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов'язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення речей та документів слід відмовити.

Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей і документів є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального Головного управління Міністерства доходів і зборів України - Центрального офісу з обслуговування великих платників Проданику Івану Васильовичу, а також членам слідчо-оперативної групи: старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального Головного управління Міністерства доходів і зборів України - Центрального офісу з обслуговування великих платників Пітель Олені Сергіївні, старшому оперуповноваженому з ОВС Оперативного управління Міжрегіонального Головного управління Міністерства доходів і зборів України - Центрального офісу з обслуговування великих платників Малахову Олександру Олександровичу на тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «КЗБН «Росинка» (ЄДРПОУ 00382496), які перебувають у володінні ПАТ "Альфа-банк" (МФО300346), який знаходиться за юридичною адресою: м. Київ вул. Десятинна 4/6, та становлять банківську таємницю за період з 01.01.2014 року по 12.08.2014року, а саме:

·документів, наданих службовими особами підприємства ПрАТ «КЗБН «Росинка» для відкриття рахунків: №26001013018301;

·їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

·карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

·листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства ПрАТ «КЗБН «Росинка», усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства ПрАТ «КЗБН «Росинка» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

·виписок про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ «КЗБН «Росинка»: №26001013018301, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок ПрАТ «КЗБН «Росинка»;

·договорів, укладених на користь чи за дорученням ПрАТ «КЗБН «Росинка», в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

·договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ПрАТ «КЗБН «Росинка»;

·банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки ПрАТ «КЗБН «Росинка»;

·вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці підприємства ПрАТ «КЗБН «Росинка».

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демидовська А.І.