Ухвала суду № 49607816, 05.09.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/19122/14-к

1-кс/760/5315/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2014 р. слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Гордійчука Т.В., погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Київської області Коноводом В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013110080000146 від 08.10.2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Гордійчука Т.В. про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прайм - Банк» (МФО 300669, ЄДРПОУ 26051650, м. Київ вул. Михайлівська, б.6-А) за період часу з 01.09.12 по 04.09.14, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Віскоз Трейд» (код ЄДРПОУ 38346309).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 вчинив фіктивне підприємництво, тобто створив суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно протоколу допиту ОСОБА_3 від 07.03.2014 р., стало відомо що ТОВ «Старксервіс» зареєстрував за грошову винагороду у розмірі 200 грн, відношення до фінансово-господарської діяльності не має, договори та інші документи від імені керівника ТОВ «Старксервіс» не складав та не підписував, місцезнаходження реєстраційних документів та печатки ТОВ «Старксервіс» йому не відомо. Будь-яких товарів, робіт та послуг підприємствам-контрагентам ТОВ «Старксервіс» не надавав, вказані підприємства йому взагалі не відомі.

Крім того в ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти перераховані на рахунки ТОВ «Старксервіс» за нібито поставлені ним товари та послуги в подальшому від імені директора товариства було перераховано на рахунок ТОВ «Віскоз Трейд» (код ЄДРПОУ 38346309) відкритий в ПАТ «Прайм Банк».

Аналізом банківського рахунку №260073011883 ТОВ «Віскоз Трейд» (код ЄДРПОУ 38346309) відкритого в ПАТ «Прайм Банк» встановлено, що грошові кошти отримані від ТОВ «Старксервіс» в повному обсязі було перераховано на рахунок №36411011, що належить ПАТ «Прайм - Банк» (МФО 300669, ЄДРПОУ 26051650) у вигляді депонування коштів в рахунок погашення власного векселя з іменним індосаментом згідно договору доручення про виконання функцій доміциліата №ДОМ13/03-1 від 01.03.2013 року.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників ПАТ «Прайм-Банк» за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов'язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення оригіналів речей та документів слід відмовити.

Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей і документів є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області капітану податкової міліції Гордійчуку Тарасу Васильовичу та оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у Київській області на підставі доручення тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прайм - Банк» (МФО 300669, ЄДРПОУ 26051650, м. Київ вул. Михайлівська, б.6-А) за період часу з 01.09.12 по 04.09.14, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Віскоз Трейд» (код ЄДРПОУ 38346309), а саме:

- документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини з купівлі-продажу цінних паперів між ПАТ «Прайм - Банк» (МФО 300669, ЄДРПОУ 26051650) та ТОВ «Віскоз Трейд» (код ЄДРПОУ 38346309),

- договорів дорученнь про виконання функцій доміциліата, додатків до них, додаткових угод, актів прийому - передачі , платіжних доручень та ін. укладених між ПАТ «Прайм - Банк» (МФО 300669, ЄДРПОУ 26051650) та ТОВ «Віскоз Трейд» (код ЄДРПОУ 38346309),

- інших договорів, додаткових договорів, угод, актів прийому-передачі цінних паперів (векселів), платіжних доручень між ПАТ «Прайм - Банк» (МФО 300669, ЄДРПОУ 26051650) та ТОВ «Віскоз Трейд» (код ЄДРПОУ 38346309), платіжних доручень, виписок по банківських рахунках;

- листування між ПАТ «Прайм - Банк» (МФО 300669, ЄДРПОУ 26051650) та ТОВ «Віскоз Трейд» (код ЄДРПОУ 38346309) щодо виконання умов договорів та проведення розрахунків.

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демидовська А.І.