Ухвала суду № 49605932, 16.05.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/10099/14-к

1-кс/760/2641/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП капітана податкової міліції Пилипченко О.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 32014100110000083 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП капітана податкової міліції Пилипченко О.О. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Сетмаркет» (код 38388380), які перебувають у володінні ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689, м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17 В) та становлять банківську таємницю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті дослідження фінансових операцій проведених за участю ТОВ «Епіцентр-К» в період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року встановлено, що одними з основних контрагентів-постачальників вищевказаного підприємства є ТОВ «Сетмаркет» (код за ЄДРПОУ 38388380), ТОВ «Монолітцентр» (код за ЄДРПОУ 38096160) та ТОВ «СК Вардат Сервіс» (код за ЄДРПОУ 38088338).

Аналізом даних податкової звітності з податку на додану вартість ТОВ «Епіцентр-К» встановлено, що за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року податковий кредит підприємства, часткового сформовано за рахунок контрагента ТОВ «Сетмаркет» на загальну суму 110 337 532 грн., за рахунок контрагента ТОВ «Монолітцентр» на загальну суму 98 919 198 грн., за рахунок контрагента ТОВ «СК Вардат Сервіс» на загальну суму 27 410 710 грн.

Згідно аналітичного дослідження від 18.03.2014 р. №48/16-10/32490244 загальний обсяг фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ «Епіцентр-К» з ТОВ «Сетмаркет», ТОВ «Монолітцентр», ТОВ «СК Вардат Сервіс» за вказаний вище період становить 1 420 004 641 грн. (у т.ч. ПДВ- 236 667 441 грн.).

Встановлено, що перерахування грошових коштів по операціях між ТОВ «Епіцентр-К» та ТОВ «СК Вардат Сервіс» здійснювалось через розрахункові рахунки №26009030301096, №26006030401096, №26005030101096, №26003030501096, №26002030201096, №26000030601096, №26007050101096 - українська гривня, відкриті ТОВ «СК Вардат Сервіс» у ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689).

Згідно із положеннями ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов'язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення речей слід відмовити.

Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП капітану податкової міліції Пилипченку О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «СК Вардат СЕрвіс» (код 38088338), які перебувають у володінні ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689, м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17 В) та становлять банківську таємницю, а саме:

-виписок про рух грошових коштів по рахунках №26009030301096, №26006030401096, №26005030101096, №26003030501096, №26002030201096, №26000030601096, №26007050101096 - українська гривня за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демидовська А.І.