Ухвала суду № 49605721, 06.05.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/9312/14-к

1-кс/760/2485/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції Кульбаки К.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 320141001100000019 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП лейтенант податкової міліції Кульбака К.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Агромарин-М» (код ЄДРПОУ 37104044), які перебувають у володінні у ПАТ «Банк «Київська Русь», за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А та містять банківську таємницю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Кернел-Трейд» у зазначений період мало взаємовідносини, з рядом підприємств, а саме: ПП ВП «Агропромінвест» (код ЄДРПОУ 37068310), ПП «Інтерагосоюз» (код за ЄДРПОУ 37158079), ТОВ «Агромарин-М» (код за ЄДРПОУ 37104044), ТОВ «Промпродтехпоставка» (код за ЄДРПОУ 36835859), ПП «Алюр 2009» (код за ЄДРПОУ 36448510), ПП «Діатрон Агро» (код за ЄДРПОУ 36390555), ПП «Земл Агропро» (код за ЄДРПОУ 36502310), ПП «Продком-К» (код за ЄДРПОУ 36905036), ТОВ «Зерноторгівельна компанія» (код за ЄДРПОУ 24100226), ПП «Віталмал Агро» (код за ЄДРПОУ 30855748), ЗАТ «Креатив» (код за ЄДРПОУ 31146251).

З період з 17.06.2010 по 19.08.2010, підприємство ТОВ «Агромарин-М» здійснювало регулярне зняття готівкових коштів на загальну суму 48,20 млн. грн. для закупівлі сільськогосподарської продукції. Готівкові кошти, в період з 15.07.2010 по 20.07.2010, в сумі 8,12 млн. грн. зняті з рахунку ТОВ «Агромарин-М» його засновником, директором та бухгалтером ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2).

За період з 23.06.2010 по 19.08.2010, від ряду контрагентів на користь ТОВ «Агромарин-М» перераховано 76,69 млн. грн., в тому числі: в період з 28.07.2010 по 19.08.2010, ТОВ «Кернел Трейд» перераховувало на користь ТОВ «Агромарин-М» кошти на загальну суму 7,87 млн. грн.; в період з 21.07.2010 по 06.08.2010, ПЗІП «Віталмар Агро» перераховувало на користь ТОВ «Агромарин-М» кошти на загальну суму1,19 млн. грн.

Невідповідність окремих показників фінансового стану новоствореного підприємства, зокрема, при незначному статутному капіталі 888 грн., грошові потоки компанії за короткий період, з 03.06.2010 по 31.08.2010, тільки за операціями, що підлягають фінансовому моніторингу, перевищують 222,09 млн. грн., у тому числі готівковий оборот складає 48,20 млн. грн.

Одноосібним засновником, директором та бухгалтером ТОВ «Агромарин-М» є - ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), який також приймає участь у операціях зі зняття готівки.

Відповідно до інформації щодо платника податку АС «Податковий блок» та інформації Державного комітету фінансового моніторингу України, ТОВ «Агромарин-М» має рахунки №2600489735001 (гривня), №2600589735002 (гривня) в ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Києві (МФО 319092) за адресою: Київ, вул. Хорива, 11-А.

Слідчий зазначає про необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Києві (МФО 319092) за адресою: Київ, вул. Хорива, 11-А, для проведення експертних досліджень та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно із положеннями ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов'язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення речей слід відмовити.

Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП лейтенанту податкової міліції Кульбакі К.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агромарин-М» (код ЄДРПОУ 37104044), які перебувають у володінні за місцезнаходженням ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Києві (МФО 319092) за адресою: Київ, вул. Хорива, 11-А та становлять банківську таємницю, а саме:

· документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку №26006279963302 (гривня); №26008279963300, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

· карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

· чекові книжки, косові чеки;

· листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

· виписок про рух грошових коштів по рахункам №2600489735001 (гривня), №2600589735002 (гривня) за період з 03.06.2010 по 31.08.2010, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

· заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

· договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

· документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

· вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демидовська А.І.