Ухвала суду № 49601203, 03.09.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

1-кс/760/4547/15

760/11893/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., слідчого Стовбан А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КРС управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Стовбана А.А., погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Єрмаком В. на підставі матеріалів кримінального провадження № 32015100110000125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст.204, ч.1 ст. 356 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС- Центрального офісу з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100110000125 від 20.05.2015 за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту підакцизних товарів службовими особами ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс» за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, вчинення самоуправства, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК України, та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Прайтекс» за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в на території та приміщеннях нафтобазового господарства за адресою: Одеська область, м. Кілія, вулиця Кубишкіна, б. 20, власником якого є ТОВ «Рута Нова-К» можуть зберігатися речі та предмети і документи, що були складені, використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі договори, чорнові записи, оргтехніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, та з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в офісних нежитлових приміщеннях, які використовуються ТОВ « Рута-Нова-К», нежитлових будівлях, спорудах, резервуарах/ цистернах/ в яких зберігаються нафтопродукти для проведення замірів, відібрання експертних зразків за адресою: Одеська область, м. Кілія, вулиця Кубишкіна, б. 20, власником якого є ТОВ «Рута Нова-К».

Посилався, що іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно проведення досудового розслідування за даним фактом.

Також вказував, що у слідства є підстави, стверджуючі протиправну торгівлю нафтопродуктами, які перебувають на території нафтобазового господарства за адресою: Одеська область, м. Кілія, вулиця Кубишкіна, б. 20, та де знаходяться документи, що підтверджують проведення протиправних операцій, вважати, що співробітниками ТОВ «Рута Нова-К» будуть знищені зазначені документи.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, та за наявності достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс» протягом 2014-2015 років здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування підакцизних товарів/ нафтопродуктів/, використовуючи в тому числі ТОВ «Рута Нова-К».

Згідно отриманих відомостей ТОВ «Мітгард» використовується нафтобазове господарство, яке знаходиться за адресою: Одеська область, м. Кілія, вулиця Кубишкіна, б. 20 та на якому здійснюється протиправне зберігання, злив нафтопродуктів із суден через нафтопроводи, а також відвантаження таких нафтопродуктів на бензовози.

Таким чином, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, встановлено, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що на території та приміщеннях нафтобазових господарства за адресою: Одеська область, м. Кілія, вулиця Кубишкіна, б. 20, власником якого є ТОВ «Рута Нова-К» можуть знаходитись документи, стосовно використання ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс», а саме: журнали реєстрації в'їзду, виїзду автотранспорту, перепустки, матеріальні перепустки, видаткові ордери, документи на проведення перевантажувальних робіт на території нафтобазового господарства, печатки, штампи, комп'ютери, флеш-карти, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться на території та приміщеннях нафтобазових господарства за адресою: Одеська область, м. Кілія, вулиця Кубишкіна, б. 20, власником якого є ТОВ «Рута Нова-К».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нафтобазового господарства за адресою: Одеська область, м. Кілія, вулиця Кубишкіна, б.20, є ТОВ «Рута Нова-К».

В ході обшуку планується відшукати та вилучити документи, стосовно використання ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс» ТОВ «Рута Нова-К», а саме журнали реєстрації в'їзду, виїзду автотранспорту, перепустки, матеріальні перепустки (в т.ч. разові), видаткові ордери, документи на підставі яких вони видані (листи, заявки), оформлені на транспортні засоби, дозвільні документи на проведення перевантажувальних робіт нафтопродуктів на території нафтобазового господарства ТОВ «Рута Нова-К», чисті бланки завірених підписами та печатками будь - яких підприємств, магнітні, електронні, цифрові носії інформації, сервери, системні блоки комп'ютерів, флеш-карти, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, нафтопродуктів, які перебувають у ТОВ «Рута Нова-К» без належних правових підстав, що свідчать про противоправну діяльність службових осіб ТОВ «Прайтекс», ТОВ «Мітгард».

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення грошових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим в межах з'ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано визначення походження грошових коштів, саме як здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також оргтехніки, чорнових записів, журналів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав для їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КРС управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Стовбана А.А., погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Єрмаком В. на підставі матеріалів кримінального провадження № 32015100110000125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст.204, ч.1 ст. 356 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Стовбану Андрію Андрійовичу, Гузенку Руслану Володимировичу, Василевському Ярославу Петровичу, Воронюку Сергію Олександровичу, Турянській Аліні Ярославівні, Януковичу Ігорю Володимировичу, або за їх дорученням уповноваженим особам дозвіл на проведення обшуку в офісних нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Одеська область, м. Кілія, вулиця Кубишкіна, б. 20, власником якого є ТОВ «Рута Нова-К» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення:

- журнали реєстрації в'їзду, виїзду автотранспорту, перепустки, матеріальні перепустки (в т.ч. разові), видаткові ордери, документи на підставі яких вони видані (листи, заявки), оформлені на транспортні засоби;

-документи, що стосуються використання ТОВ «Мітгард»/код ЄДРПОУ 38865205/, ТОВ «Прайтекс»/ ЄДРПОУ 39464053/ нафтобазового господарства, первинні бухгалтерські документи/ акти прийому-передачі, перевантаження, товарно-транспортні накладні, довіреності, видаткові накладні,/ договори, контракти;

- дозвільні документи на проведення перевантажувальних робіт нафтопродуктів на території нафтобазового господарства;

- печаток, штампів, які використовувались для прикриття та забезпечення протиправної діяльності, а також чистих бланків завірених підписами та печатками будь - яких підприємств;

- магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, в тому числі серверів, системних блоків комп'ютерів, флеш-карт, технічні засоби спостереження, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- нафтопродукти, які перебувають на судні без належних правових підстав, а також надати дозвіл на проведення обшуку в спорудах резервуарного парку де зберігаються нафтопродукти для проведення замірів, відібрання експертних зразків.

В задоволені іншої частини клопотання -відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Визначити строк дії ухвали до 01.10.2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Єрмака В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова