Ухвала суду № 49599371, 09.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19578/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2015 року м. Київ слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Васильєва Н.П., при секретарі Лєньовій В. О. за участю слідчого Петренка Д.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юрист 2 класу ПетренкаД.С про тимчасовий доступ до документів, що які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

05 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ПетренкоД.С., яке погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Багнюком О.І. про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів (за відсутності оригіналів - копій документів, в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме: щоденний баланс банку ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 13486837, МФО 334828) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 33371770, МФО380407); актів планових, позапланових, тематичних та інших перевірок (з додатками), проведених Національним банком України та підпорядкованими йому підрозділами, ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 13486837, МФО 334828) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 33371770, МФО380407) за період з грудня 2012 року по жовтень 2014 року; інформації щодо рефінансування ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 13486837, МФО 334828) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 33371770, МФО380407) за період з грудня 2012 року по жовтень 2014 року в період з грудня 2012 року по грудень 2013 року; відомості щодо вивезення за межі України іноземних валют, переказування, пересилання за межі України іноземної валюти ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 13486837, МФО 334828) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 33371770, МФО380407) за період з 01.01.2012 по 01.01.2015 в розрізі видів валют та звітних періодів, відомості про валютні операції, що проводилися резидентами і нерезидентами через вищевказану банківську установу; відомості про наявні кореспондентські рахунки ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 13486837, МФО 334828) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 33371770, МФО380407) за період з 01.01.2012 по теперішній час; наявних відомостей щодо інкасації коштів та перевезення валютних цінностей ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 13486837, МФО 334828) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 33371770, МФО380407) за період з 01.01.2012 по 01.01.2015; статистичну звітність, що подавалась, чи в якій фігурує, ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 13486837, МФО 334828) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 33371770, МФО380407) за період з 01.01.2012 по 01.01.2015 згідно постанови правління Національного банку України від 19 березня 2003 року №124 зі змінами та доповненнями (згідно затверджених форм статистичної звітності банків та підприємств) а саме: звіти про рух та залишки валютних цінностей на рахунках резидентів за межами України форма№535 (квартальна), обороти за рахунками в іноземній валюті Форма №550-Н (місячна), звіти про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті до порушників заходи Форма №551 (місячна), Звіт про надані фізичним і юридичним особам - резидентам і нерезидентам індивідуальні ліцензії, спеціальні дозволи та погодження на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України Форми №563 (місячна); дані про встановлення банками кореспондентських відносин Форма №619 (тижнева), дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку форма №401 (квартальна); дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток та їх реквізитів через платіжні пристрої банку Форма №402 (квартальна), дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням Форма №403 (квартальна); дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками Форма №404 (річна); звіт про перекази, що здійсненні з використанням міжнародних систем переказу коштів Форма №405 (квартальна); звіти про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків Форма №410 (річна); інформація про суму коштів у гривнях, використаних для купівлі іноземної валюти на валютному ринку України Форма №523(місячна); Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну Форма №525 (місячна); звіти про оборот готівкової іноземної валюти Форма №527 (місячна); Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями Форма №531 (місячна); звіт про купівлю безготівкової валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками Форма №538 (щоденна); звіти про рух коштів на розподільчих рахунках суб'єктів господарської діяльності Форма №553 (щоденна); звіт про афілійованих осіб банку Форма №643 (квартальна), звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними Форма №655 (місячна); звіти про касові обороти банку форма №747 (декадна), звіти про касові обороти банку Форма №748 (місячна); звіти банку про фінансові операції з нерезидентами Форма № 1-ПБ (місячна); звіти банку про фінансові операції з нерезидентами Форма № 2-ПБ (місячна); звіт про ціні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків) форма №363 (місячна); наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахункам (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів) клієнтів Київської філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний Банк» «Капітал» (код ЭДРПОУ 33371770, МФО 380407);- наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахункам (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів) клієнтів Київської філії Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний Банк "Капітал" (код ЄДРПОУ 33371770, МФО380407) а саме: ТОВ «Ексімтех» (код ЄДРПОУ 34540993), розрахунковий рахунок №2600712090001, №2610412090001, ТОВ «ОСТ - Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38404302) розрахунковий рахунок №2600612060001, ТОВ «Дегас» (код ЄДРПОУ 38405112) розрахунковий рахунок №2600811920001, ТОВ «Трейд Груп 2012» (код ЄДРПОУ 38292133) розрахунковий рахунок №2600411900001, ТОВ «Фін Айді» (код 38404260) розрахунковий рахунок №2600312070001, ТОВ «Глобал Про» (код ЄДРПОУ 38404297) розрахунковий рахунок №2600912050001, ТОВ «Аквіта Бізнес» (код ЄДРПОУ 38465433) розрахунковий рахунок №2600312230001, ТОВ «Д.Т.Р. Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38464136), розрахунковий рахунок №2600812250002, ТОВ «Федер Лайт» (код ЄДРПОУ 38464686) розрахунковий рахунок №2600812280001, ТОВ «Лібертон Консалт» (код ЄДРПОУ 38403691) розрахунковий рахунок №2600412260001, ТОВ «Кешвуд» (код ЄДРПОУ 38607532) розрахункові рахунки №2600612640001, ТОВ «Укрмехпром» (код ЄДРПОУ 38607595), розрахунковий рахунок №2600112690001, ТОВ «Карнеал» (код ЄДРПОУ 38620045) розрахунковий рахунок №2600912630001, ТОВ «Санідей» (код ЄДРПОУ 38620108) розрахунковий рахунок №2600012660001, ТОВ «Екосепро» (код ЄДРПОУ 38651548) розрахунковий рахунок №2600212620001, ТОВ «Віта Трейд Літер» (код ЄДРПОУ 38463504) розрахунковий рахунок №2600012240001, ТОВ «Дженерал - Бізнес» (код ЄДРПОУ 38346691) розрахунковий рахунок №2600111910001. Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000193 від 03.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Ексімтех» (код 34540993) одержало з Державного бюджету України 1 966 090 тис. грн. як відшкодування податку на додану вартість, а саме: 28.02.2013 - 160 000 тис. грн.; 29.03.2013 - 300 000 тис. грн.; 30.04.2013 - 300 000 тис. грн.; 31.05.2013 - 301 450 тис. грн.; 03.07.2013 - 301 650 тис. грн.; 31.07.2013 - 301 440 тис. грн.; 02.09.2013 - 301 550 тис. грн. Вказані перерахування здійснювались на рахунок №2600712090001 код банку 380407, Київська філія ПАТ «АКБ «Капітал». Крім того, ТОВ «Газіновація» (код 36177635) безпідставно одержало з Державного бюджету України відшкодування податку на додану вартість у сумі 548 000 тис. грн., а саме: 28.09.2012 - 292 000 тис. грн.; 31.10.2012 - 292 000 тис. грн. Вказані перерахування здійснювались на рахунок №26005115398001 код банку 380407, Київська філія ПАТ «АКБ «Капітал» та безпідставно з Державного бюджету України на розрахункові рахунки ТОВ «Мегатерій» (код 37956673) перераховано як відшкодування податку на додану вартість 616 000 тис. грн., а саме: 26.06.2012 - 32 000 тис. грн.; 31.07.2012 - 292 000 тис. грн.; 30.08.2012 - 292 000 тис. грн. Вказані перерахування здійснювались на рахунок №26009113998001 код банку 380407, Київська філія ПАТ «АКБ «Капітал». Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами та працівниками Київської Фiлiї ПАТ «АКБ» КАПIТАЛ» (МФО 380407, код ЄДРПОУ 33371770) в період 2012-2013 років, діючи умисно та від імені службових осіб ТОВ «Ексімтех», шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням підставних суб'єктів підприємницької діяльності (суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, рахунки яких відкрито в Київській Фiлiї ПАТ «АКБ» КАПIТАЛ»), до числа яких входять: ТОВ «ОСТ - Трейдінг», ТОВ «Дегас», ТОВ «Трейд Груп 2012», ТОВ «Фін Айді», ТОВ «Глобал Про», ТОВ «Аквіта Бізнес», ТОВ «Д.Т.Р. Трейд Лайн», ТОВ «Федер Лайт», ТОВ «Лібертон Консалт», ТОВ «Кешвуд»,ТОВ «Укрмехпром», ТОВ «Карнеал», ТОВ «Санідей», ТОВ «Екосепро», ТОВ «Віта Трейд Літер», ТОВ «Дженерал - Бізнес», ТОВ «Аталіт», ТОВ «Ренойл», ТОВ «Санколор», ТОВ «Сведпром», ТОВ «Артплаза», ТОВ «Атріас», ТОВ «Г.Н.Т. Союз Нова», ТОВ «Стіл-Торг», ТОВ «Райзсан», ТОВ «Посейдон Інвест», ТОВ «Ярило Інвест», ТОВ «Девкаліон Фінанс», ТОВ «Прометей Фінанс», ТОВ «Орфей Інвест», ТОВ «Геракл Фінанс», ТОВ «Ранвей - Пром», ТОВ «Прометей Інвест», ТОВ «Гепард Фінанс», ТОВ «Зевс Фінанс», ТОВ «Метіда Фінанс», сформували незаконно податковий кредит з податку на додану вартість підприємству ТОВ «Ексімтех» шляхом відображення в документах податкової звітності нібито відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг на загальну суму 16 576 752 855 грн. (в тому числі 3 315 350 571 грн. ПДВ). В свою чергу, ТОВ «Ексімтех» відобразило в документах податкової звітності нібито реалізацію товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Дженерал - Бізнес» (код ЄДРПОУ 38346691) на загальну суму 6 675 340 250 грн. (в тому числі 1 335 068 050 грн. ПДВ). Та в подальшому, залишок незаконно сформованого податкового кредиту ТОВ «Ексімтех» в розмірі 1 966 090 000 грн. протягом січня-липня 2013 року незаконно відшкодовано з державного бюджету України шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Ексімтех» №2600712090001, відкритий у Київській філії ПАТ «АКБ» Капітал» (МФО380407). Крім того, встановлено, що у КФ ПАТ «АКБ «Капітал» зареєстровано розрахункові рахунки інших підприємств, за рахунок фіктивних операцій із якими формувався податковий кредит, зокрема: ТзОВ «Дженерал бізнес» (код ЄДРПОУ 38346691), розрахунковий рахунок №2600111910001; ТзОВ «Трейд груп 2012» (код ЄДРПОУ 38292133), розрахунковий рахунок №2600411900001; ТзОВ «Кешвуд» (код ЄДРПОУ 38607532), розрахунковий рахунок №2600612640001; ТзОВ «Укрмехпром» (код ЄДРПОУ 38607595), розрахунковий рахунок №2600112690001; ТзОВ «Екосепро» (код ЄДРПОУ 38651548), розрахунковий рахунок №2600212620001; ТзОВ «Фін айді» (код ЄДРПОУ 38404260), розрахунковий рахунок №2600312070001; ТзОВ «Глобал про» (код ЄДРПОУ 38404297), розрахунковий рахунок №2600912050001; ТзОВ «ОСТ трейдінг» (код ЄДРПОУ 38404302), розрахунковий рахунок №2600612060001; ТзОВ «Дегас» (код ЄДРПОУ 38405112), розрахунковий рахунок №2600811920001; ТзОВ «Віта трейд літер» (код ЄДРПОУ 38463504), розрахунковий рахунок №2600012240001; ТзОВ «Д.Т.Р. Трейд лайн» (код ЄДРПОУ 38464136), розрахунковий рахунок №2600812250002; ТзОВ «Федер лайт» (код ЄДРПОУ 38464686), розрахунковий рахунок №2600812280001; ТзОВ «Аквіта бізнес» (код ЄДРПОУ 38465433), розрахунковий рахунок №2600312230001; ТзОВ «Карнеал» (код ЄДРПОУ 38620045), розрахунковий рахунок №2600912630001; ТзОВ «Санідей» (код ЄДРПОУ 38620108), розрахунковий рахунок №2600012660001; ТзОВ «Лібертон консалт» (код ЄДРПОУ 38403691), розрахунковий рахунок №2600412260001; ТзОВ «Артплаза» (код ЄДРПОУ 38688449), розрахунковий рахунок №2600812600001; ТзОВ «Аталіт» (код ЄДРПОУ 38620066), розрахунковий рахунок №2600512610001; ТзОВ «Атріас» (код ЄДРПОУ 38516880), розрахунковий рахунок №2600412390001; ТзОВ «Гепард фінанс» (код ЄДРПОУ 38387848), розрахунковий рахунок №2600513550001; ТзОВ «Г.Н.Т. Союз Нова» (код ЄДРПОУ 38464356), розрахунковий рахунок №2600012400001; ТзОВ «Девкаліон фінанс» (код ЄДРПОУ 38387916), розрахунковий рахунок №2600913570001; ТзОВ «Зевс фінанс» (код ЄДРПОУ 38388045), розрахунковий рахунок №2600213560001; ТзОВ «Метіда фінанс» (код ЄДРПОУ 38387963), розрахунковий рахунок №2600813540001; ТзОВ «Орфей інвест» (код ЄДРПОУ 38348510), розрахунковий рахунок №2600113530001; ТзОВ «Посейдон інвест» (код ЄДРПОУ 38348463), розрахунковий рахунок №2600413520001; ТзОВ «Прометей фінанс» (код ЄДРПОУ 38388024), розрахунковий рахунок №2600413490001; ТзОВ «Райзсан» (код ЄДРПОУ 38483101), розрахунковий рахунок №2600612510001; ТзОВ «Ранвей пром» (код ЄДРПОУ 38483122), розрахунковий рахунок №2600012530001; ТзОВ «Ренойл» (код ЄДРПОУ 38651576), розрахунковий рахунок №2600312650001; ТзОВ «Санколор» (код ЄДРПОУ 38688323), розрахунковий рахунок №2600712670001; ТзОВ «Сведпром» (код ЄДРПОУ 38651560), розрахунковий рахунок №2600412680001; ТзОВ «Стіл-торг» (код ЄДРПОУ 38517046), розрахунковий рахунок №2600312520001; ТзОВ «Ярило інвест» (код ЄДРПОУ 38348608), розрахунковий рахунок №2600713510001; ТзОВ «Прометей інвест» (код ЄДРПОУ 38348490), розрахунковий рахунок №2600013500001; ТзОВ «Геракл фінанс» (код ЄДРПОУ 38387869), розрахунковий рахунок №2600613580001. Таким чином, зібрані в результаті оперативно-розшукової діяльності та проведення досудового розслідування докази та матеріали кримінального провадження, свідчать про заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети. Також встановлено що, на рахунки підконтрольних підприємств надходили грошові кошти, подальший рух який встановити на даний час проведеними слідчими та процесуальними діями не видається за можливе. В ході досудового слідства отримано Ухвали від 28 березня 2014 року щодо надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Укрмехпром», ТОВ «Ексімтех», ТОВ «Дженерал -Бізнес» та можливості їх вилучення в КФ ПАТ «АКБ» Капітал» (МФО 380407) за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, на виконання яких в.о. керуючого КФ ПАТ «АКБ» Капітал» Ю.С. ОСОБА_7 надані листи за вихідними номерами відповідно №0904/5 від 09.04.14; №0904/3 від 09.04.14, №0904/4 від 09.04.14 якими відмовлено у наданні доступу до вказаних в ухвалі документів та інформації, з підстав того, що в результаті залиття 17.10.2013 архівного приміщення ПАТ «АКБ» Капітал» (МФО 380407) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, б. 17/1, та залиття 14.02.2014 серверної за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10 вказані в ухвалі документи та інформація була знищена, без будь-яких підтверджуючих документів. З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів. У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених. Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів та таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів. На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ПетренкаД.С. про тимчасовий доступ до документів, що які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково. Надати слідчому слідчої групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ПетренкуД.С тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме: щоденний баланс банку ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 13486837, МФО 334828) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 33371770, МФО380407); актів планових, позапланових, тематичних та інших перевірок (з додатками), проведених Національним банком України та підпорядкованими йому підрозділами, ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 13486837, МФО 334828) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 33371770, МФО380407) за період з грудня 2012 року по жовтень 2014 року; інформації щодо рефінансування ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 13486837, МФО 334828) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 33371770, МФО380407) за період з грудня 2012 року по жовтень 2014 року в період з грудня 2012 року по грудень 2013 року; відомості щодо вивезення за межі України іноземних валют, переказування, пересилання за межі України іноземної валюти ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 13486837, МФО 334828) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 33371770, МФО380407) за період з 01.01.2012 по 01.01.2015 в розрізі видів валют та звітних періодів, відомості про валютні операції, що проводилися резидентами і нерезидентами через вищевказану банківську установу; відомості про наявні кореспондентські рахунки ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 13486837, МФО 334828) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 33371770, МФО380407) за період з 01.01.2012 по теперішній час; наявних відомостей щодо інкасації коштів та перевезення валютних цінностей ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 13486837, МФО 334828) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 33371770, МФО380407) за період з 01.01.2012 по 01.01.2015;статистичну звітність, що подавалась, чи в якій фігурує, ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 13486837, МФО 334828) та його філій, в тому числі (та зокрема) Київської Філії ПАТ «Акціонерно-Комерційний банк» «Капітал» (код ЄДРПОУ 33371770, МФО380407) за період з 01.01.2012 по 01.01.2015 згідно постанови правління Національного банку України від 19 березня 2003 року №124 зі змінами та доповненнями (згідно затверджених форм статистичної звітності банків та підприємств) а саме: звіти про рух та залишки валютних цінностей на рахунках резидентів за межами України форма№535 (квартальна), обороти за рахунками в іноземній валюті Форма №550-Н (місячна), звіти про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті до порушників заходи Форма №551 (місячна), Звіт про надані фізичним і юридичним особам - резидентам і нерезидентам індивідуальні ліцензії, спеціальні дозволи та погодження на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів через митний кордон України та переказування іноземної валюти за межі України Форми №563 (місячна); дані про встановлення банками кореспондентських відносин Форма №619 (тижнева), дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку форма №401 (квартальна); дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток та їх реквізитів через платіжні пристрої банку Форма №402 (квартальна), дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням Форма №403 (квартальна); дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками Форма №404 (річна); звіт про перекази, що здійсненні з використанням міжнародних систем переказу коштів Форма №405 (квартальна); звіти про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків Форма №410 (річна); інформація про суму коштів у гривнях, використаних для купівлі іноземної валюти на валютному ринку України Форма №523(місячна); Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну Форма №525 (місячна); звіти про оборот готівкової іноземної валюти Форма №527 (місячна); Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями Форма №531 (місячна); звіт про купівлю безготівкової валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками Форма №538 (щоденна); звіти про рух коштів на розподільчих рахунках суб'єктів господарської діяльності Форма №553 (щоденна); звіт про афілійованих осіб банку Форма №643 (квартальна), звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними Форма №655 (місячна); звіти про касові обороти банку форма №747 (декадна), звіти про касові обороти банку Форма №748 (місячна); звіти банку про фінансові операції з нерезидентами Форма № 1-ПБ (місячна); звіти банку про фінансові операції з нерезидентами Форма № 2-ПБ (місячна); звіт про ціні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків) форма №363 (місячна); наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахункам (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів) клієнтів Київської філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний Банк» «Капітал» (код ЭДРПОУ 33371770, МФО 380407), наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахункам (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів) клієнтів Київської філії Публічного акціонерного товариства "Акціонерно-комерційний Банк "Капітал" (код ЄДРПОУ 33371770, МФО380407) а саме: ТОВ «Ексімтех» (код ЄДРПОУ 34540993), розрахунковий рахунок №2600712090001, №2610412090001, ТОВ «ОСТ - Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38404302) розрахунковий рахунок №2600612060001, ТОВ «Дегас» (код ЄДРПОУ 38405112) розрахунковий рахунок №2600811920001, ТОВ «Трейд Груп 2012» (код ЄДРПОУ 38292133) розрахунковий рахунок №2600411900001, ТОВ «Фін Айді» (код 38404260) розрахунковий рахунок №2600312070001, ТОВ «Глобал Про» (код ЄДРПОУ 38404297) розрахунковий рахунок №2600912050001, ТОВ «Аквіта Бізнес» (код ЄДРПОУ 38465433) розрахунковий рахунок №2600312230001, ТОВ «Д.Т.Р. Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38464136), розрахунковий рахунок №2600812250002, ТОВ «Федер Лайт» (код ЄДРПОУ 38464686) розрахунковий рахунок №2600812280001, ТОВ «Лібертон Консалт» (код ЄДРПОУ 38403691) розрахунковий рахунок №2600412260001, ТОВ «Кешвуд» (код ЄДРПОУ 38607532) розрахункові рахунки №2600612640001, ТОВ «Укрмехпром» (код ЄДРПОУ 38607595), розрахунковий рахунок №2600112690001, ТОВ «Карнеал» (код ЄДРПОУ 38620045) розрахунковий рахунок №2600912630001, ТОВ «Санідей» (код ЄДРПОУ 38620108) розрахунковий рахунок №2600012660001, ТОВ «Екосепро» (код ЄДРПОУ 38651548) розрахунковий рахунок №2600212620001, ТОВ «Віта Трейд Літер» (код ЄДРПОУ 38463504) розрахунковий рахунок №2600012240001, ТОВ «Дженерал - Бізнес» (код ЄДРПОУ 38346691) розрахунковий рахунок №2600111910001. Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Національного банку України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Васильєва Н.П.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - справа № 757/19578/15-к Прим. 2 - слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України юрист 2 класу ПетренкоД.С. Копія - Національний банк України Виконавець: Васильєва Н.П. 09.06.2015