Постанова № 49581671, 12.05.2010, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая го10 года

Судья Славянского горраионного суда Горощук А.В., с участием прокурора ОСОБА_1

рассмотрев в зале суда города Славянска представление начальника СО ЛО на станции Славянск подполковника милиции ОСОБА_2 по уголовному делу № 03- 5056 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,- '

УСТАНОВИЛ:

С представлением о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в ДОФ АКБ Укрсоцбанк города Донецка, МФО 334011, согласованным с Краснолиманским транспортным прокурором, обратился начальник СО ЛО на станции Славянск подполковник милиции ОСОБА_2 Из материалов дела следует, что следственным отделением ЛО на ст. Славянск расследуется уголовное дело №03-5056, возбужденное Краснолиманским транспортным прокурором в отношении ОСОБА_3 по факту осуществления хозяйственной деятельности с нарушением условий лицензирования, связанной с получением дохода в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ст.202 ч.1 УК Украины.

В ходе расследования установлено, что ОСОБА_3, являясь фактически и по документам учредителем и директором ЧП «Висла», зарегистрированного решением исполкома Славянского городского совета народных депутатов 20.04.1993 года № 594-р., зарегистрированного как налогоплательщик в Славянской ОГНИ 20.04.1993 года № 711. и являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость (свидетельство № 06586352 от 28.02.2005 года, индивидуальный налоговый номер 203941005222), имеющего Лицензию на строительную деятельность, выданную Донецкой областной государственной администрацией 28.02.2005 г. действительную до 28.02.2010 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное получение дохода, в период времени с 11.01.2008 года по 23.09.2008 года осуществляла хозяйственную деятельность, а именно производство строительно-монтажных работ с нарушением условий лицензирования.

Так, и января 2008 года между ЧП «Висла» (Подрядчик) и ЗАО «Славянсколия» (Заказчик), заключен договор подряда № 1101/08-2, на основании которого подрядчик принимает на себя обязательства выполнить подрядные работы: электрические работы в цехе рафинации масла. Подрядчик выполнил работы на общую сумму 57788,40 грн. 29 июля 2008 года между ЧП «Висла» (Подрядчик) и ОАО «Донецкоблэнерго» (Заказчик), заключен договор подряда № 290708-60819)22/06, на основании которого подрядчик обязуется выполнить работы: установка ЗКУ и вынос ПУ в существующие этажные щитовые в многоквартирых домах. Подрядчик выполнил работы на общую сумму 137704,50 грн. 16 сентября 2008 года между ЧП «Висла» (Подрядчик) и ОАО «Донецкоблэнерго» (Заказчик), заключен договор подряда № 160908-73419)22/06, на основании которого подрядчик обязуется выполнить: вынос ЗКУ электроэнергии на фасад здания в частном секторе, установка ЗКУ в многоквартирных домах, вынос ПУ на лестничные клетки в существующие этажные щитовые; замена приборов учета на электронные; установка шинных замков на этажные щитовые. Подрядчик выполнил работы на общую сумму 41431,04 грн. 19 сентября 2008 года между ЧП «Висла» (Подрядчик) и ГП «Славянское лесное хозяйство» (Заказчик), заключен договор № з, согласно которого подрядчик принимает на себя обязательства своими силами и способами, из собственных материалов, осуществить капитальный ремонт внутренних помещений и фасада здания АБК по адресу: г. Славянск, ул. Дибенко 1. Заказчик осуществил предоплату за ремонт конторы в сумме 30000,00 грн. 23 сентября 2008 года между ЧП «Висла» (Подрядчик) и Славянским профессиональным лицеем железнодорожного транспорта им. П.Ф.

Кривоноса (Заказчик), заключен договор № 4, согласно которого подрядчхщ принимает на себя обязательства осуществить капитальный ремонт крыши помещения спортзала. Подрядчик выполнил работы на общую сумму 68193,20 грн. 1 Для выполнения указанных договоров, ОСОБА_3, при укомплектовании персонала наняла неквалифицированных работников без определенного образования, стажа работы по специальности и соответствующих допусков, чем нарушила порядок и лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности, определенных нормативно-правовым актом, утвержденным органом лицензирования, что в свою очередь привело к получения* незаконного дохода в размере 281184,01 грн. (двести восемьдесят одна тысяча стс восемьдесят четыре гривны 01 копейка), превышающего в тысячу раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что является крупным размером.

Для полноты и объективности расследования, к материалам дела необходимо приобщить сведения о движении по расчетному счету ЧП «Висла», которые будут иметь значение вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 4.3 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в ДОФ АКБ Укрсоцбанк города Донецка, МФО 334011, сведений ( в том числе в электронном варианте ) о движении по расчетному счету ЧП «Висла» ОКПО 20394107, р/с №26003230540321 с указанием контрагентов и назначения платежей за период с 28 февраля 2005 года по 28 февраля 2010 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Славянского горрайонного суда Донецкой области А.В. Горощук