Постанова № 49572309, 06.08.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1010/2015 Справа №641/7998/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі: головуючого - слідчого судді Маньковської О.О., при секретарі -Юр'євій К.М., за участю: слідчого - Коціняна В.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Коціняна В.Л., погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова Тарканом О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001218 від 23.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220540001218 від 23.05.2015 за ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно Клопотання, вході розслідування було встановлено наступне.

До Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 з приводу неправомірних дій представників ПП «Ексергія М» (код ЄДРПОУ 35476636) та ТОВ «Євро-Агро-Інвест», (код ЄДРПОУ 39403231) які внесли завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування останньої на вказані підприємства, про що ними були надані неправдиві відомості з ознаками підробки до пенсійного фонду України.

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що з 1997 року перебуває офіційно на пенсії. Про те, що вона являється нібито головним бухгалтером на вище вказаних підприємствах, вона дізналась в пенсійному фонді. Про вказані підприємства чує вперше, ніколи на них не працювала.

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ПП «Ексергія М» та ТОВ «Євро-Агро-Інвест» здійснюють фінансово господарську діяльність з порушенням чинного законодавства, а тому для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідні дані (інформація) щодо підстав і сум, перерахованих грошових коштів вказаних підприємств. Дана інформація міститься у документах відносно наявності та руху грошових коштів на рахунках ПП «Ексергія М», а також відомості щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків вищенаведених суб'єктів господарської діяльності у банківських установах.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), ПП «Ексергія М» відкриті рахунки в українській гривні НОМЕР_2, № НОМЕР_1.

Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово - господарської діяльності ПП «Ексергія М» необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку підприємства. Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні у АТ «Райффайзен Банк Аваль», у органа досудового розслідування відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Адреса у АТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно офіційного сайту: м. Київ, вул. Лескова, 9. Крім того, в клопотанні зазначено, що у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що існує ймовірність витоку інформації та знищення документів, які цікавлять слідство, у зв'язку з чим доцільно було б розглядати клопотання без участі представників АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Просили надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ПП «Ексергія М» (код ЄДРПОУ 35476636) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9 за рахунками в UAH НОМЕР_2, № НОМЕР_1 з моменту відкриття і дотепер.

- документів юридичної справи ПП «Ексергія М» (документів про відкриття (закриття)

рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ПП «Ексергія М»;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП «Ексергія М»;

- оригіналів платіжних доручень ПП «Ексергія М», у разі їх відсутності, електронних

розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися

в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного

коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви,

ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку

одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання

готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ПП «Ексергія М» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за рахунками в UAH НОМЕР_2, № НОМЕР_1 з моменту відкриття і дотепер з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в АТ «Райффайзен Банк Аваль», та можливість їх вилучити.

- Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати зазначені документи у повному обсязі.

В судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Коцінян В.Л. клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать…відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Проте, слідчим не доведено, що інформація, до якої він просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні. Клопотання не містить відомостей про те, які саме обставини є необхідним встановити. Крім того, слідчим не доведена можливість використання як доказів саме тих відомостей, щодо тимчасового доступу до яких йдеться в клопотанні, а саме - не визначено, необхідністю доведення яких обставин обумовленим й процесуально доцільним є проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «Ексергія М» в зазначеному обсязі. Крім того, не є доведеною неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Також клопотання не містить відповідних документів, що підтверджують дані щодо трудової діяльності потерпілої ОСОБА_3, відсутня копія трудової книжки, не зазначений період, коли за даними Пенсійного Фонду України, потерпіла нібито працювала на даному підприємстві. В клопотанні не визначене обґрунтування надання доступу до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку підприємства за період з моменту відкриття рахунку і дотепер.

Крім того, слід зазначити, що згідно вимог ч.1 ст.218 КПК України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Згідно витягу з кримінального провадження №12015220540001218, відомості про дане кримінальне правопорушення внесені за ч.1ст.358 КПК України щодо неправомірних дій представників ПП «Ексергія» та ТОВ «Євро-Агро-інвест», які внесли неправдиві відомості щодо працевлаштування потерпілої ОСОБА_3 на вказаних підприємствах та надали неправдиві відомості за ознаками підробки до пенсійного фонду України.

Відповідно до наданих документів, юридичною адресою ПП «Ексергія М» є Червонозаводський район, вул..Сохора, 1-а, юридичною адресою ТОВ «Євро-Агро-інвест» є Червонозаводський район, сул.Драгомирівська, 10.

Таким чином, за даним кримінальним провадженням досудове слідство провадиться з порушенням правил підслідності, визначених ч.1ст.218 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, щодо відсутності підстав для задоволення даного клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 218, 159-164, 166, п.8 ст. 162 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Коціняна В.Л., погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова Тарканом О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001218 від 23.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України - відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- О . О . Маньковська