Постанова № 49572160, 30.07.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/990/2015 Справа №641/7792/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова в складі слідчого судді Маньковської О.О., при секретарі Бєловій А.М., за участю слідчого Дуднік Л.С., представників власника майна ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м.Харкова ОСОБА_4,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220540001739 від 23.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 поданого клопотання, 22.07.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява директора ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661) ОСОБА_6 про те, що державний реєстратор реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, здійснила службове підроблення шляхом внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців стосовно ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661).

22.07.2015 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 23.07.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540001739, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, тобто службове підроблення.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_6 пояснив, що є директором ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, розташованого за адресою: місто Харків, вулиця Маршала Бажанова, 5, літ. «Б-3». Засновником підприємства є Компанія «Агросвіт Лімітед», що зареєстрована за адресою: ОСОБА_6 4770, Лімассол, Кіпр. Представниками підприємства в Україні за довіреностями є ОСОБА_7 та ОСОБА_8. 15.04.2015 року на загальних зборах учасників підприємства було прийнято рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації і призначення ліквідатором Товариства ОСОБА_9 та відомості про дане рішення внесені до Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, де вказано про перебування Товариства в стані припинення та уповноважено діяти без довіреності від імені Товариства ліквідатора ОСОБА_9 01.07.2015 року Харківський районний суд Харківської області виніс ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову по справі № 635/4842/15-ц, згідно якого судом було заборонено Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції проведення реєстраційних дій щодо ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» та визначено, що ухвала підлягає негайному виконанню. 02.07.2015 року дана ухвала надійшла до Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області. Однак, ОСОБА_6 пізніше стало відомо, що Харківським районним судом Харківської області 07.07.2015 року було винесено ухвалу про скасування заході забезпечення позову, які було вжито ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 01.07.2015 року. В даній ухвалі зазначено, що ухвала набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано, а у разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо вона не скасована, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Тобто ухвала повинна була набрати законної сили 12.07.2015 року у разі відсутності подачі апеляційної скарги. Однак, 10.07.2015 року ОСОБА_6 було подано апеляційну скаргу на дане рішення, і таким чином ухвала Харківського районного суду Харківської області від 07.07.2015 року не набрала законної сили, про що листом повідомлено Реєстраційну службу Харківського міського управління юстиції Харківської області, а саме відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А. Таким чином, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців було відомо, що ухвала про скасування заходів забезпечення позову не набрала законної сили, та ухвала від 01.07.2015 року є чинною. 14.07.2015 року Коломацький районний суд Харківської області за позовом ОСОБА_6 щодо вжиття заходів забезпечення позову про заборону вчиняти певні дії, виніс ухвалу про забезпечення позову по справі № 625/281/15-ц, відповідно до якої судом було заборонено Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, а саме відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснювати державну реєстрацію змін ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» до ухвалення рішення по справі, про що повідомлений листом відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 16.07.2015 року Коломацький районний суд Харківської області скасував ухвалу щодо вжиття заходів про заборону вчиняти певні дії, виніс ухвалу про скасування заходів забезпечення позову по справі № 625/281/15-ц. На дане рішення ОСОБА_6 було подано апеляційну скаргу, про що повідомлена листом Реєстраційна служба Харківського міського управління юстиції 21.07.2015 року. Таким чином, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців було відомо, що ухвала про скасування заходів забезпечення позову не набрала законної сили, та ухвала від 14.07.2015 року є чинною. Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції було відомо про два чинних станом на 15 липня 2015 року, судових рішень, які набрали законної сили, про заборону вчиняти реєстраційні дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю Агропромислова Асоціація «АГРОСВІТ». Проте, 15.07.2015 року державний реєстратор Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, а саме відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_10 зловживаючи службовим становищем здійснила службове підроблення, та вчинила реєстраційну дію за № 14801320042001123 про внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, та вчинила реєстраційну дію щодо зміни директора ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», що може призвести до зміни власників та як наслідок втрати контролю за субєктом, статутний капітал якого становить 160 млн. грн.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів.

В клопотанні визначено, що згідно протоколу загальних зборів ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» від 15.04.2015 року прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації.

ОСОБА_5 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб підприємців № 20461468 від 21.04.2015 року відомості про припинення ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» внесені до вказаного реєстру, при цьому керівником та підписантом вказаний ОСОБА_6

ОСОБА_5 копій ухвал Харківського районного суду Харківської області та Коломацького районного суду Харківської області, а також копій супровідних листів, підтверджується факт наявності у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців рішень судів про вжиття заходів забезпечення позову та заборону Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції проведення реєстраційних дій щодо ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», які були чинними.

ОСОБА_5 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб підприємців № НОМЕР_1 від 16.07.2015 року вбачається, що відомості про припинення ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» відсутні. Відомості про внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб підприємців 15.07.2015 року за № 14801320042001123 ОСОБА_10 Реєстраційна служба Харківського міського управління юстиції.

ОСОБА_5 з ОСОБА_5 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб підприємців вбачається, що ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, літ. «Б-3», та дані про перебування юридичної особи у стані припинення відсутні.

В клопотанні визначено, що, таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що, всупереч чинним ухвалам судів про заборону проведення реєстраційних дій Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції були вчиненні реєстраційні дії та внесені відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо відміни рішення щодо припинення ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», хоча ухвали про скасування заходів забезпечення позову не набрали законної сили в звязку із їх оскарженням, про що відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції було відомо, що підтверджується супровідними листами з відміткою про їх отримання.

27.07.2015 року до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від представника потерпілого ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» надійшло клопотання з проханням накласти арешт на рухоме та нерухоме майно підприємства, а також на банківські рахунки, належні ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», та цінні папери. В обґрунтування свого клопотання останній вказав, що вказане майно належать підприємству на праві власності, а невстановлені особи до прийняття рішення у судах по розгляду позовів у цивільному порядку можуть незаконно заволодіти ним шляхом незаконного перепродажу чи відчуження.

В клопотанні слідчим визначено транспортні засоби, які, згідно відповіді на запит з УДАІ ГУМВС України в Харківській області № 52/7483 від 24.07.2015 року зареєстровані за ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, визначено обєкти нерухомого майна, які, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно № 41310538 належать ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661 на праві власності. Крім того, згідно даних ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області № ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661 має відкриті банківські рахунки в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001); в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001); в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); в Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618); в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); ОСОБА_5 копії виписки про стан рахунку в цінних паперах, ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661 має цінні папери, а саме в ПАТ «Мегабанк». Також визначено відомості про цінні папери ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт».

В клопотанні слідчий посилається на те, що оскільки під час досудового розслідування було встановлено, що до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції внесені недостовірні відомості про скасування рішення щодо припинення ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, це надає змогу невстановленим особам проводити організаційно розпорядчі дії з активами даного підприємства, в тому числі розпоряджатися майном підприємства, і проводити його відчуження.

Слідчим зазначено, що, таким чином, враховуючи, що обєкти нерухомого майна, рухоме майно, грошові кошти на банківських рахунках, та цінні папери, належні ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», є предметом кримінального правопорушення, якими невстановлені особи можуть незаконно заволодіти, шляхом їх відчуження, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на дані обєкти нерухомого майна, рухоме майно, шляхом заборони проведення будь яких реєстраційних дій, а також на грошові кошти на банківських рахунках, та цінні папери, шляхом заборони проведення будь яких дій по транзакції чи перерахуванню їх іншим юридичним чи фізичним особам.

Просили суд: 1. накласти арешт на нерухоме майно, належне ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, шляхом заборони проведення будь яких реєстраційних дій, в тому числі реєстраційних дій по їх відчуженню - а саме на наступні обєкти нерухомого майна, ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 3294966, що належать :

1) На праві приватної власності нежитлова будівля літ. «А 1» за адресою: Харківська область, Валківський район, смт. Ковяги, вул. Полтавська, 72г, на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1089 від 18.05.2013 року;

2) На праві приватної власності нежитлові будівлі літ. «Б 1», літ. «В 1» за адресою: Харківська область, Валківський район, смт. Ковяги, вул. Полтавська, 72д, на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 1093 від 18.05.2013 року;

3) На праві приватної власності комплекс нежитлових будівель з допоміжними спорудами за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт. Орілька, вул. Індустріальна, 12, на підставі свідоцтва про право власності, виданого виконавчим комітетом Орільської селищної ради Лозівського району Харківської області від 31.12.2010 року б/н;

4) На праві приватної власності нежитлова будівля літ. «Б 3» загальною площею 587,0 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 5, на підставі рішення Господарського суду Харківської області № 29/224-08 від 21.05.2008 року;

5) На підстав приватної власності виробничо складська будівля за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, вул. Овочева, 13, на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 2079 від 19.08.2011 року;

6) На підстав приватної власності комплекс будівель та споруд комбікормового заводу за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Чкаловське, вул. Польова, 1, на підставі свідоцтва про право власності, видане Реєстраційною службою Чугуївського міськрайонного управління юстиції Харківської області серії САЕ № 257992 від 01.07.2015 року;

7) На праві приватної власності цілісний майновий комплекс за адресою: Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, площа Привокзальна, 11-А, на підставі свідоцтва про право власності, виданого Вовчанською міською радою Вовчанського району Харківської області № САЕ026124 від 29.09.2010 року;

8) На праві приватної власності земельна ділянка за адресою: Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, площа Привокзальна, 11-А, на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку, виданого Вовчанською міською радою Вовчанського району Харківської області № ЯД045065 від 06.09.2007 року;

9) На праві приватної власності комплекс за адресою: Харківська область, Великобурлуцький район, смт. Великий Бурлук, вул. Свердлова, 2-Б, на підставі свідоцтва про право власності, виданого Реєстраційною службою Великобурлуцького районного управління юстиції Харківської області № 22225811 від 27.05.2014 року;

10) На підстав приватної власності водопровідна башта за адресою: Харківська область, Чугуївський район, сщ. Залізничне, провулок Перемоги, 1-а, літ. «Ш», на підставі свідоцтва про право власності, видане Реєстраційною службою Чугуївського міськрайонного управління юстиції Харківської області серії САК № 988458 від 28.07.2014 року;

11) На підстав приватної власності артезіанська свердловина за адресою: Харківська область, Чугуївський район, сщ. Залізничне, провулок Перемоги, 1-а, літ. «Ч», на підставі свідоцтва про право власності, видане Реєстраційною службою Чугуївського міськрайонного управління юстиції Харківської області серії САК № 988459 від 28.07.2014 року;

12) На підстав приватної власності комплекс будівель та споруд елеватору за адресою: Харківська область, Чугуївський район, сщ. Залізничне, провулок Перемоги, 1, на підставі свідоцтва про право

власності, видане Реєстраційною службою Чугуївського міськрайонного управління юстиції Харківської області серії САЕ № 257993 від 01.07.2015 року;

13) На праві приватної власності комплекс за адресою: Харківська область, Великобурлуцький район, смт. Великий Бурлук, вул. Свердлова, 2-Б, на підставі свідоцтва про право власності, виданого Виконкомом Великобурлуцької селищної ради № САС 894955 від 27.12.2014 року;

14) На підстав приватної власності виробничо складська будівля за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, вул. Овочева, 13, загальною площею 9587,3 кв.м., на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим № 2079 від 19.08.2011 року;

15) На підстав приватної власності комплекс нежитлових будівель за адресою: Харківська область, Кегичівський район, смт. Кегичівка, вул. Садова, 21, на підставі свідоцтва про право власності, видане Виконкомом Кегичівської селищної ради, серії САЕ № 080063 від 28.12.2011 року;

16) На праві приватної власності нежитлова будівля за адресою: Харківська область, Великобурлуцький район, смт. Великий Бурлук, вул. Свердлова, 2-в, на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 3525 від 28.12.2012 року;

2. Накласти арешт на рухоме майно, належне ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, шляхом заборони проведення будь яких реєстраційних дій, в тому числі реєстраційних дій по їх відчуженню, а саме - на транспортні засоби:

1) «KOEGEL AWE 18», 1996 року випуску, д/н НОМЕР_2, червоного кольору, свідоцтво № САТ028241 від 18.07.2013 року;

2) «KOEGEL AWE 18», 1996 року випуску, д/н НОМЕР_3, червоного кольору, свідоцтво № САТ028240 від 18.07.2013 року;

3) «HENDRICKS GOCH», 1995 року випуску, д/н НОМЕР_4, червоного кольору, свідоцтво № САТ028245 від 18.07.2013 року;

4) «КАМАЗ 5320», 1995 року випуску, д/н НОМЕР_5, червоного кольору, свідоцтво № САТ028229 від 17.07.2013 року;

5) «ПАЗ 3205», 1991 року випуску, д/н НОМЕР_6, червоного кольору, свідоцтво № САТ822102 від 27.03.2014 року;

6) «KRONE», 1997 року випуску, д/н НОМЕР_7, червоного кольору, свідоцтво № САТ028528 від 18.07.2013 року;

7) «KOEGEL AWE 18», 1996 року випуску, д/н НОМЕР_8, синього кольору, свідоцтво № САТ028243 від 18.07.2013 року;

8) «KOEGEL AWE 18», 1996 року випуску, д/н НОМЕР_9, синього кольору, свідоцтво № САТ028242 від 18.07.2013 року;

9) «SCHMITZ WF18», 1999 року випуску, д/н НОМЕР_10, синього кольору, свідоцтво № САТ028249 від 18.07.2013 року;

10) «KOEGEL AWE 18», 1995 року випуску, д/н НОМЕР_11, червоного кольору, свідоцтво № САТ028246 від 18.07.2013 року;

11) «KRONE AZW 18», 1999 року випуску, д/н НОМЕР_12, чорного кольору, свідоцтво № САТ028257 від 18.07.2013 року;

12) «KAESSBOHRER K417», 1993 року випуску, д/н НОМЕР_13, червоного кольору, свідоцтво № САТ028244 від 18.07.2013 року;

13) «SCANIA R1146A4X2NA», 2003 року випуску, д/н НОМЕР_14, чорного кольору, свідоцтво № САТ028204 від 17.07.2013 року;

14) «КАМАЗ 53213», 1991 року випуску, д/н НОМЕР_15, червоного кольору, свідоцтво № САТ028214 від 17.07.2013 року;

15) «КАМАЗ 53212», 1991 року випуску, д/н НОМЕР_16, червоного кольору, свідоцтво № САТ028225 від 17.07.2013 року;

16) «КАМАЗ 5320», 1982 року випуску, д/н НОМЕР_17, червоного кольору, свідоцтво № САТ028236 від 18.07.2013 року;

17) «НЕФАЗ 8332-10», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_18, сірого кольору, свідоцтво № САТ028217 від 17.07.2013 року;

18) «НЕФАЗ 8332-10», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_19, сірого кольору, свідоцтво № САТ028230 від 17.07.2013 року;

19) «НЕФАЗ 8332-10», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_20, сірого кольору, свідоцтво № САТ028227 від 17.07.2013 року;

20) «НЕФАЗ 8332-10», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_21, сірого кольору, свідоцтво № САТ028233 від 18.07.2013 року;

21) «НЕФАЗ 8332-10», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_22, сірого кольору, свідоцтво № САТ028234 від 18.07.2013 року;

22) «ЗИЛ-ММЗ 4502», 1992 року випуску, д/н НОМЕР_23, синього кольору, свідоцтво № СХХ462180 від 20.11.2014 року;

23) «ГАЗ 5312», 1992 року випуску, д/н НОМЕР_24, синього кольору, свідоцтво № СХХ462181 від 20.11.2014 року;

24) «КАМАЗ 5320», 1997 року випуску, д/н НОМЕР_25, червоного кольору, свідоцтво № СХХ462182 від 20.11.2014 року;

25) «ГАЗ-САЗ 3503», 1981 року випуску, д/н НОМЕР_26, синього кольору, свідоцтво № СХХ462182 від 20.11.2014 року;

26) «ГАЗ ГАРЗ 3309 СС», 2005 року випуску, д/н НОМЕР_27, білого кольору, свідоцтво № СХХ462184 від 20.11.2014 року;

27) «ГАРЗ СС-3309», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_28, білого кольору, свідоцтво № СХХ462186 від 21.11.2014 року;

28) «SPITZER SILO SK2459/ZIAL», 1995 року випуску, д/н НОМЕР_29, жовтого кольору, свідоцтво № САТ028232 від 18.07.2013 року;

29) «КАМАЗ 65117-030», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_30, синього кольору, свідоцтво № САТ028222 від 17.07.2013 року;

30) «КАМАЗ 65117-030», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_31, синього кольору, свідоцтво № САТ028211 від 17.07.2013 року;

31) «КАМАЗ 65117-030», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_32, синього кольору, свідоцтво № САТ028207 від 17.07.2013 року;

32) «КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_33, синього кольору, свідоцтво № САТ028208 від 17.07.2013 року;

33) «КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_34, синього кольору, свідоцтво № САТ028250 від 18.07.2013 року;

34) «КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_35, синього кольору, свідоцтво № САТ028209 від 17.07.2013 року;

35) «КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_36, синього кольору, свідоцтво № САТ028216 від 17.07.2013 року;

36) «КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_37, синього кольору, свідоцтво № САТ028215 від 17.07.2013 року;

37) «КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_38, синього кольору, свідоцтво № САТ028213 від 17.07.2013 року;

38) «КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_39, синього кольору, свідоцтво № САТ028212 від 17.07.2013 року;

39) «SCANIA R124», 2003 року випуску, д/н НОМЕР_40, чорного кольору, свідоцтво № САТ028205 від 17.07.2013 року;

40) «КАМАЗ 53212», 1992 року випуску, д/н НОМЕР_41, червоного кольору, свідоцтво № САТ028218 від 17.07.2013 року;

41) «КАМАЗ 5320», 1994 року випуску, д/н НОМЕР_42, червоного кольору, свідоцтво № САТ028206 від 17.07.2013 року;

42) «SPITZER SILO SK2459/ZIAL», 1991 року випуску, д/н НОМЕР_43, білого кольору, свідоцтво № САТ028231 від 18.07.2013 року;

43) «ГАЗ 3309», 2006 року випуску, д/н НОМЕР_44, білого кольору, свідоцтво № СХХ461178 від 06.11.2014 року;

44) «КАМАЗ 53215-15», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_45, синього кольору, свідоцтво № САТ028235 від 18.07.2013 року;

45) «КАМАЗ 53215-15», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_46, синього кольору, свідоцтво № САТ028201 від 17.07.2013 року;

46) «КАМАЗ 53215-15», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_47, синього кольору, свідоцтво № САТ028202 від 17.07.2013 року;

47) «КАМАЗ 53215-15», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_48, синього кольору, свідоцтво № САТ028203 від 17.07.2013 року;

48) «КАМАЗ 53215-15», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_49, синього кольору, свідоцтво № САТ028228 від 17.07.2013 року;

49) «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2000 року випуску, д/н НОМЕР_50, синього кольору, свідоцтво № САО565195 від 25.01.2013 року

3. Накласти арешт на гроші кошти, що містяться на банківських рахунках, та належать ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, шляхом заборони проведення будь яких банківських операцій, в тому числі транзакцій по зняттю, перерахуванню на інші рахунки тощо, а саме на наступні банківські рахунки:

1) № 26004001229870, відкритий в доларах США 31.01.2014 року в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001);

2) № 26000455002503, відкритий в українській гривні 22.07.2014 року в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

3) № 26007001254961, відкритий в українській гривні 29.04.2014 року в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001);

4) № 26007962504824, відкритий в доларах США 06.04.2012 року в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

5) № 26001000137338, відкритий в українській гривні 17.04.2013 року в Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618);

6) № 26042962489960, відкритий в українській США 06.04.2012 року в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

7) № 26007962504824, відкритий в Євро 14.03.2014 року в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

8) № 26007962504824, відкритий в українській США 06.04.2012 року в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

4. Накласти арешт на цінні папери, належні ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, шляхом заборони проведення будь яких операцій по їх відчуженню, а саме на цінні папери, які містяться в ПАТ «Мегабанк» (код МФО), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30, (тел. 760-20-87) на депозитному рахунку в цінних паперах, код якого 300509-UA40300578. Відомості про цінні папери ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт»:

1) Емітент ТОВ «КУА «ДІКВ-Л» (ПЗНВІФ «Бізнес Ресурс 4»), код ЄДРПОУ/код за ЄДРІСІ 36024529-2331631, код цінних паперів UA4000125363, вид, тип, форма випуску цінних паперів, серія інвестиційні сертифікати; іменні; без документарна; номінальна вартість одного цінного паперу 1000 гривень, балансовий рахунок 410000, кількість цінних паперів 12000, загальна номінальна вартість 12 000 000 гривень.

2) Емітент ТОВ «КУА «ДІКВ-Л» (ПЗНВІФ «Бізнес Ресурс 5»), код ЄДРПОУ/код за ЄДРІСІ 36024529-2331629, код цінних паперів UA4000125371, вид, тип, форма випуску цінних паперів, серія інвестиційні сертифікати; іменні; без документарна; номінальна вартість одного цінного паперу 1000 гривень, балансовий рахунок 410000, кількість цінних паперів 90000, загальна номінальна вартість 90 000 000 гривень.

5. Зобовязати Державну реєстраційну службу Харківського міського управління юстиції та ДП «Інформаційний центр Міністерства юстиції України» не проводити будь які реєстраційні дії з вказаними обєктами рухомого та нерухомого майна.

6. Зобовязати банківські установи не проводити будь які банківські операції з грошовими коштами по вказаним рахункам.

7. Зобовязати ПАТ «Мегабанк» не проводити будь які операції по відчуженню зазначених цінних паперів.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, надала пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні, додатково зазначила, що накладення арешту є необхідним заходом з метою запобігти продовженню протиправної діяльності та настанню тяжких наслідків, передбачених ч.2ст.366 КК України. Вказала, що заявник ОСОБА_6 звернувся з заявою до правоохоронних органів щодо вчинення кримінального правопорушення державним реєстратором, але є підстави припускати, що остання діяла в співучасті разом з невстановленою групою осіб, можливо посадових осіб ТОВ Агропромислової Асоціації «Агросвіт», а тому, субєктами за даним кримінальним правопорушенням є дві особи державний реєстратор та юридична особа, відносно яких здійснюється дане кримінальне провадження, а тому ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» є юридичною особою, на майно якої є необхідним накладення арешту.

Представник ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» ОСОБА_1 проти задоволення клопотання про накладення арешту заперечував, вказав, що на час цей час кримінальне провадження о ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» відсутнє, також, відсутні підтверджуючі документи щодо внесення відомостей до ЄРДР щодо вчинення кримінального правопорушення посадовими особами підприємства. На цей час ухвалою Господарського суду Харківської області від 30.04.2015р. вже накладений арешт на все майно, вказане в прохальній частині клопотання. Вважає, що накладення арешту є процесуально необґрунтованим та незаконним.

Суд, вислухавши пояснення учасників процесу, вивчивши долучені до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.

ОСОБА_5 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України арешт може бути накладений на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери,корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного , обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають в нього або у інших фізичних або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження з метою забезпечення можливої конфіскації, спеціальної конфіскації бо цивільного позову.

З системного аналізу вказаних положень закону випливає, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

ОСОБА_5 пояснень слідчого, наданих в судовому засіданні, на час розгляду клопотання, підозра за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220540001739 від 23.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України будь яким-особам не предявлена. З витягу про кримінальне провадження №1215220540001739 вбачається, що в якості заявника або потерпілого вказане підприємство ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт». Крім того, на час розгляду клопотання, до ЄРДР органами досудового слідства внесені відомості лише за ч.1ст.366 КК України службове підроблення, субєктом якого може бути лише службова особа.

Таким чином, на час розгляду клопотання, підозра будь-якій особі за цим кримінальним провадженням не предявлена, відносно юридичної особи - ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт», або посадових осіб данного підприємства відомості до ЄРДР про вчинення ними кримінального правопорушення не внесені, в зв'язку з чим суд дійшов висновку, що вказане підприємство не є суб'єктом, на майно якого може бути накладений арешт, відповідно до положень ч.1ст. 170 КПК України , оскільки щодо осіб, які не єпідозрюваними,обвинуваченимиабо особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, які не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження - не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Крім того, згідно вимог ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в частині другій ст.167 КПК України. Так, в клопотанні слідчого визначено, що обєкти нерухомого майна, рухоме майно, грошові кошти на банківських рахунках, та цінні папери, належні ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», якими невстановлені особи можуть незаконно заволодіти, шляхом їх відчуження - є предметом кримінального правопорушення. Але, до складу кримінального правопорушення, за яким внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220540001739 від 23.07.2015 року, а саме за ч.1 ст.366 КПК України, належить інший предмет кримінального правопорушення - офіційні документи. Таким чином, майно, визначене в клопотанні, як таке, що підлягає арешту, не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.366 КК України, й не відповідає критерієм, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Також клопотанні, органами досудового слідства в якості причин для застосування арешту визначене - «внесення недостовірних відомостей про скасування рішення щодо припинення ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, що надає змогу невстановленим особам проводити організаційно розпорядчі дії з активами даного підприємства, в тому числі розпоряджатися майном підприємства, і проводити його відчуження». Проте, згідно вимог ч.4 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може привести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, вказані в клопотанні причини не відповідають меті застосування арешту майна саме в кримінальному провадженні - забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Також , в клопотанні ставиться питання щодо застосування арешту на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках, та належать ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт». Проте, клопотання не містить підтверджуючих даних щодо наявності банківських рахунків у підприємства, про які зазначено в клопотанні, крім того, при наданні даного клопотання не додержані вимоги положення ч.2ст.170 КПК України, якими визначено порядок накладення арешту на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах, а саме у невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України, погодженого прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах.

Також, положеннями ч.2ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен врахувати правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» не є субєктом, на майно якого може бути накладений арешт відповідно до положень ч1.ст.170 КПК України, визначене в клопотанні майно не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.366 КК України, санкція ч.1 ст.366 КК України не передбачає конфіскації майна, підозра будь-якій особі за цим кримінальним провадженням не предявлена, визначені в клопотанні підстави для застосування арешту майна є необґрунтованими та ґрунтуються на припущеннях - суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.167,170, 172,173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м.Харкова ОСОБА_4,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220540001739 від 23.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- О . О . Маньковська