Постанова № 49571859, 24.07.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/974/2015 Справа №641/7693/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Маньковської О.О.

при секретарі- Юр'євій К.М.

слідчого - Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Дуднік Лілії Сергіївни, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова Горським І.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001739 від 23.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Дуднік Лілії Сергіївни про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001739 від 23.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661), та можливість її вилучити, а також до журналів вхідної кореспонденції відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, та можливість виготовити їх копії, що перебувають у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96 - А.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22.07.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява директора ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661) ОСОБА_3 про те, що державний реєстратор реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, здійснила службове підроблення шляхом внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців стосовно ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661).

22.07.2015 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 23.07.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540001739, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, тобто службове підроблення.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_3 пояснив, що є директором ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» код ЄДРПОУ 32949661, розташованого за адресою: місто Харків, вулиця Маршала Бажанова, 5, літ. «Б-3». Засновником підприємства є Компанія «Агросвіт Лімітед», що зареєстрована за адресою: Арсос 4770, Лімассол, Кіпр. Представниками підприємства в Україні за довіреностями є ОСОБА_4 та ОСОБА_5. 15.04.2015 року на загальних зборах учасників підприємства було прийнято рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації і призначення ліквідатором Товариства ОСОБА_6 та відомості про дане рішення внесені до Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, де вказано про перебування Товариства в стані припинення та уповноважено діяти без довіреності від імені Товариства ліквідатора ОСОБА_6 01.07.2015 року Харківський районний суд Харківської області виніс ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову по справі № 635/4842/15-ц, згідно якого судом було заборонено Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції проведення реєстраційних дій щодо ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» та визначено, що

ухвала підлягає негайному виконанню. 02.07.2015 року дана ухвала надійшла до Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області. Однак, ОСОБА_3 пізніше стало відомо, що Харківським районним судом Харківської області 07.07.2015 року було винесено ухвалу про скасування заході забезпечення позову, які було вжито ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 01.07.2015 року. В даній ухвалі зазначено, що ухвала набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано, а у разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо вона не скасована, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Тобто ухвала повинна була набрати законної сили 12.07.2015 року у разі відсутності подачі апеляційної скарги. Однак, 10.07.2015 року ОСОБА_3 було подано апеляційну скаргу на дане рішення, і таким чином ухвала Харківського районного суду Харківської області від 07.07.2015 року не набрала законної сили, про що листом повідомлено Реєстраційну службу Харківського міського управління юстиції Харківської області, а саме відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А. Таким чином, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців було відомо, що ухвала про скасування заходів забезпечення позову не набрала законної сили, та ухвала від 01.07.2015 року є чинною. 14.07.2015 року Коломацький районний суд Харківської області за позовом ОСОБА_3 щодо вжиття заходів забезпечення позову про заборону вчиняти певні дії, виніс ухвалу про забезпечення позову по справі № 625/281/15-ц, відповідно до якої судом було заборонено Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, а саме відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснювати державну реєстрацію змін ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» до ухвалення рішення по справі, про що повідомлений листом відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 16.07.2015 року Коломацький районний суд Харківської області скасував ухвалу щодо вжиття заходів про заборону вчиняти певні дії, виніс ухвалу про скасування заходів забезпечення позову по справі № 625/281/15-ц. На дане рішення ОСОБА_3 було подано апеляційну скаргу, про що повідомлена листом Реєстраційна служба Харківського міського управління юстиції 21.07.2015 року. Таким чином, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців було відомо, що ухвала про скасування заходів забезпечення позову не набрала законної сили, та ухвала від 14.07.2015 року є чинною. Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції було відомо про два чинних станом на 15 липня 2015 року, судових рішень, які набрали законної сили, про заборону вчиняти реєстраційні дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю Агропромислова Асоціація «АГРОСВІТ». Проте, 15.07.2015 року державний реєстратор Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, а саме відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ОСОБА_7 зловживаючи службовим становищем здійснила службове підроблення, та вчинила реєстраційну дію за № 14801320042001123 про внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, та вчинила реєстраційну дію щодо зміни директора ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», що може призвести до зміни власників та як наслідок втрати контролю за суб'єктом, статутний капітал якого становить 160 млн. грн.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів.

Згідно протоколу загальних зборів ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» від 15.04.2015 року прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 20461468 від 21.04.2015 року відомості про припинення ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» внесені до вказаного реєстру, при цьому керівником та підписантом вказаний ОСОБА_3

Згідно копій ухвал Харківського районного суду Харківської області та Коломацького районного суду Харківської області, а також копій супровідних листів, підтверджується факт наявності у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців рішень судів про вжиття заходів забезпечення позову та заборону Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції проведення реєстраційних дій щодо ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», які були чинними.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб - підприємців № 1000204582 від 16.07.2015 року вбачається, що відомості про припинення ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» відсутні. Відомості про внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи

внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб - підприємців 15.07.2015 року за № 14801320042001123 ОСОБА_7 - Реєстраційна служба Харківського міського управління юстиції.

Згідно з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців вбачається, що ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661) зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. М. Бажанова, 5, літ. «Б-3», та дані про перебування юридичної особи у стані припинення відсутні.

Таким чином, слідчий вважає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що всупереч чинним ухвалам судів про заборону проведення реєстраційних дій Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції були вчиненні реєстраційні дії та внесені відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб - підприємців щодо відміни рішення щодо припинення ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», хоча ухвали про скасування заходів забезпечення позову не набрали законної сили в зв'язку із їх оскарженням.

Таким чином, слідчий зазначив, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження факту службового підроблення, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що має доказове значення по провадженню як речові докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661), що перебуває у відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96 - А.

Враховуючи, що документи, що містяться в матеріалах реєстраційної справи є речовими доказами, і необхідні для призначення та проведення відповідних судових експертиз, тому у органу досудового розслідування є необхідність у вилученні оригіналу зазначеної реєстраційної справи.

Також слідчий вказав, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що має доказове значення по провадженню як речові докази, та для підтвердження факту отримання посадовими особами Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції вищезазначених рішень судів, необхідно отримати тимчасовий доступ до журналів вхідної кореспонденції відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96 - А, та можливість виготовити копії за період з 15.04.2015 року по теперішній час.

Крім того слідчий зазначив, що у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи можуть бути знищені або змінено їх зміст, а також попереджено інших осіб, які можуть бут причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, в зв'язку з чим є доцільним проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи.

Слідчий вважає, що реєстраційна справа ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» та журнали вхідної кореспонденції відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме для підтвердження факту службового підроблення і підтвердження факту отримання посадовими особами Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції рішень судів про заборону проведення реєстраційних дії стосовно ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», а також вказані документи необхідні для призначення та проведення відповідних судових експертиз, та вказані документи можуть сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню як речові докази, та іншими способами одержати дані документи не можливо.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Клопотання розглядалось за відсутності представників Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції в зв'язку з поданням клопотання слідчого про його розгляд без участі сторони, у якої проводиться вилучення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового

провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції та видача яких здійснюється за згодою Харківської міської ради Харківської області, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Дуднік Лілії Сергіївни про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661), яка перебуває у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96 - А, та можливість її вилучити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів журналів вхідної кореспонденції відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, які перебувають у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96 - А, та можливість виготовити їх копії за період з 15.04.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- О . О . Маньковська