Ухвала суду № 49570001, 22.02.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3185/13-к

н/п 1-кс/640/1351/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2013 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Васалатій К.Є., за участю слідчого Сігала Д.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ДПС у Харківській області Сігала Д.В. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32012220000000075 від 20.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

22 лютого 2013р. слідчий СУ ДПС у Харківській області Сігал Д.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Ворвуль М.В., про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням Житлово-комунального експлуатаційного управління (код ЄДРПОУ 33867035) за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт.Есхар, вул.Леніна, 17, з метою відшукання і вилучення: всіх реєстраційних, звітних, бухгалтерських та фінансово-господарських документів Житлово-комунального експлуатаційного управління (код ЄДРПОУ 33867035) за весь період діяльності підприємства, комп'ютерів, які містять інформацію по фінансово-господарських взаємовідносинам Житлово-комунального експлуатаційного управління (код ЄДРПОУ 33867035), не врахованих залишків грошових коштів на підприємстві Житлово-комунальному експлуатаційному управлінні (код ЄДРПОУ 33867035).

Підставами для обшуку слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ДПС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32012220000000075 від 20.12.2012 року стосовно посадових осіб Житлово-комунального експлуатаційного управління (код ЄДРПОУ 33867035) (скорочено ЖКЕУ) за ч.1 ст.212 КК України. Приводами та підставами до реєстрації провадження стало звернення до правоохоронних органів Депутата Есхарівської селищної ради ОСОБА_2 щодо злочинних, на думку заявника, дій з боку колишнього директора ЖКЕУ ОСОБА_3 за період діяльності останнього.

В ході розслідування встановлено, що Харківською ОДПІ Харківської області ДПС проведено документальну планову виїзну перевірку ЖКЕУ, за результатами якої складено акт №869/2311/33867035 від 08.11.11., згідно висновків якого, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VІ від 02.12.10., посадовими особами ЖКЕУ у період з 30.10.08. по 30.06.11. занижено податок на прибуток на загальну суму 11955грн., а також встановлено витрачання готівки з виручки отриманої за надання комунальних послуг, на виплати, що пов'язані з оплатою праці за наявністю податкової заборгованості у сумі 106528,47грн., не перерахування податку до бюджету на загальну суму 150279,14грн. ОСОБА_3 працював на посаді директора ЖКЕУ у період з 11.09.06. по 24.05.11. (наказ про призначення №3-к від 11.09.06., наказ про звільнення №142-к від 24.05.11.Відповідно до висновку спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_4 від 18.05.12. встановлено, що за період 2009-2011 років списання ЖКЕУ затрат по актам виконаних робіт на суму 117710,32грн. є втратою активів. Фактично у вказаний період, відповідно до актів виконаних робіт, затверджених директором ОСОБА_3 та підписаних економістом та майстром ЖКЕУ, здійснювало роботи по поточному та капітальному ремонту систем тепловодопостачання, водовідведення, фасадів, покрівель та внутрішнього обладнання житлових будинків та інших забудов житлових будинків, підприємств та організацій смт.Есхар Чугуївського району Харківської області. Згідно пояснень та протоколів допитів мешканців будинків, в яких відповідно до актів виконаних робіт виконувалися вказані ремонтні роботи, фактично роботи не виконувалися.

Також зазначає, що відповідно до постанови господарського суду Харківської області від 20.12.11. Житлово-комунальне експлуатаційне управління (код ЄДРПОУ 33867035), зареєстроване 30.06.06. виконкомом Чугуївської міської ради за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт.Есхар, вул.Леніна, б.17, визнано банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що уся первинна бухгалтерська документація стосовно фінансово-господарської діяльності ЖКЕУ, яку він приймав згідно акту прийому-передачі від голови ліквідаційної комісії ЖКЕУ ОСОБА_6, у повному обсязі перебуває за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт.Есхар, вул.Леніна, 17, у приміщеннях ЖКЕУ, фактично орендованих у Есхарівської сільради, тобто там, де фактично здійснювалась господарська діяльність ЖКЕУ. Допитаний у якості свідка голова Есхарівської селищної ради ОСОБА_7 пояснив, що уся бухгалтерська та інша документація ЖКЕУ в повному обсязі знаходиться у архіві ЖКЕУ в приміщеннях, орендованих ЖКЕУ у Есхарівської селищної ради за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт.Есхар, вул.Леніна, 17.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що за фактичним місцезнаходженням Житлово-комунального експлуатаційного управління (код ЄДРПОУ 33867035) за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт.Есхар, вул.Леніна, 17, можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ДПС у Харківській області Сігала Д.В. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32012220000000075 від 20.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням Житлово-комунального експлуатаційного управління (код ЄДРПОУ 33867035) за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт.Есхар, вул.Леніна, 17, з метою відшукання і вилучення: всіх реєстраційних, звітних, бухгалтерських та фінансово-господарських документів Житлово-комунального експлуатаційного управління (код ЄДРПОУ 33867035) за весь період діяльності підприємства, комп'ютерів, які містять інформацію по фінансово-господарських взаємовідносинам Житлово-комунального експлуатаційного управління (код ЄДРПОУ 33867035), не врахованих залишків грошових коштів на підприємстві Житлово-комунальному експлуатаційному управлінні (код ЄДРПОУ 33867035).

Ухвала може бути виконана слідчим до 22.03.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя