Ухвала суду № 49569512, 13.02.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа№ 640/2336/13-к

н/п 1-кс/640/1003/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Васалатій К.Є., за участю слідчого Бондаренко Г.І., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12013220140000120 від 22.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

11 лютого 2013р. слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів: про зарахування та перерахування коштів з банківського поточного рахунку № 26005060380676, відкритого в Сахновщинському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 ТОВ «Сахновщинський молокозавод» код 36875028, у т.ч. платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.04.2012 по 30.01.2013; виписок руху коштів по банківському поточному рахунку № 26005060380676, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 ТОВ «Сахновщинський молокозавод» код 36875028 за період з 01.04.2012 по 30.01.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу,суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку № 26005060380676 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 ТОВ «Сахновщинський молокозавод» код 36875028, у тому числі карток зі зразками підпису, які перебувають у володінні Сахновщинського відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: смт.Сахновщина,вул. Леніна, 6.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що відділом з розслідування особливо важливих справ, та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013220140000120 від 22.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Зазначає, що досудовим слідством встановлено, що ряд осіб, у квітні 2012 року запропонували гр.. ОСОБА_3 спільну господарчу діяльність на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» по придбанню та подальшому продажу молока та у період травня-вересня під виглядом інвестування ним придбання молока навмисно шахрайським шляхом заволоділи його коштами у сумі 500000грн., після чого перевели всі кошти на рахунки знову зареєстрованого кооперативу «Велика родина» та фактично відсторонили його від отримання інформації по діяльності підприємства,чим йому завдано шкоди у великому розмірі. На його вимоги повернути борг він отримав відмову, всі кошти, які покупці молока зараховували на рахунок ТОВ «Сахновщинський молокозавод» перераховані на рахунки фіктивних підприємств та зняті готівкою. Також зазначає, що молоко на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» постачали фізичні особи-підприємці, з якими керівники розраховувалися готівковими коштами, однак, з метою навмисного зменшення сплати обов'язкових платежів до бюджету використовували завідомо неправдиві бухгалтерські документи по придбанню молока для завищення витрат. Крім того, кошти, зараховані на рахунок підприємства покупцями молока, перераховувались на рахунки інших підприємств для подальшої незаконної конвертації.

Також зазначає, що ТОВ «Сахновщинський молокозавод» код 36875028 має поточний рахунок № 26005060380676 у Сахновщинському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, з якого кошти перераховувалися на рахунки інших підприємств для подальшого зняття готівкою

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник Харківського регіонального управління ПАТ КБ «Надра» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12013220140000120 від 22.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобовязати Сахновщинське відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: смт.Сахновщина, вул. Леніна, 6, надати слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів: про зарахування та перерахування коштів з банківського поточного рахунку № 26005060380676, відкритого в Сахновщинському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 ТОВ «Сахновщинський молокозавод» код 36875028, у т.ч. платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.04.2012 по 30.01.2013; виписок руху коштів по банківському поточному рахунку № 26005060380676, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 ТОВ «Сахновщинський молокозавод» код 36875028 за період з 01.04.2012 по 30.01.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу,суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку № 26005060380676 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 ТОВ «Сахновщинський молокозавод» код 36875028, у тому числі карток зі зразками підпису.

Дозволити слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 вилучити у Сахновщинському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: смт.Сахновщина, вул. Леніна, 6, документи про зарахування та перерахування коштів з банківського поточного рахунку № 26005060380676, відкритого в Сахновщинському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 ТОВ «Сахновщинський молокозавод» код 36875028, у т.ч. платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.04.2012 по 30.01.2013; виписок руху коштів по банківському поточному рахунку № 26005060380676, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 ТОВ «Сахновщинський молокозавод» код 36875028 за період з 01.04.2012 по 30.01.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу,суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку № 26005060380676 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 ТОВ «Сахновщинський молокозавод» код 36875028, у тому числі карток зі зразками підпису.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.03.2013 року.

Розяснити Харківському регіональному управління ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: