Ухвала суду № 49568351, 22.08.2014, Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

Номер справи 623/2778/14-к

Номер провадження 1-кс/623/655/2014

УХВАЛА

іменем України

22 серпня 2014 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області у складі:

слідчого судді Піддубного І.А.за участю секретаряДовгополої І.В.прокурора Ізюмської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1

слідчого СГ - слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Цібко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ - слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню № 1201422032000993, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.260 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Невстановлені особи здійснювали фінансування незаконних воєнізованих та збройних формувань, що організували на території Донецької та Луганської області масові заворушення, які супроводжувалися знищенням майна та захопленням будівель, перешкоджанням нормальній роботі установ, викраденням та привласненням вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв. Вказана незаконна діяльність виразилася у наданні фінансової допомоги, техніки, автотранспорту, обладнання, робочої сили, будівельних матеріалів та ін. на адресу незаконних воєнізованих та збройних формувань.

Згідно рапорту оперативних співробітників встановлено, що до фінансування незаконних воєнізованих та збройних формувань на території м. Краматорськ безпосередньо причетне ТОВ «Еккоплюс» (код ЄДРПОУ 38876264), службові особи якого на протязі 2013-2014 років з метою розкрадання державних грошових коштів перерахували на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за нібито отримані товари, надані послуги та привласнили грошові кошти на загальну суму понад 16 млн. гривень. Вказані кошти частково могли використовуватися для фінансування незаконних збройних формувань.

Також встановлено, що ТОВ «Еккоплюс» (код ЄДРПОУ 38876264), розташоване за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 25-В, директор ОСОБА_3, яке має в ПАТ «АКТА-БАНК» МФО 307394 розрахунковий рахунок № 26006001311615, розташований за адресою: м. Харків, вул. Артема, 2.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ «АКТА-БАНК» МФО 307394 (м. Харків, вул. Артема, 2) в частині перерахування коштів щодо руху грошових коштів по рахунку № 26006001311615 зазначеної юридичної особи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів фінансування незаконних збройних формувань.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів юридичної справи ТОВ «Еккоплюс» (код ЄДРПОУ 38876264), за період з 20.09.2013 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «АКТА-БАНК» МФО 307394 за адресою: м. Харків, вул. Артема, 2, та можливість їх вилучення, а саме:

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26006001311615 ТОВ «Еккоплюс» (код ЄДРПОУ 38876264) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 20.09.2013 по теперішній час;

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ «Еккоплюс» (код ЄДРПОУ 38876264);

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;

- Документів, які укладались при відкритті даного рахунку (заяви, анкети, листи тощо).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання і просили його задовольнити.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Вищевикладені обставини підтверджуються наданими суду доказами: витягом з Єдиного реєстру кримінального провадження № 12014220320000993 від 30.07.2014 року, ініціативним рапортом працівника міліції.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СГ - слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12014220320000993 про надання тимчасового доступу до речей та документів юридичної справи ТОВ «Еккоплюс» (код ЄДРПОУ 38876264), за період з 20.09.2013 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «АКТА-БАНК» МФО 307394 за адресою: м. Харків, вул. Артема, 2, а саме:

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26006001311615 ТОВ «Еккоплюс» (код ЄДРПОУ 38876264) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 20.09.2013 по теперішній час;

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ «Еккоплюс» (код ЄДРПОУ 38876264);

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;

- Документів, які укладались при відкритті даного рахунку (заяви, анкети, листи тощо) - задовольнити.

Зобовязати ПАТ «АКТА-БАНК» МФО 307394 (м. Харків, вул. Артема, 2) надати слідчому (або за його дорученням іншому працівнику правоохоронного органу) тимчасовий доступ до оригіналів (якщо не має оригіналів копій) документів юридичної справи ТОВ «Еккоплюс» (код ЄДРПОУ 38876264), за період з 20.09.2013 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «АКТА-БАНК» МФО 307394 за адресою: м. Харків, вул. Артема, 2, та можливість їх вилучити, а саме:

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26006001311615 ТОВ «Еккоплюс» (код ЄДРПОУ 38876264) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 20.09.2013 по теперішній час;

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ «Еккоплюс» (код ЄДРПОУ 38876264);

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;

- Документів, які укладались при відкритті даного рахунку (заяви, анкети, листи тощо).

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Ухвала може бути виконана слідчим протягом місяця до 22 вересня 2014 року.

Слідчий суддя: І.А. Піддубний