Ухвала суду № 49562750, 14.03.2014, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2675/14-к

Провадження № 1-кс/461/1064/14

УХВАЛА

14.03.2014 рокум. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Городецька Л.М., з участю прокурора Пітка А.Я., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_1, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 22014140000000019 погодженим старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМС та ДПСУ прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про накладення арешту на грошові кошти, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні і знаходяться на поточному розрахунковому рахунку № 26004301171021 фізичної особи підприємця ОСОБА_3 у філії „Львівське обласне управління „ВАТ Ощадбанк.

Подане клопотання мотивує тим, що в січні 2014 року в Львівському центральному відділенні «Ощадбанк» суб'єкт підприємницької діяльності ФОП «Ольденбургер Михайло Юрійович» (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець Казахстану, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2) разом з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованою за адресою: Львів, АДРЕСА_1, та фактично проживає за адресою: Львів, АДРЕСА_2, відкрив поточний розрахунковий рахунок № 26004301171021. 06 березня 2014 року зазначена особа уклала угоду на оренду та підключення РОS-терміналу (пристрою, який дозволяє проводити розрахунки та отримувати кошти на рахунок підприємця через використання пластикових карток) за адресою: м. Львів, просп. Червоної Калини, 127. Заперіод з 06 по 11 березня 2014 року, через орендований Р0S-термінал з використанням платіжних карток, емітованих різними банками-нерезидентами, було проведено 84 трансакції по зарахуванню коштів на поточний рахунок даного приватного підприємця. Зазначені операції здійснювались в сумах до 100 тис. грн. кожна. В подальшому зазначені кошти в загальній сумі 4768 тис. грн. зараховувались на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_3Ю.», після чого з використанням системи «Клієнт- Банк» було зроблено спробу вказані кошти перераховати на рахунки інших підприємств, а саме на ТзОВ «Медфорд» (код ЄДРПОУ 38958336) - п'ять платіжних доручень на загальну суму 3 млн.грн. (кошти уже фактично перераховані та за попередніми відомостями зняті у вигляді готівки) та ПП «Медсплавсервіс-2002» (код ЄДРПОУ38230611) - 1,4 млн.грн. (вказані кошти на рахунок отримувача не надійшли, оскільки були заблоковані банком після встановлення сумнівного характеру вищезазначених операцій СПД ОСОБА_3Ю.). Одночасно, 07 березня 2014 року 70 тис. грн. було знято ФОП ОСОБА_3 готівкою через касу банку. В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 у філії „Львівське обласне управління „ВАТ Ощадбанк було відкрито поточний розрахунковий рахунок № 26004301171021. Зважаючи на вказане просить накласти арешт на вказане майно.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_1 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні і знаходяться на поточному розрахунковому рахунку № 26004301171021 фізичної особи підприємця ОСОБА_3 у філії „Львівське обласне управління „ВАТ Ощадбанк

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяЛ.М.Городецька