Ухвала суду № 49562725, 14.03.2014, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2674/14-к

Провадження № 1-кс/461/1063/14

УХВАЛА

14.03.2014 рокум. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Городецька Л.М., з участю прокурора Пітка А.Я., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_1, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 22014140000000019 погодженим старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМС та ДПСУ прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про накладення арешту на зазначені в клопотанні предмети, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а саме: предмети та документи вилучені в ході огляду місця події: Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_3 КВ 884655 у обкладинці коричневого кольору, з карткою платника податку. Квитанцію № 54836795 від 03.03.2014 року; Сім-карта оператора „Лайф380938354799. Конверт з пін-кодом до платіжної картки 5168*****6177. Аркуш паперу з записом номера телефону НОМЕР_1 „Марія Договір № 2625902940759980 про обслуговування банківського рахунку від 02.09.2013 року. Аркуш паперу розграфлений у клітинку із записами номерів телефонів; Чекова книжка для отримання готівки по рахунку № 26004301171021 на 25 чеків за № від АЗ 0357251 до Д357275. Звязка ключів у кількості три штуки з двома електронними ключами; Готівка у сумі 50000 (пятдесят тисяч) гривень України. Телефон „НОКІА чорного кольору.Предмети та документи вилучені 13 березня 2014 року в ході проведення обшуку у квартирі за адресою: Львів, пр. Червоної Калини, 121, кв.2:1. Ноутбук марки „Леново В590 № WB11517827 із блоком живлення марки „Леново№ 11536200290-ZZ3003421YG; Сім-карта МТС № 8938001650405417217;3. Сім-карти оператора мобільного звязку „Лайф №2209142418658 № 22091501194. Сім-карта оператора мобільного звязку „ДІ-Джус №8938003991720514389F; Пластикові карти з під сім-кар оператора мобільного звязку „Лайф № 380630689094, 380632788056, 380633889991, 380637899143; Пластикові карти з під сім-кар оператора мобільного звязку „Київстар № 380969247647, 380983361410, 380989821117; Банківська картка „Надра Банк № 4349445709297955; Кредитна картка „Приват Банк№5211537445238236; дві візитні картки „Універсал Банк із рукописними записами.Банківські карти вилучені 13 березня 2014 року в ході проведення обшуку у квартирі по місцю проживання ОСОБА_3 за адресою: Львів, вул.. Пулюя 34А, кв. 104:1. Кредитна картка „Приват Банк № 41494378026588292. Кредитна картка „Кредо банк № 5168015500476127.

Подане клопотання мотивує тим, що в січні 2014 року в Львівському центральному відділенні «Ощадбанк» суб'єкт підприємницької діяльності ФОП «Ольденбургер Михайло Юрійович» (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець Казахстану, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2) разом з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованою за адресою: Львів, АДРЕСА_1, та фактично проживає за адресою: Львів, АДРЕСА_2, відкрив поточний розрахунковий рахунок № 26004301171021. 06 березня 2014 року зазначена особа уклала угоду на оренду та підключення РОS-терміналу (пристрою, який дозволяє проводити розрахунки та отримувати кошти на рахунок підприємця через використання пластикових карток) за адресою: м. Львів, просп. Червоної Калини, 127. Заперіод з 06 по 11 березня 2014 року, через орендований Р0S-термінал з використанням платіжних карток, емітованих різними банками-нерезидентами, було проведено 84 трансакції по зарахуванню коштів на поточний рахунок даного приватного підприємця. Зазначені операції здійснювались в сумах до 100 тис. грн. кожна. В подальшому зазначені кошти в загальній сумі 4768 тис. грн. зараховувались на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_3Ю.», після чого з використанням системи «Клієнт- Банк» було зроблено спробу вказані кошти перераховати на рахунки інших підприємств, а саме на ТзОВ «Медфорд» (код ЄДРПОУ 38958336) - п'ять платіжних доручень на загальну суму 3 млн.грн. (кошти уже фактично перераховані та за попередніми відомостями зняті у вигляді готівки) та ПП «Медсплавсервіс-2002» (код ЄДРПОУ38230611) - 1,4 млн.грн. (вказані кошти на рахунок отримувача не надійшли, оскільки були заблоковані банком після встановлення сумнівного характеру вищезазначених операцій СПД ОСОБА_3Ю.). Одночасно, 07 березня 2014 року 70 тис. грн. було знято ФОП ОСОБА_3 готівкою через касу банку. Зважаючи на вказане просить накласти арешт на вказане майно.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_1 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: Предмети та документи вилучені в ході огляду місця події:

1.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_3 КВ 884655 у обкладинці коричневого кольору, з карткою платника податку.

2.Квитанцію № 54836795 вад 03.03.2014 року;

3. Сім-карта оператора „Лайф380938354799

4.Конверз з пін-кодом до платіжної картки 5168*****6177

5. Аркуш паперу з записом номера телефону НОМЕР_1 „Марія

6. Договір № 2625902940759980 про обслуговування банківського рахунку від 02.09.2013 року

7. Аркуш паперу розграфлений у клітинку із записами номерів телефонів;

8. Чекова книжка для отримання готівки по рахунку № 26004301171021 на 25 чеків за № від АЗ 0357251 до Д357275

9. Звязка ключів у кількості три штуки з двома електронними ключами;

10. Готівка у сумі 50000 (пятдесят тисяч) гривень України

11. Телефон „НОКІА чорного кольору.

Предмети та документи вилучені 13 березня 2014 року в ході проведення обшуку у квартирі за адресою: Львів, АДРЕСА_3:

1.Ноутбук марки „Леново В590 № WB11517827 із блоком живлення марки „Леново№ 11536200290-ZZ3003421YG;

2.Сім-карта МТС № 8938001650405417217;

3. Сім-карти оператора мобільного звязку „Лайф №2209142418658 № 2209150119297;

4. Сім-карта оператора мобільного звязку „ДІ-Джус №8938003991720514389F;

5. Пластикові карти з під сім-кар оператора мобільного звязку „Лайф № 380630689094, 380632788056, 380633889991, 380637899143;

6. Пластикові карти з під сім-кар оператора мобільного звязку „Київстар № 380969247647, 380983361410, 380989821117;

7. Банківська картка „Надра Банк № 4349445709297955;

8. Кредитна картка „Приват Банк№5211537445238236;

9. дві візитні картки „Універсал Банк із рукописними записами.

Банківські карти вилучені 13 березня 2014 року в ході проведення обшуку у квартирі по місцю проживання ОСОБА_3 за адресою: Львів, АДРЕСА_4:

1. Кредитна картка „Приват Банк № 4149437802658829

2. Кредитна картка „Кредо банк № 5168015500476127.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Львівській області підполковник юстиції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяЛ.М.Городецька