Ухвала суду № 49560212, 14.08.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.08.2015 Справа № 554/11031/15-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

14 серпня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - С.І.Руденка

при секретарі - А.П.Новіковій

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції С.І.Руденка про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 11201417029000567 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до договору про поставку від 13.09.2008 року №07-08-27, укладеного між концерном "Украгротехсервіс та ТОВ "Пирятин зернопродукт", концерном передано в розпорядження ТОВ " Пирятин зернопродукт" за актом приймання - здачі від 09.02.2009 року № 153 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори Джон Дір 8400 з пневмогальмівною системою: 1. заводський №RW8400PО21708, двигун №RG6081H055970; 2. заводський № RW8400PО21859, двигун №RG6081H057474 - на загальну суму 51 942,68 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 12.01.2010 року та № 2 від 17.07.2013 року до договору термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Відповідно до договору про поставку від 29.09.2009 року №07-09-19 укладеного між концерном "Украгротехсервіс" та ТОВ "Пирятин зернопродукт", концерном передано в розпорядження ТОВ "Пирятин зернопродукт", актом приймання-передачі від 29.09.2009 року № 164-1 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений термін договором, один трактор Джон Дір 8400 з гідрогальмівною системою, заводський RW8400PО22181, двигун №RG6081H059688, на загальну суму 20 975,76 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2015 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 17.07.2013 року термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Відповідно до договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43 укладеного між концерном "Украгротехсервіс" та Первісним покупцем «Повстинагроальянс» обов'язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ "Пирятин зернопродукт", концерном передано в розпорядження останньому за актом приймання-передачі від 29.10.2009 року на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений договором, передано шість тракторів Джон Дір 8400: 1. заводський №RW8400P021705, двигун №RG6081H056158; 2. заводський № RW8400P022305, двигун №RW36081H060669; 3. заводський № RW8400P022265, двигун №RG6081H060209; 4. заводський №RW8400P022061, двигун №RG6081H058603; 5. заводський № RW8400P022088, двигун №RG6081H058914; 6. заводський №RW8400Р022000, двигун №RG6081H058468 - на загальну суму 160 857,84 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 04.01.2011року та від 17.07.2013 року № 2 термін повної сплати поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Відповідно до договору про поставку від 13.03.2008 року №07-08-10 укладеного між концерном "Украгротехсервіс" та Первісним покупцем ТОВ «Повстинагроальянс» обов'язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ "Пирятин зернопродукт", концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі , від 29.10.2009 року, на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, передано два трактори Джон Дір 8400, дискову борону та сівалку: 1. Заводський №RW8400P021881, двигун №RG6081H057492; 2. заводський №RW8400P021462, двигун №RG6081H054048; 3. одну дискову борону "Діск 630" заводський №15767; 4. одну сівалку зернову " Дрілл 455" заводський №4770 - на загальну суму 57 177,88 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №2 від 12.01.2010 року та №3 від 17.07.2013 року термін повної сплати за явлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Таким чином концерном "Украгротехсервіс" на ТОВ «Пирятин зернопродукт» поставлено 13 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки до числа яких входять 11 тракторів «ДЖОН ДІР 8400» Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 4,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 року заборгованість по платежах становить 259 467,71 доларів США, в тому числі 224 625,58 доларів США - до Державної казначейської служби України, що підтверджується відповідними актами взаємозвірок та 34 842,13 доларів США заборгованості перед концерном по агентській винагороді.

Відповідно до договору від 15.03.2013 року № 07-13-02/1 «Про графік платежів та порядок розрахунків», передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013 року до договорів про поставку від 05.04.2005 року № 07-05-36, від 27.07.2005 року, № 07-05-113, від 03.07.2006 року № 07-06-57, від 28.12.2006 року № 07-06-81 між концерном "Украгротехсервіс" та Первісним покупцем ТОВ «Аграрник», обов'язки якого перейшли до нового покупця ТОВ «Агрофірма «Пирятин», концерном передано в. розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 року № 187/1, 5 тракторів Джон Дір 8400, з терміном розрахунку до 15.12.2015 року:1. заводський №RW8400P021061, двигун №RG6081H050260; 2. заводський №RW8400P021173, двигун №RG6081H051235; 3. заводський №RW8400P022105, двигун №RG6081H059851; 4. заводський №RW8400P022222, двигун №RG6081H058468; 5. заводський №RW8400P021603, двигун №RG6081H055259 - на загальну суму 73153, 30 доларів США з терміном повної сплати до 12.2015 року.

Таким чином концерном "Украгротехсервіс" на ТОВ «Агрофірма «Пирятин» поставлено 5 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки, а саме тракторів ДЖОН ДІР 8400. Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 153,30 доларів США, в тому числі 60175,90 доларів СІІІА - платежі до Державної казначейської служби України. Станом на 27.01.2015 року загальна заборгованість ТОВ «Агрофірма «Пирятин» по платежах становить 62183,11 доларів США, в тому числі 49205,71 доларів США - Державної казначейської служби України, що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.

В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до договору про передачу майна на зберігання від 02.01.2014 року, укладеного між директором ТОВ «Пирятин зернопродукт» ОСОБА_3 та директором ТОВ «Агрофірма «Пирятин» ОСОБА_4, а також згідно акту приймання - передачі від 02.01.2014 року, відповідно до якого ТОВ «Пирятин зернопродукт» передало на зберігання ТОВ «Агрофірма «Пирятин» сількогосподарську техніку у виді тракторів Джон Дір 8400:

1.заводський №RW8400P021881, двигун №RG6081H057492;

2.заводський № RW8400P021462, двигун №RG6081H054048;

3.заводський №RW8400P021708, двигун №RG6081H055970;

4.заводський № RW8400P021859, двигун №RG6081H057474

5.заводський №RW8400P022181, двигун №RG6081H059688;

6.заводський №RW8400P021705, двигун №RG6081H056158;

7.заводський № RW8400P022305, двигун №RG6081H060669;

8.заводський № RW8400P022265, двигун №RG6081H060209;

9.заводський № RW8400P022061, двигун №RG6081H058603;

10.заводський № RW8400P022088, двигун №RG6081H058914;

11.заводський №RW8400P022000, двигун №RG6081H05 8468;

12.заводський №RW8400Р021061, двигун №RG6081H050260;

13.заводський №RW8400P021173, двигун №RG6081H051235;

14.заводський №RW8400P021603, двигун №RG6081H055259;

15.заводський №RW8400P022105, двигун №RG6081H059851;

16.заводський №RW8400P022222, двигун №RG6081H058468;

17.дискової борони "Діск 630"заводський №15767;

18.сівалки зернової " Дрілл 455"заводський №4770.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів облікової справи ТОВ «Агрофірма «Пирятин» код ЄРДПОУ 36814431, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «Агрофірма «Пирятин» код ЄРДПОУ 36814431, а також податкових декларацій ТОВ «Агрофірма «Пирятин» код ЄРДПОУ 36814431 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2007 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів матеріалів перевірок ТОВ «Агрофірма «Пирятин» код ЄРДПОУ 36814431, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками Лубенської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області (Пирятинське відділення) в період часу з 01.01.2007 року по теперішній час. Вказані документи знаходяться в Лубенській ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області (пирятинське відділення), яке знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Я.Мудрого, буд. 21 (Полтавська область, м. Пирятин, вул. Радянська, 16).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, оскільки в частині надання тимчасового доступу та вилученні оригіналів матеріалів перевірок ТОВ «Агрофірма «Пирятин» код ЄРДПОУ 36814431, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками Лубенській ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області (пирятинське відділення), яке знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Я.Мудрого, буд. 21 (Полтавська область, м. Пирятин, вул. Радянська, 16) в період часу з 01.01.2007 року по теперішній час, вважаю за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій вказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції С.І.Руденку або іншій особі, яка буде діяти за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів:

➢оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ «Агрофірма «Пирятин» код ЄРДПОУ 36814431, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками Лубенської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області (Пирятинське відділення), щодо реєстрації ТОВ «Агрофірма «Пирятин» код ЄРДПОУ 36814431 платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;

➢оригіналів податкових декларацій ТОВ «Агрофірма «Пирятин» код ЄРДПОУ 36814431 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2007 року по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

➢належним чином завірених копій матеріалів перевірок ТОВ «Агрофірма «Пирятин» код ЄРДПОУ 36814431, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками Лубенській ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області (пирятинське відділення), яке знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Я.Мудрого, буд. 21 (Полтавська область, м. Пирятин, вул. Радянська, 16) в період часу з 01.01.2007 року по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко