Ухвала суду № 49560046, 27.02.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.02.2014 Справа № 554/2378/14-к

Провадження № 1-КС/554/1074/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Кіяшко Т.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12012180010000102 від «30» листопада 2012 року, а саме: 29.11.2012 року до СВ ПМУ УМВСУ в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_2 про неправомірні дії службових осіб КС «Перше Кредитне Товариство», щодо шахрайства з фінансовими ресурсами, в результаті яких останній було заподіяно матеріальну шкоду. В подальшому було встановлено, що в результаті вказаних дій потерпіло 140 осіб, з яких 94 особи звернулись із відповідною заявою про залучення їх до кримінального провадження в якості потерпілих.

Установлено, що станом на 25.06.2011 року в процесі роботи тимчасової адміністрації КС «ПКТ», було встановлено факти, що засвідчують використання особами, які входили до складу керівництва КС «ПКТ», і насамперед, головою спостережної ради КС «ПКТ» ОСОБА_3 за допомогою колишнього в.о. голови правління КС «ПКТ» ОСОБА_4, свого службового становища для заволодіння коштами КС «ПКТ» та неповернення всупереч вимогам чинного законодавства України вкладникам КС «ПКТ» їхніх коштів, внесених за договорами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Зокрема, наявна інформація про існування ряду розпоряджень заступника голови правління КС «ПКТ» з регіонального розвитку ОСОБА_4, якими передбачено заборону видачі грошових коштів по тілу депозитного внеску з 21.03.09 спочатку до 10.04.09, а в подальшому до 05.05.09, акумулювання коштів в касах КС «ПКТ» до особливого розпорядження, заборону посилатися на відповідне розпорядження, показувати його копії вкладникам, вивішувати текст розпорядження на касову стійку і взагалі в усній бесіді повідомляти вкладникам про те, що в даний момент виплата грошових коштів заборонена.

Одночасно із вказаними розпорядженнями було встановлено виплату ОСОБА_3 тільки в період цих розпоряджень за депозитними договорами №ОД-1/0304/07/827 від 04.06.07 та №ОД-1/0633/07/432 від 31.10.07 в якості відсотків 1813847,02 грн., а всього в період з 13.03.09 по 15.09.09 за вказаними договорами та за депозитним договором №ОД-1/0487/08/403 виплату відсотків на загальну суму 19558686, 12 грн.

В період дії зазначених розпоряджень заступника голови правління КС «ПКТ» з регіонального розвитку ОСОБА_4 протягом якого ОСОБА_3 за двома депозитними договарами було виплачено 1813847,02 грн. процентів за депозитами, кредитною спілкою не виплачувалися кошти не лише по тілу вкладу, а й відсотки за вказаними договорами інших членів спілки.

Встановлено, що кредитною спілкою «Перше Кредитне Товариство» (код за ЄДРПОУ 23212644), відкрито наступний банківський рахунок:

№ 26509010618980 у філії «ОРУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823).

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № 26509010618980, який належить КС «Перше Кредитне Товариство» (код за ЄДРПОУ 23212644), з 10.07.2006 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; залишку коштів станом на 11.12.12, оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток , оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку філії «ОРУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823) з моменту відкриття по теперішній час, які знаходяться в приміщенні філії «ОРУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823), розташованої за адресою: м.Одеса, вул. Армійська 18 «Б» з метою проведення їх подальшого вилучення, оскільки зазначені документи в своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відомостями, які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідча прохала клопотання задовольнити .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ документів які знаходяться у філії «ОРУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823), розташований за адресою: м.Одеса, вул. Армійська 18 «Б» а саме:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахунком: № 26509010618980, який належить КС «Перше Кредитне Товариство» (код за ЄДРПОУ 23212644) з 10.07.2006 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу;

-справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток КС «перше кредитне товариство» (код за ЄДРПОУ 23212644);

-оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку філії «ОРУ» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823) з моменту відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Троцька