Ухвала суду № 49559776, 17.02.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.02.2014 Справа № 554/1927/14-к

Провадження № 1-КС/554/869/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І.

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Ковінько Л.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

10.01.2014 року до ЄРДР за № 12014170010000030 внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом розтрати заставленого майна за ч.1 ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Пирятин Зернопродукт» і ПП «Сальдо» було укладено договір купівлі-продажу №16/07-01 від 16.07.2012р. (далі - Договір), згідно якого Продавець мав передати у власність ПП «Сальдо» Товар - кукурудзу 3 класу врожаю 2012 року у кількості 2222,222т за ціною 1350,00грн. з ПДВ за одну тону. За умовами Договору ПП «Сальдо» здійснено 100% попередню оплату Товару: платіжним дорученням №177 від 18.07.2012 р. перераховано на користь ТОВ «Пирятин Зернопродукт» 3000 000,00грн. з ПДВ. У встановлений Договором строк поставки Товару: до 30.10.2012 р. включно, Продавець Товар не поставив.

З метою забезпечення виконання своїх зобовязань за цією додатковою угодою 28.05.2013 р. між ТОВ «Пирятин Зернопродукт» та ПП «Сальдо» було укладено договір застави №28/05-01Зал від 28.05.2013 р. (далі Договір застави), у відповідності до умов якого ТОВ «Пирятин Зернопродукт» (Заставодавець) передало ПП «Сальдо» (Заставодержатель) в заставу майно, а саме: майбутній врожай кукурудзи 3 класу врожаю 2013 р. у кількості 3033,333 тон, який буде вирощений Заставодавцем на землях, що їм використовуються на підставі договорів оренди землі та розташованих на території Чорнухинського району Полтавської області, всього на площі 1039,20 га, а також майбутній врожай соняшника 2013 р. у кількості 842 тони, який буде вирощений Заставодавцем на землях, що їм використовуються на підставі договорів оренди землі та розташованих на території Чорнухинського району Полтавської області, всього на площі 561,60 га, згідно з Додатком 1 до цього договору. За домовленістю сторін заставну вартість предмета застави було визначено у розмірі 4550000,00грн. ТОВ «Пирятин Зернопродукт» повинно було забезпечити зберігання даного врожаю за свій рахунок в сертифікованому зерновому складі філії ПАТ «ДПЗКУ «Лубенський насіннєобробний завод» (ЄДРПОУ 37506143) за адресою: Полтавська область, Лубенський р-н, с.Засулля, вул.Комсомольська, 137.

Лише через 5 місяців після встановленого Договором строку ТОВ «Пирятин Зернопродукт» було поставлено ПП «Сальдо» третю партію Товару на загальну суму 260749,04грн., а саме:

Станом на сьогоднішній день ТОВ «Пирятин Зернопродукт» не поставлено Товару ПП «Сальдо» на суму 3239250,96грн.

Директор ТОВ «Пирятин Зернопродукт» ОСОБА_2 надавати інформацію про місце зберігання предмета застави та забезпечити вільний доступ ПП «Сальдо» до вищевказаного зернового складу відмовилась, лише усно повідомила, що предмету застави ані соняшника, ані кукурудзи, в цьому зерновому складі немає, що соняшник вони продали.

У телефонній розмові заступник директора сертифікованого зернового складу ДП «ДПЗКУ» філії «Лубенський насіннєобробний завод» повідомив директора ПП «Сальдо», що ніякої інформації щодо зберігання майна ТОВ «Пирятин Зернопродукт» надавати не буде.

Більше того, посадовими особами цього підприємства вжито усіх можливих дій задля того, щоб не виконати договірні зобовязання та привласнити злочинним шляхом кошти ПП «Сальдо», а саме вбачається явний умисел: усе майно товариства передано у заставу ПАТ КБ «Приватбанк», а заставлене майно (врожай кукурудзи 2013р. у кількості 3033,333 тон та врожай соняшника 2013р. у кількості 842 тони), заставодержателем якого є ПП «Сальдо», було незаконно відчужено ТОВ «Пирятин Зернопродукт» третім особам без дозволу заставодержателя.

Так, актом огляду земельних ділянок від 21.11.2013 р. підтверджується, що врожай соняшника, який є предметом застави за Договором застави, станом на 21.11.2013 р. було зібрано ТОВ «Пирятин Зернопродукт» у повному обсязі, врожай кукурудзи було зібрано частково. На цей час ТОВ «Пирятин Зернопродукт» закінчило збирати врожай кукурудзи, який є предметом застави за Договором застави та за наявною інформацією реалізувало його.

Отже, станом на сьогоднішній день ТОВ «Пирятин Зернопродукт» не поставлено Товару ПП «Сальдо» на суму 3239250,96 грн., а реалізація заставного майна фактично позбавила ПП «Сальдо» стягнути з ТОВ «Пирятин Зернопродукт» суму заборгованості.

При цьому встановлено, що згідно складських квитанцій, наданих заявником, встановлено, що зберігання та відвантаження зерна кукурудзи ТОВ «Пирятин Зернопродукт» (ЄДРПОУ 34698269) здійснювало на Філії ПАТ «ДПЗКУ «Лубенський насіннєобробний завод» (ЄДРПОУ 37506143) за адресою: Полтавська область, Лубенський р-н, с.Засулля, вул.Комсомольська, 137.

31.01.2014р. в ході обшуку у ТОВ «Пирятин Зернопродукт» за адресою: м.Полтава, вул.Харківське шосе,2, було виявлено та вилучено договір №5899 ЕЕ поставки соняшника від 21.11.2013 року, погоджений та підписаний між ТОВ «Пирятин Зернопродукт» та ДП «Ескорт-Агро з Іноземною Інвестицією», згідно умов якого постачальник (ТОВ «Пирятин Зернопродукт») зобовязаний був поставити Покупцю соняшник врожаю 2013 року в строк до 25.11.2013р.

Для повноти та об»єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо реалізації заставного майна (тобто кукурудзи 3 класу та соняшника врожаю 2013р.). Дану інформацію можливо отримати у ДП «Ескорт-Агро з Іноземною Інвестицією» міста Севастополь, а саме з документів господарської діяльності даного Підприємства.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо реалізації заставного майна (зерна кукурудзи 3 класу та соняшнику врожаю 2013р.), а також те, що необхідна інформація доступна лише ДП «Ескорт-Агро з Іноземною Інвестицією», а вказані дані можуть міститись у договорах, товаро-транспортних накладних та інших фінансово-господарських документах вказаного Підприємства, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, - постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження зазначених вище документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у ДП «Ескорт-Агро з Іноземною Інвестицією», тому слідчий прохав клопотання задовольнити .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки клопотання заявлене за межами кримінального провадження, то в задоволенні клопотання слід відмовити .

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька