Ухвала суду № 49559714, 17.01.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.01.2014 Справа № 554/410/14-к

№ 1-КС/554/221/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Бузало С.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013180070000424 від 24.10.13 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом зловживання службовими особами ТОВ «ВІТЯЗЬ СТК» своїм службовим становищем, заволодівши коштами, що належали ТОВ «ВІТЯЗЬ СТК», чим заподіяли матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Установлено, що 19.02.10 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було внесено відомості та зареєстровано ТОВ «ВІТЯЗЬ СТК», ідентифікаційний код 36944316, розташоване за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Комарова, буд. 4, одним із предметів якого є охоронна діяльність. Засновниками даного товариства являлися ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а керівником ОСОБА_5.

Після чого 02.07.2010 року на підставі наказу (розпорядження) №1-к на посаду директора ТОВ «ВІТЯЗЬ СТК» з окладом (тарифною ставкою) 5000 гривень було прийнято ОСОБА_6, 06.07.2010 року на підставі наказу (розпорядження) №4-к на посаду головного бухгалтера ТОВ «ВІТЯЗЬ СТК» з окладом (тарифною ставкою) 2500 гривень було прийнято ОСОБА_7, а 20.07.2010 року на підставі наказу (розпорядження) №25-к на посаду економіста вищевказаного підприємства з окладом (тарифною ставкою) 1900 гривень

було прийнято на роботу ОСОБА_8, які в подальшому здійснювали керівництво даним підприємством, вели всю ділову документацію та здійснювали фінансові операції необхідні для функціонування підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ВІТЯЗЬ СТК» здійснюючи управління даним підприємством в період часу 2010-2013 років зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ВІТЯЗЬ СТК» шляхом перерахування на особисті рахунки робітників даного підприємства коштів під приводом надання останнім грошей за відрядження. В подальшому отримані грошові кошти на заробітні картки робітники переводили їх в готівкову форму та за вказівкою керівника ТОВ «ВІТЯЗЬ СТК» передавалися до бухгалтерії підприємства, де в подальшому розподілялися між іншими службовими особами за для власного збагачення.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази підтвердження перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Вітязь СТК» на заробітні картки працівників даного підприємства, інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам даного субєкта господарювання та цільового використання даних коштів, у звязку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «Вітязь СТК» (код ЄДРПОУ 36944316): №26009500062398, що відкритий в ПАТ «Креді ОСОБА_9» (МФО 300614, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, - за період часу з 02.07.10 по 26.02.13.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину, тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «Вітязь СТК» (код ЄДРПОУ 36944316): №26009500062398, що відкритий в ПАТ «Креді ОСОБА_9» (МФО 300614, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, за період часу з 02.07.10 по 26.02.13.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Троцька