Ухвала суду № 49540796, 03.09.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/13135/15-к

1-кс/295/4598/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя апеляційного суду Житомирської області - Семенцова Л.М.,

за участю секретаря - Слончак А.С., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Оваденка В.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні № 32015060000000062 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирський області Оваденко В.Ю., та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Терновим І.І.,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирський області Оваденко В.Ю. зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Представництва «Гюльсан Іншаат Санаі Туризм Накліят Ве Тіджарет Анонім Шіркеті» (код ЄДР 26607343, м. Житомир, майдан Згоди, 6, офіс 5), внаслідок безпідставного відображення в бухгалтерському та податковому обліках підприємства фінансово-господарських операцій з ТОВ «Левелс» (код ЄДРПОУ 39235956), ТОВ «Еліт Технолоджи» (код ЄДРПОУ 39247411), ТОВ «Грант Буд» (код ЄДРПОУ 38751054), ПП «Хамсін Плюс» (код ЄДРПОУ 32903695), ТОВ «Нестіан Трейд» (код ЄДРПОУ 39159577), ТОВ «Верта Груп» (код ЄДРПОУ 38804912), ТОВ «Роден Інвест» (код ЄДРПОУ 39241158), ТОВ «Промсхід» (код ЄДРПОУ 39136958), ТОВ «Дельта Союз» (код ЄДРПОУ 38805078), ТОВ «Будівельна Компанія «Аксата Моноліт» (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Деніза ЛТД» (код ЄДРПОУ 39363807), ТОВ «ТД «Агас» (код ЄДРПОУ 39681672), ПП «Хімінвест» (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «Укрбуд-Альянс» (код ЄДРПОУ 39542623), ТОВ «Астерія Консалт» (код ЄДРПОУ 39613107), за 2014 - 2015 роки ухилились від сплати податків на загальну суму 4 млн. грн. Разом з тим встановлено, що невстановлені особи, які готують документи від суб'єктів господарювання використовують мережу «Інтернет». З отриманої інофрмації встановлено ІР-адреси з яких надсилається податкова звітність підприємств, а саме: НОМЕР_1 - НОМЕР_2

Клопотання обґрунтовано тим, що за даними, що є загально доступними та отримані в мережі Інтернет встановлено, що оператором (провайдером мережі Інтернет), що обслуговує ІР адресу: НОМЕР_1, є ПАТ «АТ-Зв'язок» (код ЄДР 20234579). У ПАТ «АТ-Зв'язок» зберігаються дані та документи щодо абоненту, якому виділено в користування ІР адресу: НОМЕР_1, а саме: ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані, договори, заяв на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів). Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у ПАТ «АТ-Зв'язок», де обслуговується абоненти, яким виділено в користування ІР адреси, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме адреси знаходження (підключення) абонентів та щодо ідентифікації осіб, які фактично керують фінансово-господарською діяльністю СГД з ознаками «ризикових» шляхом здійснення з'єднання з поштовим сервером для відправки та отримання податкової звітності в електронному вигляді, іншої інформації, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів. Оригінали зазначених у клопотанні документів (інформації), необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів (інформації), необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Зазначена інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції Оваденку Василю Юрійовичу та іншим особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ «АТ-Зв'язок» (код ЄДР 20234579), а саме: завірених належним чином копій документів щодо абонента, якому виділено в користування ІР адреси:

НОМЕР_1 - НОМЕР_2

а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані.

Встановити строк дії ухвали до 02.10.2015 року

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова