Ухвала суду № 49527531, 21.05.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

21.05.2015

У Х В А Л А Справа № 200/9873/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/3661/14

21 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Бабущкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12013040750001274 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

18 травня 2015 року слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Бабушкінського району м. Днепропетровська ОСОБА_2, про арешт майна.

Необхідність заборони розпоряджатися майном обґрунтовує тим, що невстановлені особи, 13.09.2012 р., видаючи себе за представників фірми "ТЕС" уклали договір поставки нафтопродуктів з посадовими особами приватного підприємства "Нафтотранссервіс", розташоване за адресою, вулиця Уборевича, 48/А, що в Саксаганському районі міста ОСОБА_3, на загальну суму 600 000 гривень. Після чого на рахунок АТ "Про ОСОБА_4" ПП "Нафторанссервіс" було переведено кошти в сумі 600 000 грн.

Даний факт було внесено до бази єдиного реєстру за №12013040750001274 від «02» квітня 2013 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК Украйни.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, представляючись офіційними представниками фірми «ТЕС», а насправді такими не являючись і не маючи від фірми «ТЕС» жодних повноважень на проведення переговорів, укладання угод і підписання будь-яких документів, діючи шляхом обману, 13.09.2012 року уклали з підприємством ПП «Нафтотранссервіс» (ЄДРПОУ 30442560), розташованим за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Уборевича, 48а, договір №ХА-2012/09-13/1-опт поставки нафтопродуктів, згідно якого фірма «ТЕС» брала на себе зобовязання поставити нафтопродукти, а ПП «Нафтотранссервіс» зробити їх оплату на умовах 100% передоплати, а також з метою введеня керівництва ПП «Нафтотранссервіс» в оману щодо своїх істиних намірів, діючи шляхом обману, надали пакет підроблених документів, що нібито підтверджують їх повноваження представляти інтереси фірми «ТЕС».

У період з 13.09.2012 року по 14.09.2012 року, підприємство ПП «Нафтотранссервіс», виконуючи взяті на себе зобовязання, перерахувало на розрахунковий рахунок №26007210268127,відкритий в ПАТ «ПроКредіт Банк» грошові кошти в сумі 600000 грн., частиною яких невстановлені особи у той же день, 14.09.2012 року, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобовязання за договором поставки, заволоділи знявши їх з розрахункового рахунку у відділені ПАТ «ПроКредіт Банк» в м. Дніпропетровську по вул. Харківська, 8а, готівкою і таким чином заподіявши збиток підприємству ПП «Нафтотранссервіс» на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Приймаючи до уваги вищевикладене, що грошові кошти, які належать ПП «Нафтотранссервіс» (ЄРДПОУ 30442560) були перераховані фірмі «ТЕС» (та після чого 14.09.2012 року грошові кошти на загальну суму 497420 грн. були зняті з розрахункового рахунку у відділені ПАТ «ПроКредіт Банк» в м. Дніпропетровську по вул. Харківська, 8а, готівкою. А отже, відповідно до виписки по рахунку №26007210268127, на вказаному рахунку залишилися грошові кошти, які належать ПП «Нафтотранссервіс» (ЄРДПОУ 30442560) на загальну суму 102580 грн. Також відповідно до матеріалів кримінального провадження існують достатні підстави вважати, що зазначені вище грошові кошти можуть бути перераховані на інший рахунок або зняті з рахунку.

Враховуючи, що обізнаність посадових осіб ПАТ «ПроКредіт Банк» (МФО 320984) та ПП «Нафтотранссервіс» (ЄРДПОУ № 30442560) про розгляд клопотань, щодо арешту грошових коштів на розрахунковому рахунку може унеможливити, ускладнити або іншим шляхом перешкодити кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання про арешт майна необхідно розглянути без виклику представника ПАТ «ПроКредіт Банк» (МФО 300670) та ПП «Нафтотранссервіс» (ЄРДПОУ № 30442560).

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього докази вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково за тих обставин, що арешт у відповідності з ч. 1 ст. 170 КПК України може бути накладено лише на майно лише підозрюваного, тому у відповідності з ч. 4 ст. 170 КПК України необхідно накласти заборону розпоряджатися коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, - задовольнити частково.

Судове засідання провести без виклику посадових осіб ПАТ «ПроКредіт Банк».

Заборонити розпоряджатися розрахунковим рахунком № 26007210268127, відкритому у ПАТ «ПроКредіт Банк» (МФО 320984) в рамках суми 102508,00 гривень.

Строк дії ухвали до 21 червня 2015 року.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко.