Ухвала суду № 49527441, 03.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

03.09.2015

У Х В А Л А Справа № 200/18387/15-К

Ім`ямУкраїни Провадження № 1-кс/200/7559/15

03 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенка В.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню 12015040000000746 від 04.07.2015 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

03 вересня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях № № 301-324, 326-346, І-3, ІІ-3,ІV, загальною площею 950,9 м2, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 які фактично використовуються гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000746 від 04.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі - ПАТ «ПУМБ») щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458).

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), які за допомогою підроблених документів відкривали та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), котрі після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який, як стало відомо помер ІНФОРМАЦІЯ_6.

В свою чергу встановлено, що 04.06.2015 у відділенні ПУМБ «РЦ в м. Дніпропетровськ», м. Дніпропетровськ, вул. Червона, 10 відбулося відкриття рахунку ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) - 2600412965.

22.06.2015 у цьому ж відділенні ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) відкрило рахунок - 2600613269.

Так, ПАТ «ПУМБ» на виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та № 120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796 - РЗ/2015 та № 1797-РЗ\2015 вищевказані розрахункові рахунки ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд ЛТД» заблоковано та залишок на них складає 6053431, 23 гривень та 90895, 36 доларів США.

28.07.2015, після смерті ОСОБА_4 до ПАТ «ПУМБ» надійшли листи - запити підписані від його імені з проханням повідомити причину блокування вказаних вище розрахункових рахунків ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд ЛТД» ДСФМ України.

Встановлено, що ОСОБА_4 було відкрито розрахункові рахунки і в інших банківських установах, які відкривалися від його імені невстановленими особами здебільшого за допомогою підроблених документів, а також після смерті останнього.

В ході досудового розслідування було отримано лікарське свідоцтво про смерть № 1210 від 29.05.2015 ОСОБА_4 де зазначена приблизна дата його смерті - 22.05.2015. Також, з метою встановлення способу життя, звичок, в якості свідка було допитано мати ОСОБА_4 - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка пояснила, що в лютому 2015 року ОСОБА_4 загубив свій паспорт та ІПН. Останній раз ОСОБА_4 його матір бачила 20.05.2015 на похоронах родички, де останній був присутнім цілий день. Щодо діяльності ОСОБА_4, ОСОБА_5 пояснила, що її син ніколи не був засновником, учасником, директором чи бухгалтером ніяких підприємств, установ, організацій та заробляв на життя працюючи автомеханіком.

Аналізом руху коштів, що надходили на розрахункові рахунки ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд ЛТД» встановлено, що кореспондентом є ТОВ «Езіліум», призначення платежу - оплата\доплата за будівельні матеріали. Перерахування проводились з рахунків ТОВ «Езіліум», що відкриті в ПАТ «Мегабанк», Харків та АТ «Сбербанк Росії» починаючи з червня 2015 року, тобто після смерті ОСОБА_4 Після надходження грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд ЛТД» вказані підприємства перераховували кошти в іноземній валюті на рахунок іноземного банку кореспонденту - DeutscheBankTrusт, який в свою чергу перераховував кошти в іноземній валюті до країн, що перебувають в «офшорній» зоні.

При проведенні досудового розслідування було накладено арешти на розрахункові рахунки ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд ЛТД». Також в якості свідка було допитано співробітника служби безпеки ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_6, який пояснив, що після виконання співробітниками ПАТ «ПУМБ» Ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд ЛТД» до банку почав приходити гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, який надає документи про те, що він є директором ТОВ «ТД ОМС». До вказаної банківської установи гр. ОСОБА_7 приїздить на автомобілі НОМЕР_3. В своїх візитах до ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_7 супроводжує гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, який намагається чинити вплив на працівників банку для того, щоб останні провели розблокування рахунків ТОВ «ТД ОМС». До банку гр. ОСОБА_8 приїздить на автомобілі НОМЕР_4.

Згідно із отриманою інформацією встановлено, що організатором вказаної злочинної схеми є гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який використовує приміщення № № 301-324, 326-346, І-3, ІІ-3,ІV, загальною площею 950,9 м2, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд», а отже зберігає речі та документи, які можуть бути використані як докази.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в приміщеннях № № 301-324, 326-346, І-3, ІІ-3,ІV, загальною площею 950,9 м2, де здійснюється незаконна фінансово-господарська діяльність СПД організована гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що розташовані за адресою АДРЕСА_1, можуть знаходитись докази вчиненого кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів та цінностей - немає, тому що слідчим не надано відповідних доказів тому, що такі предмети здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенку В.Ю., один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в приміщенні № 302, яке належить на праві власності ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5, та приміщень № № 301, 303-324, 326-346, І-3, ІІ-3,ІV, загальною площею 950,9 м2, які належать на праві власності ОСОБА_10, РНОКПП НОМЕР_6, що розташовані за адресою АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення документів та чорнових записів, штампів, печаток, носіїв електронної інформації (жорсткі диски, карти пам'яті, флеш-накопичувачі та інше), в яких відображено фінансово-господарська діяльність, первинна бухгалтерська документація, акти виконаних робіт, договори постачання, купівлі - продажу, товаротранспортні накладі ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940).

Строк дії ухвали - до 03 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко